Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Украинские менялы.

Ее учредители – тесть Турчинова Владимир Белиба, уже упомянутое литовское ЗАО "Экономикас институтас", где конечный владелец (бенефициар) – теща Турчинова Тамара Белиба.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

202. Европейская открытость.

По трастовому соглашению Пугачев выступает "протектором (контролирующим лицом)" в этой компании, а бенефициарами траста являются члены семьи сенатора (72% бенефициарного интереса), а также члены совета директоров и топ-менеджеры МПБ. Председатель исполнительной дирекции МПБ и совета директоров Объединенной промышленной корпорации Александр Гнусарев контролирует долю в 6%.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

203. Офшорная зона строгого режима.

Остальные компании сохранили свое присутствие на Кипре исключительно из-за гарантий конфиденциальности информации о бенефициарах.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

204. Труба Мирзиеева.

Более того, журналисты выяснили, что основными бенефициарами этих проектов являются непрозрачные компании, контролируемые узбекскими и российскими политическими инсайдерами, среди которых и близкий к Владимиру Путину миллиардер.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

205. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Основные вопросы имелись к руководителю и конечному бенефициару ГК Олегу Пронину, но его в Москве не оказалось — накануне следственных действий он уехал на переговоры в Белоруссию.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

206. Как намывался гранит.

Недавно нашла свое документальное подтверждение информация о том, что сын банкира-чиновника Олег Греф является одним из трех бенефициаров Nisoram Holding Ltd, кипрской компании, получившей от Сбербанка 25% акций «Павловскгранита».
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

207. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Михаил Ходорковский лично владеет 9,5% акций Group MENATEP Ltd. Он также является единственным бенефициаром схемы, имитирующей трастовый фонд, через которую оформлено право собственности на 50% акций группы.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

208. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Покупателями в сделках определены Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (далее АО «Кузбассэнерго») и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (далее — АО «ХСРК»), которые находились под контролем Мельниченко А. И. В роли одного из покупателей акций выступило АО «Кузбассэнерго» в связи с тем, что Мельниченко А.И., являясь конечным бенефициаром общества, обладает возможностью посредством созданной корпоративной структуры обеспечить принятие им и его акционерами необходимых ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

209. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

Ее бенефициар Павел Те — крупнейший столичный застройщик и бенефициар холдинга Capital Group.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

210. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Андрей Львович Смирнов — бенефициар российских компаний ЦФТ, «КартСтандарт» и системы финансовых переводов «Золотая корона».
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

211. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Мещанский районный суд Москвы приговорил Гордеева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем на 10,5 млрд руб. Следствие полагало, что Гордеев в 2013–2016 годах визировал финансирование компаний по указанию экс-главы Росалкогольрегулирования и бенефициара ОФК Банка Игоря Чуяна.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

212. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Почему мы считаем родственниц Вайно и Мантурова бенефициарами ключевой компании в структуре ГК "Трасса" Соглашение о реструктуризации синдицированного кредита с ГК «Трасса» её основной кредитор — «Промсвязьбанк» — заключил с АО «Евротранс».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

213. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

*** "Навредить Борису Минцу" Бенефициар О1 Group утверждает, что потерял почти $1 млрд из-за действий руководства ЦБ и "Открытия" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.12.2019, Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и "Открытия" Павел Казарновский Основатель и бенефициар O1 Group Борис Минц представил Высокому суду Лондона свою позицию по иску банков «Траст» и «Открытие» (документ есть у РБК).
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

214. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Он владел долей в крупнейшем фармдистрибуторе «Ирвин-2» и других фармацевтических компаниях, а также в проекте по развитию бизнес-авиации, который Шелков начинал вместе со структурами бенефициаров «Внуково» Виталия Ванцева и Владимира Скотча.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

215. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

... о конечном бенефициаре на сайте Лондонской фондовой биржи. Им оказался Дмитрий Каменщик. Он же с 1995 года возглавлял совет директоров аэропорта. В 2013 году аэропорт официально сообщал, что конечным собственником предприятий является Дмитрий Каменщик. Тогда же структуры единственного бенефициара раскрыли схему собственности и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

216. Лидеры фракции бизнеса.

А вот ресурсов, чтобы сейчас повлиять на политику поддержки отечественного автопрома, у Петрова нет. «Зачем закачивать деньги в АвтоВАЗ?» — недоумевает бенефициар «Рольфа».
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

217. В чем подозревают Реймана.

... а его истинный бенефициар – министр Рейман. Расследование на BVI началось в 2004 г. — после того, как IPOC обратился в верховный суд этого государства с иском к зарегистрированным там структурам «Альфа-групп». Они в августе 2003 г. купили 25,1% российского сотового оператора «Мегафон». IPOC пытался доказать, что пакет предназначался ему, но безуспешно. В мае 2006 г. международный арбитраж Цюриха, разбиравший претензии IPOC на часть спорного пакета, пришел к выводу: бенефициар бермудского фонда ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

218. Дмитрия Чертока приземлили на 7,5 года.

Будучи бенефициаром ЗАО "Внуково Техникс", совместно с соучастниками он изготовил поддельные договоры цессии между ЗАО "Внуково Техникс" и ЗАО "Внуковская инвестиционная компания".
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

219. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Речь идет о махинациях, в результате которых из кредитного учреждения было выведено около 8 млрд руб. […] Помимо него в материалах упоминаются «фактический бенефициар» кредитного учреждения, а также советник председателя правления и некий их соучастник.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

220. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

... групп» — бенефициаром последней, как считало тогда следствие, являлся Чуян. Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», утверждал в суде следователь СКР Сергей Новиков. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков. Ущерб по делу превышает 30 млрд руб. Позднее в приговоре бывшему гендиректору ОФК Банка Николаю Гордееву Чуян был описан уже как фактический бенефициар банка: 75 ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google