Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

Он обвинялся в том, что в составе преступной группы, которую возглавлял бенефициар банка, бывший сенатор от Тувы Сергей Пугачев, участвовал в присвоении 28 млрд руб. из средств кредитного учреждения.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

222. Деньги вывели по двум статьям УК.

Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также кипрской компании Ratto Holding.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

223. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

За неуважение к суду основателю САХО Павлу Скурихину влепили 16 месяцев тюрьмы заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2014, Фото: "Коммерсант" Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне Владимир Баринов Павел Скурихин Как стало известно "Ъ", российский бизнесмен, основатель и бенефициар группы компаний САХО Павел Скурихин заочно приговорен в Великобритании к 16 месяцам лишения свободы.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

224. Сообщникам бывшего депутата добавили денег.

Общая стоимость похищенных, по версии следствия, фирм составляет более 3 млрд руб. Любопытно, что господин Егиазарян, объявленный в международный розыск, недавно в ходе разбирательств в американском суде признал, что он является бенефициаром компаний, которые, как предполагает следствие, были похищены, однако отверг свою причастность к торговому центру "Европарк" и бизнес-центру "Даев-плаза", по делу о хищении акций которых он является обвиняемым.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

225. Кому олигархи доверяют святая святых — свои акции?

Только в виде дивидендов за 2004 г. каждый из них получил по 2,4 млрд руб. “Бенефициары редко назначают гендиректорами компаний — держателей акций профессиональных управленцев, ведь их роль номинальна: обычно они пишут доверенность на право подписи собственнику или юристам и реальной властью не обладают, — говорит партнер "Джон Тайнер и партнеры" Валерий Тутыхин.
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

226. Тайные партнеры Дерипаски - враги России.

Бенефициаров этого пакета мы раскрыть не можем, но Березовского и Патаркацишвили среди них нет“, — передал „Ведомостям“ слова главы московского офиса Millhouse Давида Давидовича один из сотрудников компании.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

227. ЮКОС сменил владельца.

В МЕНАТЕПе не стали уточнять нынешний состав акционеров и то, от чего именно избавился Ходорковский, который лично владел 9% менатеповских акций и являлся бенефициаром (фактически владельцем) еще 50% (таким образом, он контролировал примерно 35% акций ЮКОСа).
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

228. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

«Такие условия обычно предоставляют лицам, близким к бенефициарам компании-кредитора», — добавил он. Судя по утечке, всего к 2019 году Швидлер накопил 637 миллионов долларов долга перед зарегистрированной на БВО компанией Абрамовича.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

229. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Но по сути, как сообщает Иоаннидис, «HF Trust — конечный собственник акций и бенефициарный владелец» офшорных компаний, а «Абрамович — единственный бенефициар HF Trust».
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

230. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Как глава Минприроды Александр Козлов сдает стратегический камчатский рудник ветерану Glencore Кристиану Вольфенсбергеру Оригинал этого материала © "Наша Версия", 04.04.2022, Фото: egov-buryatia.ru Ничтожная сделка с враждебным интересом Алексей Привалов Александр Козлов «Наша Версия» продолжает изучать деятельность ЗАО НПК «Геотехнология» и его бенефициаров — швейцарских компаний, ниточки от которых тянутся к крупному сырьевому трейдеру.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

231. Полпред Ее Величества.

Сам полпред президента и член Совета безопасности был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью почти 1 миллиард рублей.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

232. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Бенефициарами украинских компаний, которые приписывают Григоришину, в госреестре числятся гражданин Швейцарии Леонид Пивоваров и болгарин Максим Марков.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

233. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Вклады были открыты кипрской компанией Proford Investments Ltd, одним из бенефициаров которой являлся Шахбазов.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

234. Общество табаководов.

Например, согласно финансовому отчету компании Pfizer, опубликованному в феврале 2010 года, продажи их препарата для лечения никотиновой зависимости в 2009 году составили по всему миру $700 млн (для сравнения, общий годовой оборот компании — $50 млрд), причем на рынок США пришлось $386 млн, а на остальной мир — $314 млн. Так что если для США искать среди фармацевтов бенефициаров антитабачного лоббизма логично, то для России, похоже, преждевременно.
Дата: 19.07.2012 Копия в Google

235. Маленькая прачечная премьер-класса.

Первым занималась полиция Монако, которую в большей степени интересовала деятельность Sotrama и связанных с ней структур внутри княжества; одновременно свое расследование проводила и разведывательная служба, которая, в свою очередь, не ограничивалась юрисдикцией кня-жества, а пыталась найти истинных бенефициаров, стоявших за этими компаниями.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

236. Хозяева "Новатэка".

... РСБУ за III квартал 2010 г.) White Seal Holdings Limited (Кипр) 9,9972% бенефициар — Volga Resources (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010); 100% у Volga (сообщение "Новатэка" от 06.10.2008) 09.09.2010 (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010) ООО "Белона" (Санкт-Петербург) 6,2085% 100% у White Seal Holdings (данные ЕГРЮЛ на 27.10.2010) 30.09.2010 (отчет "Новатэка" по РСБУ за III квартал 2010 г.) Газфин Сайпрус лимитед (Кипр) 9,99% бенефициар — "Газпром" (сообщение "Новатэка" от 30.09.2010) 09.09.2010 ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

237. Декларации Медведева и Путина за 2009 г.

Но при этом его руководство по-прежнему отрицает, что Владимир Путин входит в число бенефициаров, но иным способом объяснить экспансию этой компании на российском рынке невозможно.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

238. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

У нас же свобода, демократия, рынок…» — горько усмехается он. В телекоммуникационном сообществе к началу 2000-х закрепилось мнение, что именно Рейман был реальным бенефициаром «Телекоминвеста».
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

239. Деньгопровод.

По оценкам экспертов, за рубежом зарегистрированы бенефициары, то есть конечные собственники, девяти из десяти крупных отечественных компаний.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

240. СОК попал под запчистку.

Крупнейшим бенефициаром группы является председатель ее совета директоров Юрий Качмазов.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google