Проведение встречи с господами Макаровым И.В., Президентом МГК «ИТЕРА» и Отчерцовым В.Г.. Президентом 000 «ИТЕРА Холдинг», в ходе которой им были заданы вопросы о том. являются или являлись ли члены высшего руководства Группы Газпром бенефициарами МГК «ИТЕРА».
Копия в Google
В январе 2021 года Жукова стала «дополнительным» бенефициаром Ermis Trust Settlement, который изначально, в 2010 году, был создан только для Абрамовича.
Дата: 25.09.2023
Копия в Google
По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара строительной компании из Санкт-Петербурга ООО «Меандр» 25 млн руб. за покровительство при строительстве здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе стоимостью более 1 млрд руб. До назначения министром в 2014 году госпожа Новосельская работала директором этого театра.
Дата: 19.11.2021
Копия в Google
Чаще всего такие схемы используются мелкими, «карманными» банками, обслуживающими интересы своих бенефициаров, указывает Клеточкин.
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
В списке бенефициаров ООО "ФБ Групп" Мария Горькова и Александр Колокольцев ООО «ФБ Групп» через свою компанию «Фан Бокс», например, разрабатывала для абонентов МТС подписочные сервисы с гороскопами astro-fun.ru и службу знакомств dating-fun.ru. Вот уже больше 11 лет мы занимаемся разработкой ПО, которым пользуются мобильные операторы и их клиенты.
Дата: 22.04.2021
Копия в Google
До Анастасии Игнатовой компанией «АИС девелопмент» владела фирма «Трансхолдинг недвижимость», бенефициар которой — всё та же Елена Худякова. Но это длилось недолго — с ноября 2018 года. А вот до этого владельцем «АИС девелопмент» была кипрская фирма «Протониус инвестментс», связанная, как сообщалось, с Романом Абрамовичем. «Базе» удалось дозвониться до Елены Худяковой, гендиректора «АИС девеломпент» и бывшего бенефициара компании, но она отказалась от комментариев.
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
После его кончины в 2017-м начались семейные тяжбы, теперь основного бенефициара бизнеса Евгения судебными исками атакует бывшая жена его младшего брата Андрея.
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Чаще всего бенефициаром рейдерского захвата является бизнес-империя самого губернатора, но иногда Кувшинников&Co выполняют заказы клиентов федерального уровня.
Дата: 19.10.2017
Копия в Google
Основной бенефициар "Вымпелкома" (через "Альфа-групп") — гражданин России и Израиля Михаил Фридман, номер два в отечественном списке Forbes с состоянием $13,3 млрд.
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
Крупным бенефициаром грантовой программы оказалась РПЦ. Инструменты влияния Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) подготовил доклад о распределении президентских грантов.
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
Признание факта мошеннического вывода активов позволит госбанку предъявлять требования ко всей группе компаний, аффилированных с «Севернефтью» и их бенефициарами. Александр Рязанов Кто они — неизвестно. Но на договорах поручительства Parex banka с «Севернефтью» стоит подпись Жана Худойнатова, утверждает источник, знакомый с материалами дела. По его словам, еще один бенефициар компаний — бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов.
Дата: 16.02.2012
Копия в Google
Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
Тимченко придется доказывать, что сведения The Economist не соответствуют действительности, и суд может обязать его раскрыть все активы, где он бенефициар, считает адвокат «Нёрр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google