— Врезка К.ру] Соседи по контракту Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»?, среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США. Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа (февраль 2016 года).
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
В том же 2015 году «Новая газета», первая среди российских СМИ, опубликовавшая расследование про ландромат, в котором назвала среди главных бенефициаров «молдавской прачечной» подрядчика «Российских железных дорог» Алексея Крапивина.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
— Но если кто-то регистрирует траст, становится его бенефициаром, а на самом деле выступает лишь в качестве посредника для кого-то другого, то проблемы возникнуть могут».
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по запросу российской ФКЦБ, но ничего подобного не нашел. "По действующему законодательству [Кипра] раскрытие информации о бенефициарах невозможно", - говорит Поляков.
Дата: 19.03.2003
Копия в Google
... средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента *** Светлана Кривоногих Подруга президента Владимира Путина Офшор Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова) Как связана Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года ...
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Странно было бы тратить время и средства на поиск и возврат зарубежных активов ЮКОСа, чтобы отдать их бенефициарам компании, заключает он. «Понимание г-ном Эдуардом Ребгуном основ арифметики на примере дела ЮКОСа представляется достаточно своеобразным и является его личной проблемой» — так комментирует слова управляющего пресс-секретарь Ходорковского и Лебедева Ольга Писпанен.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
Следствие полагает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства фирмы, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и гендиректор Артем Овсянников взяли в Промсвязьбанке кредит на 317 млн руб., вывели деньги из оборота и распорядились ими "по собственному усмотрению".
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
В связи со сложным лицензированием производства вооружений, контроля со стороны спецслужб все участники рынка знают друг друга — в этих кругах известны бенефициары всех заводов.
Дата: 19.04.2016
Копия в Google
Кипрские СМИ сообщали, что кипрские юристы и Эротокриту вступили в сговор, чтобы организовать уголовное преследование пяти россиян (бенефициара «Росинки» Владимира Захарова и его юристов) в пользу кипрской юрфирмы Андреаса Неоклеуса.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
Deva Trust Бенефициарами до 2017 года были названы Марианна Чайкина и компания Knightstone Investments с Британских Виргинских островов, владельцем которой был Акимов.
Дата: 12.02.2024
Копия в Google
Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. «Октагон» обнаружил предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова и выяснил, что он входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Дата: 26.05.2023
Копия в Google
И требуют (с недавнего времени) раскрывать и собственников, и бенефициаров. Собственниками могут значиться хоть 150 разных офшоров с самых экзотических островов, но бенефициар — это всегда человек. Хочешь иметь фирму в Англии — будь добр, раскрывай имя и фамилию. И тут смотрите, дальше фокус. Бенефициар английской фирмы, как мы уже видели, — Аарон Аронов (он же Лазарь Сафаниев).
Дата: 02.08.2019
Копия в Google