Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "бенефициары траста". Результатов: бенефициары - 1006 , траста - 467 .
Результаты с 1 по 20 из 148.

Результаты поиска:

1. Бенефициару выворачивают трасты.
Бенефициару выворачивают трасты Суд Лондона обязал Сергея Пугачева раскрыть информацию об активах, учредителях и управляющих связанных с ним трастов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2014, Траст, который дрогнул, Фото: via "Ведомости" Светлана Дементьева, Анна Занина, Андрей Райский Сергей Пугачев Скрыть активы от кредиторов за зарубежными трастами российским собственникам становится сложнее.
Дата: 11.11.2014
2. "Иностранные агенты" в Госдуме.
"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes, Фото: "Коммерсант" Илья Жегулев, Иван Васильев «Иностранные агенты» — больше не идиома, теперь это юридический термин.
Дата: 01.08.2012
3. Пусти трасти в огород.
Траст ты мне или не траст Бенефициары доверились.
Дата: 24.07.2012
4. Как падал "Траст".
— Иностранные банки отказывались даже обсуждать с «Трастом» любые сделки по долговому финансированию, как только получали информацию про незаконный арест акций банка как якобы имущества «врага народа» Ходорковского». Бенефициары, по его словам, сделали с 2008 г. три допэмиссии.
Дата: 10.10.2016
5. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.
Генпрокуратура России в 2004 году объявляла об аресте счетов бенефициаров ЮКОСа в Швейцарии на $5 млрд, но сами бенефициары, включая Ходорковского, эту информацию опровергали. По их данным, в Швейцарии были арестованы в основном активы траста Veteran Petroleum, главным из которых были 10% акций ЮКОСа (сам траст был создан для поддержки сотрудников нефтяной компании).
Дата: 21.01.2014
6. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.
О признании последнего бенефициаром новозеландских трастов сообщил портал The Lawyer. «Смысл трастов был спрятать контроль над активами, сделать видимость… что они ему не принадлежали», — приводит портал слова судьи. Позиции сторон Таким образом, фактически трасты признаны мнимыми, реальным владельцем стоящих за ними активов — Сергей Пугачев, и АСВ как конкурсный управляющий Межпромбанка получает возможность обратить взыскание на эти активы, подтвердили РБК в Hogan Lovells — юридической компании ...
Дата: 12.10.2017
7. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.
... деньги у подлинных бенефициаров ЮКОСа.???? В чем компании Yukos Group обвинили Фелдмана Дэниел Фелдман до октября 2014 года работал директором в нескольких структурах, которые отвечали за возврат активов ЮКОСа, конфискованных Россией. В частности, он был директором Yukos Capital (февраль 2007 года — октябрь 2014 года), а также корпоративным секретарем двух голландских штихтингов (форма траста), управляющих зарубежными активами ЮКОСа и средствами от их продажи (Фелдман работал в трастах с момента ...
Дата: 05.08.2015
8. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.
... принятых лондонским судом для надлежащего исполнения бенефициаром Межпромбанка Сергеем Пугачевым приказа суда о раскрытии им информации о своих активах за трастами. 2 марта суд удовлетворил ходатайство АСВ о запрете Сергею Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса и передаче адвокатам АСВ на хранение всех его паспортов до тех пор, пока информация о трастах не будет раскрыта надлежащим образом. 6 марта, когда Сергей Пугачев предоставил суду информацию о трастах всего на полутора листах, объем и ...
Дата: 24.04.2015
9. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.
Бенефициары «Росинки» поехали на Кипр и попытались отстранить Неоклеуса от управление трастом, но юристы восстановили себя в качестве учредителя Providencia и сообщили регистратору, что у них украли бизнес (он поверил им на слово).
Дата: 10.02.2017
10. Бывшая половина претендует на лучшую.
... знакомого с позицией господина Потанина в судах, представители бизнесмена настаивают, что он никогда не был собственником акций, а выступал лишь бенефициаром трастов, куда переданы ценные бумаги. Наталия Потанина в интервью журналу GQ в августе 2014 года признавала, что "формально у него (Владимира Потанина.— "Ъ") нет ничего, кроме того, что было приобретено в 1980-е годы". "И яхты все оформлены на трасты, и самолеты. Не принадлежат ему... никакие активы вообще. Все оформлено на трасты ...
Дата: 30.04.2015
11. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.
