Поиск по "бизнесмен арестован в США за незаконный". Результатов:
арестован - 6444
,
бизнесмен - 9908
,
незаконный - 7579
,
сша - 6644
.
Результаты с 201 по 220 из 405.
Результаты поиска:
- 201. Спрут высоких достижений.
-
... и не связанные между собой вещи, но отказавшимся платить за «крышу» бизнесменам милиционеры подбрасывали наркотики и закрывали в СИЗО. Затем каким-то чудесным образом активы арестованных оказывались переписанными на компании, связанные с Рахимовым ...
Скандал обещает быть громким, поскольку в Узбекистане Рахимов объявлен в розыск, а Минфин США за «организацию наркотрафика» включил его в небезызвестный «Братский круг».
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
- 202. Братья по "Кругу".
-
Первый: компромат «слили» авторитеты из конкурирующего с Дедом клана Тариэла Ониани (Таро) или — его авторство принадлежит арестованным в 2010 году в США членам ОПГ Армена Казаряна (уголовная кличка Пзо, являлся представителем Хасана в Лос-Анджелесе).
Боевые действия происходили на глазах зарубежных бизнесменов, приехавших в Нижний заключать контракты.
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
- 203. "Любимый банк криминального мира".
-
В то время законодательство США мягче относилось к незаконным финансовым операциям в интернете: условный срок получил даже основатель E-Gold (см. врез).
Пока арестовали $45 млн. Российский след Один из таких счетов — в России, полагают американские прокуроры.
Дата: 22.07.2013
Копия в Google
- 204. За наезд на инспектора ДПС Павел Дуров заплатит 1000 руб.
-
Вскоре Дуров уехал из России; собеседники «Ведомостей», близкие к совладельцам «В контакте», видели его в Швейцарии и США. Дуров встречался с близкими к Кремлю бизнесменами — в частности, с Романом Абрамовичем, рассказывали «Ведомостям» человек из ...
Действия Дурова квалифицированы следствием как административное правонарушение - злостное неповиновение требованию сотрудника полиции, то есть миллионер может быть наказан штрафом в размере от 500 до 1000 рублей, в крайнем случае — арестован на срок ...
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
- 205. Игорная "прачечная" Тайванчика.
-
... 04.2013, США обвиняют Тайванчика, Фото: lifeshowbiz.ru Михаил Гуткин Стивен Сигал (на заднем плане) и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) (в центре) Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену ...
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
- 206. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
-
... дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование. Арестованных по делу нет, но собрано достаточно доказательств, говорит собеседник «Ведомостей»: в ...
Дата: 14.11.2012
Копия в Google
- 207. Экс-директора "Полярного кварца" объявили в посмертный розыск.
-
... ему были предъявлены по эпизодам незаконного получения (начиная с 2004 по 2011 год) дополнительных выплат за пользование служебным мобильным телефоном и работу со сведениями, содержащими гостайну. Общий ущерб от этих действий составил около 3 млн руб. В итоге в июле 2011 года бизнесмен был арестован, а в августе по решению суда отпущен под залог 3 млн руб. По данным следователей ГУ МВД по УрФО, в мае 2012 года была завершена стадия предварительного следствия, и адвокаты бизнесмена приступили к ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
- 208. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.
-
Председатель Законодательного собрания — бизнесмен — гражданин США?
Евгений Овечкин, протеже экс-губернатора Дарькина, арестован по делу о хищении нефтепродуктов на 38 млн руб Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.05.2012, Фото: zspk.gov.ru Парламент Приморья теряет председателя Который потерял покровителя ...
Дата: 02.05.2012
Копия в Google
- 209. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".
-
Тема для встречи была обозначена как обсуждение нашей задолженности перед Горбунцовым Г. В. Суть беседы сводилась к тому, что если мы не выплатим 106 млн долларов США, то с нами в ближайшее время расправятся. Оснований не верить у нас не было, т.к. двумя месяцами ранее на моего отца уже было совершено покушение. У нас не оставалось иного выхода, как согласиться с их требованиями". Напомним, за убийство Руслана Ямадаева и покушение на Александра Антонова были арестованы только исполнители ...
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
- 210. Козлов в чужом огороде.
-
Нет ни малейших сомнений, точно также поступили бы с ныне судимым бизнесменом Алексеем Козловым его прадеды – Василий Зарубин и Наум Эйтингон, прабабушки – Елизавета и Ольга, а также скончавшаяся в 2009 году бабушка Зоя. О каждом из этих людей можно ...
Глава резидентуры в США, а затем заместитель начальника внешней разведки Василий Зарубин смог завербовать нескольких крупнейших американских ученых, передавших в СССР материалы разработок первой атомной бомбы.
Дата: 14.03.2012
Копия в Google
- 211. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.
-
... предприниматель из Петербурга Геннадий Петров, вложивший, по мнению властей США, криминальные деньги в скупку недвижимости в Испании, и бизнесмен Виктор Бут, обвиняемый в заговоре с целью убийства американских граждан и намерении продать крупную партию оружия радикальной колумбийской группировке FARC. Говорится в документе и о деятельности группы выходцев из Узбекистана, арестованных в США в 2005 году и осужденных за незаконную перевозку людей, а также об "успехах" армянской преступной ...
Дата: 27.02.2012
Копия в Google
- 212. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.
-
В 2010 году в Россию из Испании поступил запрос на выдачу "воров в законе" Владимира Тюрина и Тариела Ониани, а также бизнесмена Леона Ланна, который был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 5 марта 2010 года по запросу властей Испании. Однако у коммерсанта имелся российский паспорт, а в Конституции сказано, что РФ не может выдавать своих граждан другим государствам. Впрочем, в спецслужбах пришли к выводу, что документ получен незаконно, поэтому Ланн 19 мая 2011 года был экстрадирован в Испанию.
Дата: 07.02.2012
Копия в Google
- 213. Список Громова.
-
... того, корреспондент канала Илья Васюнин снимал незаконный марш — с Чистых на Лубянку, который возглавили Илья Яшин и Алексей Навальный. После того как десятки протестующих, в том числе лидеры, были арестованы, Васюнин, задержанный вместе с ними, вел ...
По информации The New Times, на беседу в администрацию президента вызывали даже православных бизнесменов, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, владеющих газетой «Аргументы и факты».
Дата: 26.01.2012
Копия в Google
- 214. Обвинение по-американски: "кто-то что-то сказал" и "кто-то что-то видел".
-
Кроме того, обвинение пытается привлечь и резолюции OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), якобы арестовавшей $6 млрд.
— Что будет, если экстрадицию признают незаконной?
Дата: 08.09.2011
Копия в Google
- 215. Округ на кормление.
-
Гонорары Трудова начинались с небольших сумм — от 3 тысяч долларов США. Затем он постепенно поднимал «тарифы» за свои услуги. В конце 1999 г. сотрудниками ЦРУБОП МВД РФ был проведён обыск в доме авторитетного бизнесмена Аксёнова в городе Люберцы, в ...
... состоящая из сотрудников УВД. Специализируется ОПГ УВД СЗАО в основном на «крышевании» (в том числе незаконного игорного бизнеса и проституции), перевозке, хранении и сбыте контрабандных товаров, рейдерских захватах, прикрытием, согласованием и ...
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
- 216. Следы НДС ведут в Альпы.
-
Но на моей памяти ни у кого эту недвижимость не отобрали, потому что нет формальных оснований: доказать, что деньги были получены незаконным путем, следователи тоже не могут. Вот так и живут многие в арестованных объектах».
Иностранные прокуроры могут обойтись и без помощи российских коллег, считает Бурковская: во многих странах, например в Великобритании, Испании, в ряде штатов США, доказать легализацию можно и без приговора по другому преступлению.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
- 217. Второе лицо "Банка Москвы".
-
М.Максимов утверждал, что его якобы незаконно лишили 80%-ной доли в УВКП.
В декабре 2010 года Москва продала долю в Объединенной компании по начальной цене в 338,259 млн руб. Победитель — структура, связанная с «Банком Москвы», а бизнесмена Армена Еганяна, у которого с партнерами был контрольный пакет «КиНа», к конкурсу не ...
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
- 218. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
-
Стало быть, если Москва найдёт «золото Хусейна», она имеет право арестовать эти средства и конфисковать в свою пользу. ...Желающих «конфисковать в свою пользу», правда, и без нас достаточно. 14 октября 2003 г. Казначейство США обнародовало номера ...
— В окружении шейха Зейдана рассказывали, что это «лицо» — политик или бизнесмен из России, — сообщает Мухаммед аль-Амар.
Дата: 30.12.2010
Копия в Google
- 219. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
-
... получил в США 150 лет тюрьмы. Чем на самом деле занимался Браудер? Если не вдаваться в подробности, то можно сказать так: Уильям Браудер, придя в Россию, воспользовался тем, что в то время страна только входила в рынок и не была защищена от финансовых спекулянтов. С помощью же Магнитского ему удалось скупить значительную часть акций “Газпрома” (всего же, как утверждает следствие, “компании, созданные в России основателем и гендиректором фонда Hermitage Capital Биллом Браудером, незаконно скупили ...
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
- 220. "Происшедшее не просто предательство. Привезти досье на нелегала врагам — это просто п...ц".
-
В СМИ появлялась информация, что именно А.Запорожский выдал спецслужбам США Роберта Хансенна и Олдриса Эймса; — бывший сотрудник КГБ и бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс" Геннадий Василенко, осужденный в 2006г. за незаконное хранение оружия, попытку изготовления взрывного устройства и сопротивление сотрудникам милиции; — полковник разведки Сергей Скрипаль, который был разоблачен и арестован в 2004г.
Дата: 11.11.2010
Копия в Google