Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Деньгопровод.

По оценкам экспертов, за рубежом зарегистрированы бенефициары, то есть конечные собственники, девяти из десяти крупных отечественных компаний.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

242. СОК попал под запчистку.

Крупнейшим бенефициаром группы является председатель ее совета директоров Юрий Качмазов.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

243. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

Недавно основной владелец и бенефициар IPOC Джеффри Гальмонд (Jeffrey Galmond) признался, что они надеялись уладить дело в островных судах, не сразу поняв, что выбрали неправильный путь.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

244. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

В 2010 году владельцем компании стал офшор с Британских Виргинских островов Neris Finance Ltd. И только в 2016 году фирму зарегистрировал на себя ее конечный бенефициар — Кайрат Боранбаев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

245. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Бенефициаром офшоров считается Борис Колесников.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

246. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 млрд руб., сократив за это же время портфель займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными бенефициарами были указаны Евгений Бернштам с супругой Еленой ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

247. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

... ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

248. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Как пишет Bloomberg, который ознакомился с документами, владеющая яхтой компания с Маршалловых островов Bielor Asset Ltd. создана в 2020 году компанией KPM Consulting Ltd. Та в свою очередь сообщила компании на Маршалловых островах, что ее бенефициар — Худайнатов.
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

249. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Бенефициаром обеих компаний является миллиардер Владимир Евтушенков, который ездит на охоту вместе с Собяниным.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

250. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Друг Александра Плешакова оказался номиналом Основатель "Трансаэро" отсудил офшор, державший 12,9% акций авиакомпании в его интересах, но записанный на юриста Сергея Линькова с женой Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.06.2021, "Трансаэро" преподнесло бенефициару урок, Фото: РИА "Новости" Анна Занина Александр Плешаков Громкое банкротство некогда второй в РФ авиакомпании «Трансаэро», прекратившей полеты осенью 2015 года, получило неожиданное продолжение.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

251. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

По версии экс-судьи, взяткодателями якобы выступали бенефициары концерна «Покровский».
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

252. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Впрочем, очно предъявить обвинение господину Бажанову у правоохранителей не получится, поскольку бывший бенефициар банка «Мастер-Капитал» уже давно обосновался за границей.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

253. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Помимо известных спонсоров Донбасса типа Константина Малофеева и целого ряда чиновников ДНР, превративших мятежные области в свои феодальные наделы, «Форбс» раскопал детали и про новых «бенефициаров войны».
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

254. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Производителя минералки Валерия Герюгова взяли за хищение 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2017, Фото: Ridus Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз" Сергей Сергеев Валерий Герюгов Как стало известно "Ъ", в пятницу в Москве был задержан бывший бенефициар группы компаний "Висма" Валерий Герюгов.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

255. Идентификация Бидзины.

Любопытная история отказа Иванишвили представить свои документы началась 21 ноября 2011 года, когда Mossack Fonseca получила письмо от Агентства финансовых расследований БВО с просьбой предоставить в течение семи дней информацию о собственниках-бенефициарах компании Lynden Management, ee директоров, акционеров, бенефициаров, существующих банковских счетах и активах, полную информацию о родственных компаниях и полную документальную проверку деятельности Lynden Management, проделанную Mossack ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

256. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Следствие рассчитывает, что новые фигуранты дела, одного из которых вчера арестовал суд, помогут ему доказать виновность в хищениях бывшего бенефициара банка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, скрывающегося за границей, а заодно и вернуть средства.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

257. Как снимался Мультибанк.

Как ранее сообщал "Ъ", реальным бенефициаром этой сделки был банкир Владимир Романов, который ранее владел и возглавлял банк "Электроника", обанкротившийся в кризис.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

258. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

Несколько иная ситуация складывается в тех случаях, когда руководитель и бенефициар бизнес-структуры совмещает коммерческую деятельность с политической или даже государственной.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

259. Родственники Путина в "Согазе".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.09.2008, Фото: "Коммерсант", sogaz.ru Доктор Путин Алексей Рожков, Ирина Резник, Ольга Петрова В страховой компании "Согаз", один из бенефициаров которой — двоюродный племянник Владимира Путина, трудится другой дальний родственник премьера, Михаил Путин.
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

260. Чья "Прана".

Так живет в подмосковном Красногорске Александр Смирнов — новый бенефициар ООО «Прана» с активами как минимум на $150-180 млн. «Прана» оставила почти такой же след в истории банкротства ЮКОСа, как тверская фирма «Байкалфинансгруп» (БФГ), ликвидированная в 2007 г. БФГ прославилась тем, что за $9,35 млрд купила в 2004 г. «Юганскнефтегаз».
Дата: 08.08.2008 Копия в Google