Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "бенефициары траста". Результатов: бенефициары - 1657 , траста - 611 .
Результаты с 121 по 140 из 230.

Результаты поиска:

121. Схватили за яйцо.
Через неделю власти острова задержали судно по запросу США. Вашингтон считает, что бенефициар яхты — Сулейман Керимов, который находится под санкциями.
— Врезка К.ру "Новые известия", 21.07.2022, "Яйцо Фаберже обнаружили на одной из конфискованных суперъяхт российских олигархов": По документам, учредителем траста, который через оффшорные компании владеет яхтой, является нефтяной бизнесмен Эдуард ...
Дата: 22.07.2022 Копия в Google
122. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.
Впоследствии якобы часть денег осела на счетах дочерей Олега Бурлакова, а другая — в багамском трасте, где лишь они вместе с матерью числятся бенефициарами (без участия господина Бурлакова).
Дата: 12.07.2021 Копия в Google
123. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.
Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем "Открытия", Фото: ТАСС, via ИА "РБК" Павел Казарновский Вадим Беляев Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний) сооснователя ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google
124. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.
Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google
125. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.
Кстати, она являеться еще и обладательницей ценных бумаг в двух московских фирмах "Инвестиционные предложения" и "Ренессанс", корпоративных прав четырех компаний, конечным бенефициаром в 97 фирмах. Также на Марченко зарегистрированы восемь торговых марок и коммерческих наименований. 24tv.ua, 25.05.2020, "Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние": В декларации под пунктом "юридические лица, трасты или другие образования, конечным ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google
126. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.
... Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст». Владелец Stream Ventures Ltd, господин Стрелецкий, известен как владелец Гвардейского Мясокомбината в Калининграде», - пишет «Наша Версия». Но, как отмечает издание, «в результате более детального исследования, стало известно, что Алексей Стрелецкий представляет собой не более, чем номинальное лицо, прикрывающее конечного бенефициара, гражданина России Павла Паршикова ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google
127. Игорю Зюзину поставили диагноз.
Данная ситуация сродни фактически рейдерскому захвату чужих предприятий с применением отработанных в лихие 90-е мошеннических схем создания фиктивных долгов, которые «вешаются» на компании, подконтрольные крупному холдингу, а затем эти предприятия в судебном порядке банкротятся, бенефициар порочной схемы в результате получает по решению суда огромные суммы и ценную собственность, следы которых теряются в оффшорах.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google
128. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
... продал его физическим лицам, его основным бенефициаром в то время являлся Валерий Толкачев. По данным следствия, фигуранты полностью выкупили у господина Толкачева "и подконтрольных ему лиц" акции банка в 2014-2015 годах. Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова. В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google
129. Из Пробизнесбанка выводили на родню.
Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
И вкладывались в недвижимость и шикарную жизнь для бенефициаров банка.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google
130. Как делили "Мегаком".
С другой стороны, президенту Атамбаеву осталось править страной всего один год, а траст на акции бакиевского офшора, существующий в пользу членов партии Омурбека Текебаева "Ата Мекен" (все три бенефициара траста сейчас — активные члены партии Омурбека Текебаева), как минимум гарантирует то, что при новом руководителе страны бывшие владельцы сотового оператора снова попытаются восстановить свои права.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google
131. Леонида Невзлина так и не нашли.
Сейчас 56-летний Невзлин является бенефициаром трех трастов, владеющих 67% холдинговой компании GML (бывшая Group Menatep Limited), которая контролировала ЮКОС.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google
132. Офшорные многоходовки Нацфронта.
... финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора. В прошлом году отставной политик и его приближенный опровергали, что Жеран действовал в интересах патрона. С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 года ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле шурина Ле Пена безвозмездно. — Врезка К.ру] Зачем скромный управляющий трастом и бывший мажордом занимался такой ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google
133. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.
... 13.02.2016, Суд Англии уважил Сергея Пугачева двумя годами, Фото: Reuters Светлана Дементьева, Анна Занина, Владислав Трифонов Сергей Пугачев Бенефициар банкротящегося Межпромбанка Сергей Пугачев получил от английского суда срок за неуважение ...
... разбирательства против Российской Федерации (иск на $12 млрд подан в Международный арбитражный суд в Гааге) из средств трастов, активы которых были арестованы английским судом как принадлежащие Сергею Пугачеву",— добавили в АСВ в ответ на запрос "Ъ ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google
134. "Роснано" занялось скупкой краденого.
... Траст ГмбХ». Когда она взорвется, «Роснано» рискует оказаться и без своих инвестиций и без доли в ООО «Акрилан». Химия по-швейцарски До недавнего времени ООО «Акрилан» на 74,9% принадлежало швейцарской компании «Хеминдастриал Траст ГмбХ». Ее бенефициарами являлись Игорь Горелов и Олег Кузин. Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google
135. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.
... Forbes" Миллиардеры с видом на Гайд-парк Татьяна Соколова Для того, что обнаружить владельцев квартир в сверхдорогом элитном комплексе One Hyde Park в Лондоне, журналистам английской прессы пришлось хорошо изучить офшоры и выяснить их бенефициаров ...
Екатерина Тейн, партнер компании Chesterton, пояснила BFM.ru, что такая дорогая недвижимость в Англии, как правило, оформляется не в личную собственность, а на компанию (траст).
Дата: 05.03.2013 Копия в Google
136. Бамгбала атакует.
Бенефициаром компании «Капенда» с долей 76% является Вячеслав Рудников.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
137. Игорь Шувалов и компания.
Sevenkey принадлежала трасту, бенефициаром которого и являлся Шувалов.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google
138. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.
В начале года их бенефициаром (через несколько офшоров) банк называл бывшего инженера «Когалымнефтегаза» Андрея Горбатского (вчера на звонок «Ведомостей» он не ответил), но на конец октября владельцами офшоров значатся четыре человека: Анна Беликова ...
Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google
139. "Преступная группа" Menatep.
Еще 50% акций группы принадлежат специальному трасту, бенефициаром которого после ареста Ходорковского стал Леонид Невзлин, а 4,5% акций - другим владельцам.
Дата: 16.01.2004 Копия в Google
140. Разборки вокруг Автобанка.
Затем, по предложению Андреева, акции перекинули на кипрские трасты. Бенефициарами их числились кухарки и шоферы Автобанка.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
Рынок "Губернский" в Самаре
Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
Бифов аслан
Ширяев Сергей восток сервис
Валерий Александрович
Алейник
Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
Петр 1
Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
Андрей Ляшко
Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
Воронова
Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
Дунаев Андрей
Валерий Александрович
долгов мвд
Воронин Михаил Сергеевич
Санд
Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
Андрей Костин и Наиля аскер заде
Каримов ислам
Колокольцев доходы
Александр Воронин
Порташников Михаил
Ч
Ганин
Юрий Сергеевич Пилипенко
Владимир Бирюков
Александр Гусаков
Колокольцев доходы
николаев александр викторович
Р±СѓРґСЊ Р·РґРѕСЂРѕРІ
николаев александр викторович
Санд
Белоусов дмитрий Романович
Александр Гусаков
Ганин
Юрий Сергеевич Пилипенко
николаев александр викторович
Новгородская область
Арзамасский приборостроительный
Профиль
Павлу Езубову
Ганин
Андрей Родин
Дунаев Андрей
Андрей Костин и Наиля аскер заде
николаев александр викторович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru