Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "бизнесмен арестован в США за незаконный". Результатов: арестован - 4227 , бизнесмен - 8735 , незаконный - 6777 , сша - 5937 .
Результаты с 1 по 20 из 280.

Результаты поиска:

1. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.
Шалва Чигиринский взялся за ребенка Бизнесмен арестован в США за "незаконный контакт" с несовершеннолетней Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.03.2016, В Коннектикуте за связь с несовершеннолетней арестован Шалва Чигиринский, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via ИА "РБК" Юлия Сапронова, Анастасия Горшкова Шалва Чигиринский 17 марта издание Greenwich Daily сообщило об аресте человека по имени Шалва Чигиринский, возраст и место проживания которого совпадают с данными экс-владельца нефтяной ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google
2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
... которым американский бизнесмен находился в деловых отношениях с 1994 г. Однако в документах Минюста США утверждается, что некоторые из арестованных в Швейцарии счетов принадлежали также самому Кажегельдину и, пока он был у власти, "посредническая" деятельность Гриффена достигла своего пика». *** © Информационное агентство «BBC-New York», 02.04.2003. «В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
3. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."
«Это человек, который как только заходил комнату, вызывал у сидевших в ней желание немедленно обернуться в противоположную сторону» - вспоминает Малевского один израильский бизнесмен. В 1995 году в Тель-Авиве были арестованы два частных сыщика ...
Если бы в США о каком-нибудь государственном деятеле стало известно, что его близким другом является Михаил Черной, то на этом закончилось бы его карьера.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google
4. "Прачку века" спас срок давности.
... у одного из основных фигурантов данного дела Евгения Двоскина, после чего он написал заявление, что сотрудник МВД РФ Александр Шаркевич вымогает у него $1 млн. Шаркевича арестовали, суд признал его виновным только в незаконном хранение боеприпасов ...
... объявлял, что бизнесмен имеет в материалах расследования статус подозреваемого. Однако обвинения ему предъявлены так и не были. Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
5. "Прачечная" для иммигрантов.
... Могилевичем, которого считают банкиром солнцевской преступной группировки [Семен Могилевич – бизнесмен украинского происхождения, находящийся в розыске в целом ряде стран, в том числе и в США, по обвинению в финансовых махинациях и отмыванию денег ...
Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях. Из официального заявления представителя полиции Гила Клеймана следовало, что все они подозреваются в совершении 80 незаконных финансовых ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google
6. Партия оружия.
... в Таиланде На прошлой неделе в Таиланде был арестован российский бизнесмен Виктор Бут, которого власти США и эксперты ООН обвиняют в массовых незаконных поставках оружия. В 2005-м минфин США заморозил активы и передал в комитет ООН по санкциям информацию о 30 фирмах, связанных с Бутом. Власти США утверждали: «Бут владеет сетью авиатранспортных предприятий, базирующихся в различных странах: на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе и США, контролирует крупнейший в мире частный воздушный флот ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google
7. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов. Арестованный в марте 2016 года Зарраб имеет тесные связи с семьей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно его заявлению об освобождении под залог, с 2013 по 2016 год бизнесмен пожертвовал несколько миллионов долларов благотворительной организации Togem-Der, созданной женой Эрдогана Эмине.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
8. Российского экс-министра ждут американские нары.
Депутаты и общественные организации прямо заявляли, что Адамов никакой не чиновник, а обычный бизнесмен, который использует Минатом для собственного обогащения. А в декабре 2000 года Генпрокуратура начала расследование по незаконному экспорту технологий, связанное с Минатомом, и Адамова даже вызывали на допрос в качестве свидетеля. Впрочем, вчера в Генпрокуратуре судьбу этого дела прокомментировать отказались, как и вообще что-либо говорить об Адамове. Одновременно в США было начато ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google
9. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.
... Миклашевская, Олег Гавриш Дмитрий Фирташ Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, контролировавший поставки российского газа в страну в 2005-2011 годах, официально арестован в Австрии, но может быть отпущен под залог €125 млн. Он был задержан 12 марта по запросу ФБР. Власти США по-прежнему добиваются экстрадиции бизнесмена. Но оказалось, что претензии к Дмитрию Фирташу есть не только у них. Правоохранительные органы Таджикистана обвинили Дмитрия Фирташа в незаконной сделке в 2012 году, после которой ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google
10. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
Козленок был задержан за незаконное пересечение греческой границы, а затем арестован на основании ордера, выданного Интерполом.
По словам Шегиряна, он приобрел эту партию в ЮАР. В Англии бывший руководитель “Голден АДА” пробыл всего сутки, после чего отправился, к сожалению, не в Россию, а в США: ведь именно американским гражданином считается беглый бизнесмен.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google
11. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".
... в Великобритании и США. Американский суд отложил рассмотрение дела до вынесения решения по апелляции бывших акционеров ЮКОСа в Гааге и теперь сможет возобновить слушания. На фоне попыток бывших акционеров ЮКОСа арестовать суверенные активы российские ...
Апелляционный суд также отклонил другие аргументы России, такие как доктрина «чистых/нечистых рук» (Договор к Энергетической хартии защищает только добросовестных инвесторов, а бывшие владельцы ЮКОСа получили компанию незаконно, через мошеннические ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google
12. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.
... из СИЗО арестованного за вымогательство криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Уже тогда фамилия господина Дрыманова была названа в числе других фамилий высокопоставленных руководителей комитета, предположительно получивших незаконное ...
Согласно материалам дела, главный столичный следователь получил за это от бизнесмена Дмитрия Смычковского $200 тыс. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, сотрудники ФСБ задержали Дрыманова еще в воскресенье вечером в одном из ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google
13. Война престолов в Саудовской Аравии.
Еще во время предвыборной кампании в США бизнесмены обменялись колкостями.
Как объяснил монарх, в высших правительственных кругах оказались люди, «которые ставят свои личные интересы выше общественных», чтобы незаконным образом обогащаться.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google
14. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.
... деятельность всех компаний, принадлежащих Ричарду Чичакли на территории США, была прекращена, а год спустя минфин внес имя бизнесмена в санкционный список, обвинив его в участии в незаконных оружейных сделках Виктора Бута. Имущество и счета бизнесмена на сумму $1,6 млн были арестованы. Во время беседы с агентами спецслужб Ричарду Чичакли позвонил Виктор Бут, а при обыске в квартире предпринимателя нашли в том числе копию паспорта российского бизнесмена и алмазы стоимостью более $200 тыс. Но ...
Дата: 08.12.2014 Копия в Google
15. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.
Всего один раз за 8 месяцев переговоров об интервью я предложил ему встретиться в любом месте за пределами США. «Исключено, — отрезал Робертс. — Я не встречаюсь даже со своими ближайшими помощниками». Когда я задал вопрос о его настоящем имени и национальности, он отказался отвечать и на месяц прекратил общение. Все мои коммуникации с Робертсом происходили посредством сообщений и форумов сайта, которым владеет и управляет бизнесмен, — Silk Road («Шелковый путь»).
Дата: 29.08.2013 Копия в Google
16. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.
В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо более сложная ситуация с тремя другими ...
Кахабер, как и другие задержанные, обвиняется в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google
17. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.
Виктор Бут Виктор Бут Российский бизнесмен, владелец нескольких авиакомпаний, которого правоохранительные органы США считают одним из крупнейших в мире нелегальных торговцев оружием. Инициатор розыска через Интерпол — США, а не Россия. Однако, в силу известности дела Виктора Бута, мы включили его в наш «список пятнадцати». По запросу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. США обвиняют Бута в пособничестве терроризму путем вступления в преступный ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google
18. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.
Потому что называть женами сразу двух женщин — противозаконно и в Грузии, чьим гражданином был Бадри, и в США, где было составлено завещание, и в Великобритании, где находилась его вторая резиденция, и в России, где был заключен брак с Сафоновой. Так что Бадри предпочел обойтись без указания степени родства. Инна Гудавадзе знала о втором браке мужа. И знала, что он незаконен.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google
19. Абсолютное ханство.
... республикам поставлять свои нефть и газ непосредственно на западные рынки через черноморский порт в Турции в обход России на севере и Ирана на юге. Сотрудники разведслужб США утверждают, что Назарбаев незаконно присвоил сотни миллионов долларов ...
Н.: Если вы имеете в виду тех граждан Казахстана, которые имели отношения к грязным миллионам, то при первой же возможности они будут арестованы и к ним будут применены следственные действия.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
20. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.
... следствия арестовал бизнесмена Михаила Чернова, обвиняемого в попытке рейдерского захвата части здания в центре столицы. Интересно, что в СИЗО предпринимателя доставили из колонии, где он отбывает семилетний срок за попытку незаконно завладеть тем же ...
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СКР возбудить в отношении нее уголовное дело лишь в середине прошлого года, но к тому времени судья уже улетела в США, где родила ребенка и получила вид на жительство.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Колоколов
Бойко сергей
Русский миллиардер живущий в Канаде
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x '� AnD SLeeP(3) #
Лоскутова
Бойко сергей
Трубная Металлургическая Компания
Спят
Немцев Николай Николаевич
Сечин богданчиков
ООО "Вокруг света"
Балаев Заур
Бойко сергей
50 процентов Газпрома
Оппозиция
Добро
С новым годом
Кулаков Александр
Другие материалы
Шве
Ленина
Прибылов
Управление м
$100 млн(('.,.
Сергей андреев
Андреев Андрей Викторович ДАН
Сергей борисов
Юрий дьяченко
Васильевы
Владимир колесник(колесо)
Коробов Алексей Валерьевич
Виктор иванович бахтин
МИАН
николов Валерий Васильевич
ЦЕНТР ОЦЕНКИ
Алексей фисун
Антонов Александр Юрьевич
Устинов прокурор
Прокурор Чайка
Олег долгий
БОГДАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Николай степанов
Центр фсб
Нефтепродукты
Дом ру
������� �� ���1 ������������ ������ ��������������
Иванов игорь николаевич
Михаил
Мой банк
Ходы
Связь
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru