Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

Ненадежный свидетель Из показаний Годфри российская защита делает вывод, что «олигархи» (под ними Россия подразумевает бенефициаров трастов с острова Гернси, включая российско-израильского предпринимателя Леонида Невзлина, которые являются потенциальными выгодополучателями от компенсации за банкротство ЮКОСа) «совершали секретные платежи» в интересах бывшего советника президента России Владимира Путина, экономиста Андрея Илларионова, в обмен на его выступление свидетелем на арбитражном процессе ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

162. Обогатительные технологии "Делойта".

В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Скорее всего, эти прибавки к зарплатам, за вычетом небольших комиссий, возвращались со счетов новоиспеченных ИП уже в виде «кэша» в карманы основных бенефициаров «Делойта СНГ» – Стивена Альмонда и того же Дэвида Оуэна.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

163. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Здесь с участием подконтрольных Игорю Зюзину ЧМК и уже обанкроченного ООО «Металлург Траст» все активы предприятия были выведены на созданный «Мечелом» ООО «Энгельсский трубопрокатный завод»: сначала по договору аренды, а потом и весь имущественный ...
А истинным бенефициаром «Красного Октября» и ЗМЗ является одиозный украинский олигарх Коломойский, активный сторонник и спонсор нацистского «Правого сектора».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

164. Подмосковье растащили по офшорам.

В том числе в списке фигурировали Marcero Incorporated и несколько трастов из Белиза.
Фамилии российских бенефициаров, владеющих Impulse, выяснить не удалось, а номинальным директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

165. На ком горит "панама".

На ком горит "панама" Российские миллиардеры, чиновники, депутаты в списке бенефициаров офшоров Оригинал этого материала © "Газета РБК", 10.05.2016, Панамский список Александр Артемьев, Георгий Макаренко, Олег Макаров, Георгий Перемитин Международный ...
При этом ICIJ отмечает, что владение офшорными компаниями и трастами не является само по себе свидетельством нарушения закона.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

166. Потанин не делится.

Обе они, по официальным документам "Норникеля" и "Интерроса", являются конечными бенефициарами кипрской Interros International Investments, что ранее была "материнской" для ряда "дочек", контролирующих 30,41% акций "Норникеля".
Задача осложняется многочисленными офшорами и трастами.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

167. Офшорное счастье министра.

В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с «Аbacus Ltd.», Михаилу Абызову как бенефициару ежеквартально должны передаваться доходы и дивиденды по управлению активами.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

168. Олег Шигаев выводил кредитами.

Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета. Кроме того, на фоне судебных перипетий произошли изменения в структуре акционерного капитала Балтийского банка: из него вышло ООО "Балтийский торговый дом". Общество передало акции банка самим бенефициарам: Олег Шигаев и Андрей Исаев стали владеть по 49,87% банка.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

169. 200 га Ротенбергов в Италии.

То есть как бенефициаров ни прячь, итальянская Финансовая Гвардия все равно их находит.
Обе они своими учредителями имеют лихтенштейнскую контору, которая в свою очередь записана на юристов из швейцарского траста.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

170. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Владение большей частью активов мужа оформлено через трасты, так что найти конечных бенефициаров — очень сложная задача.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

171. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Его наследники намерены бороться за это имущество, но поскольку оно зарегистрировано на зарубежные трасты и офшоры, сделать это будет непросто.
Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

172. Джакузи с видом на казино "Монако".

Споэрри, "Газпром", Бут и мафиозные деньги Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее.
Именно Azzano Ltd с самого начала была, как принято сейчас говорить, бенефициаром, действующим в интересах семьи Смирновых.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

173. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Управляющей компанией Macasyng является фирма Beheersmaatschappij Larix, которая входит в группу Vistra, предоставляющую различные корпоративные услуги: регистрация компаний, оффшоры, управление, трасты и т. д. Бенефициары люксембургской Era Intermedia также остаются в тени, но в официальном вестнике Великого герцогства Люксембурга сообщается, что в декабре 2009 года администратором этой компании стал Вадим Гинер, сын президента ЦСКА.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

174. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Основные решения в группе принимаются лично Потемкиным С.Ф. Его сын Потемкин Д.С., а также Лагутин К.Н. и Василенко Д.В. выполняют функцию доверенных исполнителей, остальные — номинальных учредителей и руководителей коммерческих организаций, фактическим бенефициаром которых является сам Потемкин С.Ф. В своей противоправной деятельности группа Потемкина С.Ф. умело использовала лазейки в существующей банковской практике, обходя имеющиеся ограничения, в частности, лимиты кредитования на одного ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

175. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

... а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник. «Этой же компании принадлежит все имущество, находящееся в моей собственности в Испании», — говорит депутат. По его словам, сделка по покупке компании была осуществлена в соответствии с законами Испании и России, «эта информация не секрет, и адвокаты уже предоставили ее испанской стороне.» Владислав Резник говорит, что декларация, подаваемая в ЦИК, не содержит требования об указании траста, но он никогда не скрывал, что ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

176. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

... пяти лет. Судя по скорости и фантастическим условиям сделки, есть все основания полагать, что реальным бенефициаром компании-покупателя — кипрской Hidron Holdings Limited — является вовсе не Конов и Ко, а некий высокопоставленный государственный ...
Проводятся параллели с MBO «Северстальтранса» и банка «Траст».
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

177. По старым долгам ЮКОСа.

Его акции Group MENATEP Ltd. , как и пакет Невзлина, переданы в траст. В соответствии с информацией, раскрытой MENATEP Group, Сергей Муравленко, Юрий Голубев, Виктор Иваненко, Виктор Казаков и Алексей Голубович являлись бенефициарами по 4,5% акций "ЮКОС", принадлежащих MENATEP Group".
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

178. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Инвесткомпания продолжала работать с ЮКОСом, а сам Голубович оставался одним из бенефициаров траста, контролировавшего 4,5% акций гибралтарского холдинга Group Menatep Limited (GML), владельца 60,5% акций ЮКОСа. До ареста Михаила Ходорковского в сентябре 2003 г. 95,5% GML контролировались Ходорковским, Платоном Лебедевым, Василием Шахновским, Леонидом Невзлиным, Михаилом Брудно и Владимиром Дубовым. Эти акции находились в трастах, управляемых через офшор Risaffy Келвином Хадсоном.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

179. Group MENATEP отдали Невзлину.

... трасте, перешло к Леониду Невзлину автоматически, после потери ЮКОСом ОАО "Юганскнефтегаз". По словам источников в Group MENATEP, схема управления трастом предполагала смену его распорядителя в том числе в случае потери существенного актива. До 19 декабря, когда состоялся аукцион по продаже 77% акций "Юганскнефтегаза", распорядителем траста оставался господин Ходорковский, несмотря на то что еще в октябре 2003 года, после его ареста, в качестве бенефициара (выгодоприобретателя) этого траста его ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

180. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

В 1997 году Гальмонд создал Fiduciare Commerce Trust (FCT), одним из бенефициаров которого он и назначил будущего министра связи - в знак благодарности. Именно FCT был одним из главных владельцев "Телекоминвеста" - нынешнего главного акционера "МегаФона" (сам холдинг "Телекоминвест" был создан в 1994 году Леонидом Рейманом). Кризис 1998 года практически прекратил работу траста FCT. Однако, как заявил Гальмонд, Рейман до сих пор остается потенциальным получателем доходов этого фонда.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google