Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Европейская открытость.

По трастовому соглашению Пугачев выступает "протектором (контролирующим лицом)" в этой компании, а бенефициарами траста являются члены семьи сенатора (72% бенефициарного интереса), а также члены совета директоров и топ-менеджеры МПБ. Председатель исполнительной дирекции МПБ и совета директоров Объединенной промышленной корпорации Александр Гнусарев контролирует долю в 6%.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

42. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Неизвестно, знала ли она об изменении долей бенефициаров в Ermis и участвовала ли в нем, поскольку управляющие трастом имеют право вносить такие изменения без ее ведома.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

43. Сутяжничество и подставные собственники.

И все же покупатель на непростой актив нашелся — компания «Глория» заплатила «Трасту» 3,5 млрд рублей. «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что «Глория» может действовать в интересах Хотина. Ее конечный бенефициар Николай Очеретяный ранее возглавлял одну из нефтяных компаний, связанных с бывшим владельцем «Югры». В «Трасте» заверили, что проверяли покупателя на предмет аффилированности с Хотиным. Ведомости.Ру, 20.12.2022, "Траст" продал права на пять московских бизнес-центров ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

44. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» также сталкивался со случаями, когда поручительство, предоставленное, например, бенефициаром заемщика, было помечено как «КНФ». То есть тот факт, что ссуда обеспечена поручительством, официально не был известен. Это могло делаться для того, чтобы скрыть фактических бенефициаров группы компаний или не указывать сделки со связанными сторонами в официальных документах, указано в аффидевите.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

45. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

Однако источник в Millhouse Capital на условиях анонимности рассказал, что почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре - оффшорные трасты не облагаются налогами. Трасты - это соглашения, по которым имущество передается в распоряжение управляющим, но владеют им и получают доход так называемые бенефициары. В списке бенефициаров - все пять детей олигарха, которые воспользоваться своими правами смогут, только достигнув совершеннолетия.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

46. Новые владельцы "ЮКОСа".

*** Бенефициары Group MENATEP Limited по данным на 10 июня 2002 г. в % Специальное трастовое соглашение 50 Михаил Ходорковский 9,5 Леонид Невзлин 8 Василий Шахновский 7 Михаил Брудно 7 Владимир Дубов 7 Платон Лебедев 7 Другие 4,5 Источник: ЮКОС *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2004 Операция Траст Денис Скоробогатько, Анна Пальчева [...] Контрольный пакет бумаг Group MENATEP управляется компанией, которая получила в Англии весьма скандальную известность.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

47. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

«Такие условия обычно предоставляют лицам, близким к бенефициарам компании-кредитора», — добавил он. Судя по утечке, всего к 2019 году Швидлер накопил 637 миллионов долларов долга перед зарегистрированной на БВО компанией Абрамовича. В 2021 году Абрамович оказал Швидлеру еще большую услугу: его траст пообещал переоформить на детей Швидлера компанию, которой принадлежали права почти на все кредиты.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

48. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Структура собственности этих компаний крайне запутанна, а в случае трастов определить конечных бенефициаров почти невозможно. Но в утечку MeritServus вошла переписка между ее представителями и сотурдниками банка, в которой Абрамовича называют бенефициаром HF Trust и предприятий, для которых траст выступал управляющей компанией. В начале января журналисты The Guardian сообщили, что Абрамович переоформил траст на своих детей за несколько недель до вторжения России в Украину, за которым последовала ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

49. Пинкертоны Вадима Беляева.

Оказалось, что бенефициаром многих уголовных дел, которые вела эта структура, является возглавляемая Вадимом Беляевым финансовая корпорация «Открытие».
Наиболее типичный случай такого рода — история с банком «Траст». В декабре 2014 года государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявила о мерах по финансовому оздоровлению банка «Траст».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

50. Лёня-Мегафон.

... стал в 1997 основателем и основным бенефициаром компании FCT, которая через сложную цепочку приобрела контроль над "Телекоминвестом". Обмолвившись единожды, Гальмонд продолжает утверждать этот факт вплоть до настоящего времени, чем вызывает восторг мировой прессы. Последний раз он выдавил из себя эту новость на собственной пресс-конференции 12 ноября 2004 года. Когда эти факты выплыли наружу, в октябре 2003 Рейман перестал числиться бенефициаром лихтенштейнского траста FCT. И после этого с ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

51. Top-500 ("Финанс", 2007).

... МБРР 3,5 130 390 Игорь Коновалов 1972 Генеральный директор и совладелец металлотрейдера «Инпром» 3,2 120 391 Сергей Беляев 1968 Член совета директоров национального банка «Траст», владеет его акциями, а также бумагами ИБ «Траст» 3,2 120 392 Антон Большаков 1968 Бывший зампредседателя банка «Зенит», член совета директоров и бенефициар фонда IPCG – акционера банка 3,2 120 393 Сергей Сиушов 1967 Генеральный директор и совладелец «Мордовцемента» 3,2 120 394 Евгений Сатыев 1964 Председатель совета ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

52. Top-125 (Forbes-2024).

Суд: В ноябре 2023 года Тимченко подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда Европы, отказавшегося снять с него персональные санкции ЕС. [...] *** №7. Андрей Мельниченко и семья Возраст: 52 Состояние: $21,1 млрд [...] Капитал: Члены семьи Андрея Мельниченко являются пассивными бенефициарами трастов, владеющих акциями производителя удобрения «Еврохим» и угольной компании СУЭК.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

53. Золотой человек.

Он объявил Сити Инвест Банк «реальным бенефициаром» своей компании, который на самом деле и виноват в банкротстве. А себя лично — простым номиналом. В доказательство он привел упомянутое трастовое соглашение, а также необходимые документы, доказывающие вовлечение кредитора в эту трастовую схему. В качестве такого доказательства вполне сгодилось то самое указание держателя траста о допуске доверенных лиц кредитора для аудита: адвокаты Левицкого заявили, что с этого момента кредитор полностью ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

54. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Как отметил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков». По его мнению, «меры, наложенные в отношении ответчиков, являются необходимыми и надлежащими в данных обстоятельствах». Начало судебного разбирательства на Кипре подтвердили представители Дмитрия и Алексея Ананьевых. Как уточняют в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи ...
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

55. Княжеское дело Павла Скурихина.

Судом установлено, что через Perchwell и Crown оба швейцарских «индивидуала» имеют отношение к лихтенштейнскому трасту Berenger Foundation, в котором Павел Скурихин назван одним из бенефициаров.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

56. Панама Хачатурова.

Однако, в схеме РГС-банка конечным бенефициаром (100%) всего бизнеса указан Сергей Хачатуров, брат председателя совета директоров «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Есть ли противоречие? По мнению Дмитрия Кленова, партнера UFG Wealth Management, Моссак и Патиньо де Донадо — номинальные учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

57. Новый передел.

В конце прошлого года траст договорился о продаже американской Global Payments за $120 млн процессинговой компании UCS, продал 25% акций «Русиа петролеум» и 37% акций Plug Power. ОГК-3 заплатила за эти активы почти $600 млн, но не трасту, а структурам «Интерроса», утверждает представитель «Онэксима». Сколько денег получил траст, он не знает. «Интеррос» это не комментирует, получить комментарии ОГК-3 не удалось, бенефициара продаваемого пакета она не раскрывала.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

58. Рейман не получит "Мегафон".

... мог стать бенефициаром IPOC. Датский юрист утверждает, что бухгалтеры не были знакомы со всеми финансовыми деталями и пришли к ошибочному выводу. Он заверил, что Рейман никогда не был и ни при каких обстоятельствах не станет бенефициаром IPOC. Юрист говорит, что хотел стать партнером Реймана в 1996-1997 гг. и готовил необходимые для этого документы, когда будущий министр еще не входил в правительство. Согласно этим документам Рейман мог быть выгодоприобретателем траста Meridium, который тогда ...
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

59. Ильхам Алиев банкует.

Давние бенефициары В 2010 году газета The Washington Post написала, что гражданам Азербайджана с теми же именами и фамилиями, что и у трех детей Алиева, принадлежит недвижимость в ОАЭ на 75 миллионов долларов.
"Копилка" семейного траста Непрерывное многолетнее накопление активов, по-видимому, достигло максимума примерно в 2015 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

60. Флот Романа Абрамовича.

Единственным бенефициаром трастового фонда до 4 февраля 2022 года был Роман Абрамович. Однако в тот день два представителя миллиардера (Давид Давидович и Татьяна Хайкина) оформили документ, в котором дополнительными бенефициарами заявлены его семеро детей. Через четыре дня имя Абрамовича убрали из документа вообще, и траст вместе с коллекцией яхт и самолетов достался его детям.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google