Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Загадка "Согаза":

Крупнейший акционер — ООО «Аквила» (среди его бенефициаров Юрий и Татьяна Ковальчуки), «СГ-инвест» Антона Устинова — председателя правления «Согаза» и бывшего помощника Сечина, «Газпром газораспределение», ООО «Акцепт» Михаила Шеломова, ООО «Кордекс» (полный список акционеров здесь).
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

1122. Дорогой врио.

Бенефициаром компании, по данным СПАРК, является известный в Петербурге миллиардер Гиа Гвичия.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

1123. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Учредителем этого АО до сих пор остаётся офшор «Юралс Дулисьма Лимитед» (Кипр), бенефициаром которого значится Алексей Хотин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1124. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Конечными бенефициарами группы выступают граждане Республики Словакия Йозеф Ткач и Иван Якабович, каждый из которых контролирует по 45,05% акций общества, а также граждане Китая Су Вэйчжун (4,01%), Ли Юн (3,77%), Зан Джанюн (1,80%), Чжэн Сюнбин (0,22%) и Джуан Миаджонг (0,10%).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

1125. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

Как следует из брокеражного буклета воздушного судна, опубликованного на сайте компании-производителя, стоимость самолета в 2013 году составляла 10,6 млн долларов США. Очевидно, что именно по этой цене бизнес-джет приобрела британская компания EXILLON ENERGY PLC, основным бенефициаром которой, по данным газеты "Коммерсантъ" является Алексей Хотин.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

1126. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

С другой стороны, рыбопромышленники, уже не стесняясь, прямо говорят о том, что Федеральное агентство по рыболовству и его руководитель Илья Шестаков, якобы, активно лоббируют реформу системы квот на вылов водных биологических ресурсов, бенефициаром которой, вероятно, стала «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК).
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

1127. Тарифная роскошь.

Бизнесмены включали в обоснование тарифов некоммерческие расходы, завышали стоимость инвестпроектов и т. п. Малоземов тем временем разъяснял населению, что тарифы растут обосновано и никаких нарушений нет. Платили за все это потребители, а концы махинаций бенефициары прятали в офшорах.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

1128. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Бенефициаром Kensington Estate являлась Вера Афанасьева.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

1129. "Наказать плохого парня".

Им предлагалось попросить снять санкции с UC Rusal ради сохранения рабочих мест (черновики писем есть в реестре FARA — в нем, согласно акту о регистрации иностранных агентов, Foreighn Agents Registration Act, публикуется отчетность компаний с иностранными бенефициарами).
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

1130. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Однако ядром этой схемы, по всей видимости, была другая компания с тем же бенефициаром.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

1131. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

В обвинении также говорится, что Киршнер были организаторами коррупционных схем и главными их бенефициарами.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

1132. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Основным бенефициаром банка был Алексей Чепа, а в совет директоров входила его жена Ирина.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

1133. Мальтийский орден за €1 млн.

Позже глава правительства Дагестана говорил, что аэропорт принадлежит структурам Сулеймана Керимова, а в качестве бенефициара аэропорта указан сын сенатора Саид.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1134. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивают в АСВ. Напомним, председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров и семья руководителя московского филиала Антона Суровцева входили в число основных бенефициаров кредитной организации.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

1135. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Говорят, не без них предприниматель стал бенефициаром Единого центра документов, порта Бронка, ресторанной группы, крупного прядильно-ниточного комбината, одного из лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования завода «Измерон», компании № 1 на рынке реставрации «БалтСтрой» и эксклюзивных дистрибьютеров одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

1136. Дом, который построил Кремль.

Бенефициарами этих схем стали люди, близкие к руководителю строительного комплекса Москвы Марату Хуснуллину.
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

1137. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Но, как отмечает издание, «в результате более детального исследования, стало известно, что Алексей Стрелецкий представляет собой не более, чем номинальное лицо, прикрывающее конечного бенефициара, гражданина России Павла Паршикова.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

1138. Пиратская бухта "Транснефти".

Понять кто является конечным бенефициаром ООО "ЮБК" сегодня невозможно.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

1139. Голубой замок Евгения Гинера.

Правда, мы так и не смогли узнать имя конечного бенефициара компании Nordnet Holdings Ltd, главного собственника «ЖК на Ивановской».
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1140. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

РБК ранее со ссылкой на данные кипрского реестра пришел к выводу, что бенефициаром этой компании является ГК «Регион», которая управляет пенсионным фондом «Роснефти».
Дата: 30.10.2017 Копия в Google