Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Чья "Прана".

Так живет в подмосковном Красногорске Александр Смирнов — новый бенефициар ООО «Прана» с активами как минимум на $150-180 млн. «Прана» оставила почти такой же след в истории банкротства ЮКОСа, как тверская фирма «Байкалфинансгруп» (БФГ), ликвидированная в 2007 г. БФГ прославилась тем, что за $9,35 млрд купила в 2004 г. «Юганскнефтегаз».
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

262. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Бенефициары Centragas — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

263. На равных.

Недавно гендиректор "Норильского никеля" Михаил Прохоров признался, что его зарплата в компании составляет всего 450 руб. "Я человек обеспеченный и работаю за идею, за успех", - объяснил он. Со вчерашнего дня каждый может оценить, насколько обеспеченным человеком является гендиректор ГМК. Как указано в годовом отчете, опубликованном на официальном интернет-сайте "Норникеля", президент холдинговой компании "Интеррос" Владимир Потанин и Михаил Прохоров являются бенефициарами четырех компаний ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

264. Золотой человек.

Бенефициаром Axiomi Consolidation в официальных документах по раскрытию информации о сделке называется Николай Левицкий.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

265. Шестикрылый Константин Тимофеев.

В 2019 году казанская фирма «Холдинг Капитал», бенефициары которой — родственники Константина Тимофеева, купила Embraer Phenom 100EV на 7 пассажирских мест за 4,5 млн долларов.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

266. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Сначала они касались юридических бенефициаров телеканала.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

267. Хулиган при деньгах.

Основным акционером клуба стала компания «Холдинг-коллегия», объединявшая 18 юрлиц, представлявших интересы рыночных торговцев, и Armis Sports Group, бенефициаром которой стал возглавивший футбольный клуб, чеченский бизнесмен Шахруди Дадаханов, также занимавшийся рынками.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

268. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Если суд признает, что конечный бенефициар иностранный, деньги конфискуют в российский бюджет».
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

269. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Кто его бенефициар? Экс-гендиректор ОГО Давыдов предполагает, что это доля одного из основателей ОГО, Хайкина, но как она у него снова оказалась — не объясняет. Один из акционеров ОГО подтверждает, что это доля Хайкина. С Хайкиным связаться не удалось. Кто в ответе? На 15 октября 2010 г. 1% ОГО принадлежал напрямую Карпову. А на 25 марта 2011 г. 1% записан на Valbay Investments (см. рисунок). Кто его бенефициар?
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

270. Увидеть Лондон и прогореть,

Тогда же ФК «Открытие» посчитала, что эти переводы могли быть частью операции по отмыванию денег, полученных от сделки с варрантами бенефициарами Arcutes Русланом Пинаевым, Сергеем Кондратюком и Джорджем Урумовым.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

271. Рейдерство жен.

Трасты – это соглашения, по которым имущество передается в распоряжение управляющим, но владеют им и получают доход так называемые бенефициары.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

272. Кто выпускает газы.

Но самое интересное в Rosukrenergo то, что ее австрийские бенефициары неизвестны даже самым высокопоставленным участникам газовой сделки.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

273. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Как выяснили в центре «Досье», именно Березкин должен был стать одним из бенефициаров скандального мусорного полигона Шиес в архангельской тайге (подробнее о нем — во вставке ниже).
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

274. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Сначала компания Ovington, бенефициаром которой The Guardian называет Абрамовича, одалживала деньги связанной с Чигиринским компании Trigonia, затем Limburg Hodings переводила деньги Marindale Trading, которая передавала точно такую же сумму компании Жордании для «Витесса».
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

275. "Соломенные человечки" Путина.

Реальным же бенефициаром этой офшорной империи, скорее всего, был Владимир Путин.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

276. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Последний являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Как и арестованным ранее топ-менеджерам, ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

277. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья Учредителей концерна "Покровский" обвинили в хищении урожая агрокомплекса "Кущевский" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.11.2021, "Покровский" собрал урожай уголовных дел, Фото: via "Новая газета" Анна Перова «Ъ» стали известны подробности уголовного преследования бенефициаров одного из крупнейших в стране сельскохозяйственных предприятий, концерна «Покровский».
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

278. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

279. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Всего же по делу о растрате в «Северо-Восточном Альянсе» проходят пятнадцать его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд руб. Как рассказала “Ъ” адвокат Айяна Туйденова, представляющая интересы Василия Головинского, с ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

280. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google