Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. «Октагон» обнаружил предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова и выяснил, что он входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

142. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

И требуют (с недавнего времени) раскрывать и собственников, и бенефициаров. Собственниками могут значиться хоть 150 разных офшоров с самых экзотических островов, но бенефициар — это всегда человек. Хочешь иметь фирму в Англии — будь добр, раскрывай имя и фамилию. И тут смотрите, дальше фокус. Бенефициар английской фирмы, как мы уже видели, — Аарон Аронов (он же Лазарь Сафаниев).
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

143. Засадный полк на Лазурном Берегу.

Это кажется логичным: именно Лазурный Берег облюбовало немало бенефициаров режима личной власти Путина.
Дата: 24.04.2024 Копия в Google

144. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Для бенефициаров ЕВРАЗа, которые всеми силами пытаются избежать персональных западных санкций, это обстоятельство может стать плачевным.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

145. Роскошные схемы.

Но в последнем доступном отчёте Max Atlant?M Limited раскрыла своих конечных бенефициаров.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

146. "Яхта Путина" пахнет газом.

Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой может быть президент России.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

147. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

[Ведомости.Ру, 26.03.2019, "Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей": Конфликт группы E4 с кредиторами возник еще в 2014 г. — на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

148. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Для настоящих бенефициаров «калининградского канала» всё сложилось как нельзя лучше: наказание понес обычный номинал, а почти 6 млн евро были выведены за границу.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

149. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

В частности, открыто уголовное дело № 7052/2017, согласно которому обвиняются бенефициар Савчук, Тарас Полищук и директор Кеймпе Виссе Рейцма, Петрос Экономидес в неисполнении решения суда, согласно которому управление холдингом перешло независимого управляющего, в том числе отчуждения имущества и другие операции с активами.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

150. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Естественно, не доложили они правительственной комиссии о том, что передача права требования по кредиту «Атлантику» открывает возможность передать стратегическое предприятие оффшорам с неустановленными бенефициарами, что, во-первых, незаконно, во-вторых, точно не относится к сфере взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а требует жесточайшего контроля со стороны государства.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

151. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Бенефициаром последней был друг юности Путина — Петр Колбин.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

152. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Бенефициар ЗАО «Внуково Техникс» Черток-младший обвиняется в хищении у ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» спецтехники, обслуживавшей аэропорт Внуково, почти на 80 млн руб. В международном розыске Дмитрий Черток находился всего полгода.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

153. Самая богатая балерина России.

Огромная зарплата, которую получает там Мария Шувалова, может служить доказательством того, что настоящим бенефициаром компании является именно Игорь Шувалов.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

154. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

155. Панама Хачатурова.

Однако, в схеме РГС-банка конечным бенефициаром (100%) всего бизнеса указан Сергей Хачатуров, брат председателя совета директоров «Росгосстраха» Данила Хачатурова.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

156. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

По данным СПАРК, учредителем КМД выступают «Предприятие Сибнефтегаз» (99%) и ПО «Монтаж» (1%, конечный бенефициар — Банк Москвы). А 20% «Сибнефтегаза» принадлежат ЗАО «Финансовый ассистент», совладельцами которого являются Банк Москвы и шесть фирм, у четырех из которых конечный бенефициар — тоже Банк Москвы.
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

157. Рейман не получит "Мегафон".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.01.2006, Фото: "Газета" Рейман не получит “Мегафон” Заявил владелец IPOC Джеффри Гальмонд Роман Дорохов Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман никогда не являлся и не сможет стать бенефициаром бермудского фонда IPOC — одного из акционеров сотового оператора “Мегафон”. Об этом заявил датский юрист Джеффри Гальмонд, называющий себя единственным бенефициаром IPOC.
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

158. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Кроме того, эксперты не перестают говорить о том, что реальные бенефициары «РосУкрЭнерго» рынку неизвестны.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

159. Дыра в блокчейне.

VSquare не смогла выяснить истинного бенефициара этой операции.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

160. Сутяжничество и подставные собственники.

Николаев сделал несколько снимков и выложил их во «ВКонтакте», призвав бенефициара «Дерби» «дать пинка» сотрудникам компании за халатное обращение с документами.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google