Бенефициары траста — топ-менеджеры и сотрудники группы, в том числе Дженнингс, сказал представитель «Ренессанса», отказавшись от других комментариев. Этим трастом распоряжается Дженнингс, говорили «Ведомостям» два сотрудника группы.
Дата: 29.12.2009
12. Уилбур Росс надул Forbes.
Росс возразил и указал на трасты, бенефициарами которых являются члены его семьи.
Дата: 10.11.2017
13. Банкир на доверии.
Контролирует действия доверительного управляющего сам Сергей Петров в должности протектора траста. Обычно на этот пост учредители назначают друзей или родственников, которые следят, чтобы управляющая компания соблюдала интересы бенефициаров (выгодоприобретателей).
Дата: 18.03.2013
14. Заработал на государстве.
... Цуканов, Михаил Оверченко “Ведомостям” удалось изучить полную версию решения Цюрихского арбитражного трибунала, указавшего на российского министра связи Леонида Реймана как на бенефициара бермудского фонда IPOC и организатора ряда незаконных сделок ...
В письмо, датированное 2002 г., имя министра вкралось по ошибке — одно время Рейман мог стать выгодоприобретателем учрежденного датчанином траста Fiduciary Commercial Trust, и сотрудник IPOC решил, что Рейман владеет и самим фондом, объясняет ...
Дата: 25.05.2006
15. ЮКОС сменил владельца.
"Контрольный пакет, 50% акций МЕНАТЕПа, управлялся через специальный траст. Его бенефициаром до ареста был именно Ходорковский, фактически он являлся владельцем этого траста. Думаю, что он не продал свой пакет, а просто в МЕНАТЕПе могли юридически переоформить этот траст - и в октябре действительно была информация, что бенефициаром назначен Невзлин, - сказал корреспонденту "НГ" аналитик компании "НИКойл" Лев Сныков.
Дата: 20.01.2004
16. Рейдерство жен.
Как оказалось, почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре – оффшорные трасты не облагаются налогами. Трасты – это соглашения, по которым имущество передается в распоряжение управляющим, но владеют им и получают доход так называемые бенефициары.
Дата: 03.07.2007
17. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц. Для России и бывших жен влиятельных людей этот траст не чужой.
Дата: 07.11.2017
18. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.
После меня бенефициаром траста станет поименованный мною член группы. Этот находящийся в трасте 50% -ный пакет акций группы не может быть уменьшен - он нужен, чтобы обеспечить преемственность власти в группе.
Дата: 20.06.2002
19. Острова раскрытых сокровищ.
Впрочем, она и другие активы были переданы в управление слепого траста (бенефициары которого не вправе получать информацию об активах фонда и влиять на его решения).
Дата: 05.04.2013
20. Top-500 ("Финанс", 2007).
... МБРР 3,5 130 390 Игорь Коновалов 1972 Генеральный директор и совладелец металлотрейдера «Инпром» 3,2 120 391 Сергей Беляев 1968 Член совета директоров национального банка «Траст», владеет его акциями, а также бумагами ИБ «Траст» 3,2 120 392 Антон Большаков 1968 Бывший зампредседателя банка «Зенит», член совета директоров и бенефициар фонда IPCG – акционера банка 3,2 120 393 Сергей Сиушов 1967 Генеральный директор и совладелец «Мордовцемента» 3,2 120 394 Евгений Сатыев 1964 Председатель совета ...
Дата: 12.02.2007
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Олигархи в лондоне
Борисов олег
ВОЛОШИН
Кантон
Уланов александр николаевич
Дмитрий
Федерация
Андрей Донских
Актив банк
Советов
Экономические преступления
МВД россии
Андрей Воробьёв
Анной Зацепилиной
ЧЕТЫРЕ БРАТА
Александр Лужков
Игорь
Зверева Ирина
Банки москвы
Викторов Владимир
Москва красных
Жуков Юрий
Толстых
Азербайджан
Козлова
Сергей Кузовов
Косов дмитрий
ЭХВАЯ ОТАРИ ШАЛВОВИЧ
Банки москвы
Кланы
МЕЖПРОМБАНК
Михаил сухов цб
АЛЕКСАНДРОВ
Кравченко
Банки москвы
Лариса ивановна банк
Грибов Андрей
Гаврилов Александр Ильич кубаньэнерго
Первая чеченская
Банки москвы
Городов михаил
Табаков валерий
Воры в законе дагестан
ВЕРТОЛЁТ
Республика коми
Банки москвы
Андрей васильев газпром
Боев валерий
Ставки
Олег бондаренко
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru