Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Не менее очевидно и то, что в списке главных фигурантов этого дела должны появиться самые первые лица ABLV — его бывшие бенефициары.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

282. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Как писали латвийские газеты, жадность бенефициаров банка, закрывавшего глаза на «грязные» транзакции, подвела под монастырь всех остальных людей, доверивших свои честно заработанные деньги ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

283. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

284. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Они же были и бенефициарами в «Мосстроймеханизации-1», фигурировавшей в деле Рябинина как подконтрольная Гляделкину.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

285. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

286. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Теоретически иски о взыскании ущерба можно подать ко всем участникам сделки, однако на практике арест имущества бенефициаров будет долгим и трудозатратным, указывают юристы.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

287. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

При этом сам Дмитрий Костыгин, являясь бенефициаром компании, не мог инициировать банкротство подконтрольного ему НАО «без негативных правовых последствий», так как это привело бы к квалификации его действий как преднамеренного банкротства. В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что действительно обращались в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка лицами из числа руководства и бенефициаров НАО «Юлмарт».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

288. Черного Воробья не отмоешь добела,

Сам бенефициар скрывается в Чехии и в Санкт-Петербург наведывается редко, избегая неприятных разговоров со следователями.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

289. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Сергей Пугачев двенадцать раз виновен Высокий суд Англии приговорил бежавшего от России и Британии банкира к двум годам тюрьмы за неуважение Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.02.2016, Суд Англии уважил Сергея Пугачева двумя годами, Фото: Reuters Светлана Дементьева, Анна Занина, Владислав Трифонов Сергей Пугачев Бенефициар банкротящегося Межпромбанка Сергей Пугачев получил от английского суда срок за неуважение.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

290. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Здесь на расстоянии десятков метров друг от друга поселились двое бенефициаров украинской коррупции — Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

291. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском Banque Hottinger & Cie так называемую "Форму А", где конечным бенефициаром счетов панамской компании указан депутат Николай Мартыненко.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

292. Бюро следственных услуг.

Специально для них приведем цитату из Путина: «Нужно добиваться подписания соответствующих соглашений с оффшорными зонами и раскрывать налоговую информацию, раскрывать информацию о конечных бенефициарах». Но что намного серьезнее, следователи тут «забивают» еще и на соблюдение закона. А именно 57-ФЗ («О государственной охране»), которому противоречит факт обладания стратегическим предприятием иностранными компаниями с нераскрытыми бенефициарами.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

293. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Акционерами предприятия являются две кипрские компании — Nesaram Ltd. и Aletaro Ltd. — с глубоко законспирированными бенефициарами, что вообще-то, мягко говоря, диссонирует с Федеральным законом № 57 («О государственной охране»).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

294. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Этими строками заканчивается многостраничное обращение в СК РФ с подробным описанием попытки вымогательства акций ценою в десятки миллионов долларов у двух российских бенефициаров компании «Каттон Лтд», зарегистрированной на далеких Британских Виргинских островах.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

295. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

То, как он радеет за государственный интерес и как спешит выполнять прямые президентские указания, наглядно демонстрирует история с выявлением подлинных бенефициаров важнейшего стратегического объекта, аэропорта «Домодедово».
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

296. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Согласно решению суда (РБК daily удалось ознакомиться с документом), было отменено распоряжение нижестоящей инстанции об ограничении деятельности нового совета директоров акционера управляющей «Нафтатрансом» компании Rayhill Ltd. Одной из основных причин стал Регламент Евросоюза по Белоруссии, в черные списки которого попал конечный бенефициар «Нафта­транса» Анатолий Тернавский.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

297. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

298. Последний актив Березовского.

Таким образом, менеджмент и владельцы «Трансаэро» на пробу могут оказаться лишь «местодержателями» олигарха, а он — главным бенефициаром.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

299. Кредитная задолженность стала уголовной.

Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2011, Фото: "Коммерсант" Кредитная задолженность стала уголовной Юрий Сенаторов Александр Степанов Тверской райсуд Москвы вчера санкционировал арест главного бенефициара одного из крупнейших российских производителей энергооборудования — группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

300. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

На момент сделки половина компании принадлежала ФЛК, еще 50% — кипрской Almiar Investment Ltd, где бенефициаром был г — Панин, тогдашний председатель правления дружественного ФЛК «МИРА-Банка».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google