Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "бенефициары траста". Результатов: бенефициары - 1657 , траста - 611 .
Результаты с 1 по 20 из 230.

Результаты поиска:

1. Бенефициару выворачивают трасты.
Бенефициару выворачивают трасты Суд Лондона обязал Сергея Пугачева раскрыть информацию об активах, учредителях и управляющих связанных с ним трастов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2014, Траст, который дрогнул, Фото: via "Ведомости" Светлана Дементьева, Анна Занина, Андрей Райский Сергей Пугачев Скрыть активы от кредиторов за зарубежными трастами российским собственникам становится сложнее.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google
2. "Иностранные агенты" в Госдуме.
"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes, Фото: "Коммерсант" Илья Жегулев, Иван Васильев «Иностранные агенты» — больше не идиома, теперь это юридический термин.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google
3. Пусти трасти в огород.
Траст ты мне или не траст Бенефициары доверились.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google
4. Закостенелые тайны ЮКОСа.
Ведь в материалах дела в гаагском арбитраже указана структура владения акциями "ЮКОСа", и никакой Ольги Миримской там нет, а фигурирует Алексей Голубович, который якобы "отказался от любого взаимодействия" с GML. Структура владения акциями ЮКОСа Из документов арбитража следует, что акции всех компаний, которые участвовали в процессе взыскания с России 50 млрд, оформлены на трасты. Перечислены основатели, бенефициары и управляющие этими трастами. Что интересно, всеми без исключения трастами ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google
5. Как падал "Траст".
— Иностранные банки отказывались даже обсуждать с «Трастом» любые сделки по долговому финансированию, как только получали информацию про незаконный арест акций банка как якобы имущества «врага народа» Ходорковского». Бенефициары, по его словам, сделали с 2008 г. три допэмиссии.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google
6. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.
Генпрокуратура России в 2004 году объявляла об аресте счетов бенефициаров ЮКОСа в Швейцарии на $5 млрд, но сами бенефициары, включая Ходорковского, эту информацию опровергали. По их данным, в Швейцарии были арестованы в основном активы траста Veteran Petroleum, главным из которых были 10% акций ЮКОСа (сам траст был создан для поддержки сотрудников нефтяной компании).
Дата: 21.01.2014 Копия в Google
7. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.
... деньги у подлинных бенефициаров ЮКОСа.???? В чем компании Yukos Group обвинили Фелдмана Дэниел Фелдман до октября 2014 года работал директором в нескольких структурах, которые отвечали за возврат активов ЮКОСа, конфискованных Россией. В частности, он был директором Yukos Capital (февраль 2007 года — октябрь 2014 года), а также корпоративным секретарем двух голландских штихтингов (форма траста), управляющих зарубежными активами ЮКОСа и средствами от их продажи (Фелдман работал в трастах с момента ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google
8. Трасты детям, не игрушки.
[...] The Guardian приводит список трастов, бенефициарами которых, согласно утекшим документам, стали дети Абрамовича: это Europa Trust, HF Trust, Grano Trust, Zeus Trust, Ermis Trust, Zephros Trust, Proteus Trust, KPG Trust, Perseus Trust, Sara Trust.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google
9. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.
О признании последнего бенефициаром новозеландских трастов сообщил портал The Lawyer. «Смысл трастов был спрятать контроль над активами, сделать видимость… что они ему не принадлежали», — приводит портал слова судьи. Позиции сторон Таким образом, фактически трасты признаны мнимыми, реальным владельцем стоящих за ними активов — Сергей Пугачев, и АСВ как конкурсный управляющий Межпромбанка получает возможность обратить взыскание на эти активы, подтвердили РБК в Hogan Lovells — юридической компании ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
10. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.
Вероятно, траст также сменил банк. «Пожалуйста, попросите доверительного управляющего закрыть счет и вернуть средства бенефициару», — в мае 2018 года Никола Перенчевич написал швейцарскому юристу Ариасу гневное письмо в связи с задержкой перевода в 3,1 миллиона евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
11. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.
Бенефициары «Росинки» поехали на Кипр и попытались отстранить Неоклеуса от управление трастом, но юристы восстановили себя в качестве учредителя Providencia и сообщили регистратору, что у них украли бизнес (он поверил им на слово).
Дата: 10.02.2017 Копия в Google
12. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», вспоминает знакомый главы Сбербанка, имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ. Офшорная схема опять меняется — семейный траст закрывают, а деньги переводят в новый, бенефициаром которого записывают 23-летнего племянника Грефа Оскара, только что отучившегося в Англии и вряд ли имеющего какие-либо накопления и опыт.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google
13. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.
... принятых лондонским судом для надлежащего исполнения бенефициаром Межпромбанка Сергеем Пугачевым приказа суда о раскрытии им информации о своих активах за трастами. 2 марта суд удовлетворил ходатайство АСВ о запрете Сергею Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса и передаче адвокатам АСВ на хранение всех его паспортов до тех пор, пока информация о трастах не будет раскрыта надлежащим образом. 6 марта, когда Сергей Пугачев предоставил суду информацию о трастах всего на полутора листах, объем и ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google
14. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.
Бенефициары траста — топ-менеджеры и сотрудники группы, в том числе Дженнингс, сказал представитель «Ренессанса», отказавшись от других комментариев. Этим трастом распоряжается Дженнингс, говорили «Ведомостям» два сотрудника группы.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google
15. Офшоры парламентариев.
*** Олег Ткач Олег Ткач Член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия» Офшоры DPK Investment Fund (Каймановы острова) Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор контролирует действия управляющего трастом). Учредителями выступили матери бизнесменов, а бенефициарами — жены и дети. Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
16. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.
В траст были помещены доли в компаниях, которые владели недвижимостью на Кипре и в Испании. Траст ликвидирован в 2021 году. WISB Trust Создан в 2012 году, бенефициарами были Марианна Чайкина и Вартан Вартанов, известный как давний знакомый главы «Газпрома» Алексея Миллера. Как сказано в документах, траст был создан в соответствии с волей Акимова. В интересах траста, в частности, осуществлялось владение кипрской Radimor Enterprises, которая в 2015 году показала активов на 28,5 млн евро, в ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google
17. Бывшая половина претендует на лучшую.
... знакомого с позицией господина Потанина в судах, представители бизнесмена настаивают, что он никогда не был собственником акций, а выступал лишь бенефициаром трастов, куда переданы ценные бумаги. Наталия Потанина в интервью журналу GQ в августе 2014 года признавала, что "формально у него (Владимира Потанина.— "Ъ") нет ничего, кроме того, что было приобретено в 1980-е годы". "И яхты все оформлены на трасты, и самолеты. Не принадлежат ему... никакие активы вообще. Все оформлено на трасты ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
18. Бизнес-модель Андрея Акимова.
... и его партнерами, относился еще один любопытный семейный траст — Phifrica Trust. Его бенефициарами были родственники двух бывших руководителей госбезопасности: последнего председателя КГБ генерал-лейтенанта внутренней службы Вадима Бакатина (он умер в августе 2022 года) и бывшего директора ФСБ генерала армии Николая Ковалева (скончался в 2019 году). Татьяна и Елена Ковалевы, Екатерина, Дмитрий и сам Вадим Бакатин числились бенефициарами траста до конца 2014 года — в декабре траст ликвидировали ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google
19. Андрей Мельниченко швейцарские Альпы сменил на пустыню.
После введения санкций Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» и членом совета директоров и неисполнительным директором в обеих компаниях. Его доли в трасте, через который он владел компаниями, перешли его супруге Александре.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google
20. Острова раскрытых сокровищ.
Впрочем, она и другие активы были переданы в управление слепого траста (бенефициары которого не вправе получать информацию об активах фонда и влиять на его решения).
Дата: 05.04.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

Светлана
Воробей игорь фёдорович
Хинштейн баня видео
Баринов александр александрович
Максим а
Светлана
Кража
Кто стоит за атаками на телеграм
Российский государственный социальный университет
Чистяков Владимир Николаевич
Светлана
Фильм про коррупцию
Коржев дмитрий
Максим а
Пичугин Владимир
Максим а
Мать ксении собчак
Маргания отар леонтьевич
Игорь вугин
Максим а
ГРОМОВ
Управление т
Максим а
Развод путиных
Степанов алексей владимирович управление делами президента
Арутюнян
Светлана
Авторитеты Нижневартовск
Развод путиных
В.путин
Коржев дмитрий
Игорь Лобачевский
Максим а
Развод путиных
Гурьев
Максим а
Ковальков
Сабиров рустам
Кравченко Максим
Федеральная грузовая компания
Развод путиных
Селезнёв Павел Александрович
Константин сенчин
Анисимов Михаил
Игорь Чубайс
Сергей Прохоров
Скорая помощь
Олигархи 90-х

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru