Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "бизнесмен арестован в США за незаконный". Результатов: арестован - 6444 , бизнесмен - 9908 , незаконный - 7579 , сша - 6644 .
Результаты с 201 по 220 из 405.

Результаты поиска:

201. Спрут высоких достижений.
... и не связанные между собой вещи, но отказавшимся платить за «крышу» бизнесменам милиционеры подбрасывали наркотики и закрывали в СИЗО. Затем каким-то чудесным образом активы арестованных оказывались переписанными на компании, связанные с Рахимовым ...
Скандал обещает быть громким, поскольку в Узбекистане Рахимов объявлен в розыск, а Минфин США за «организацию наркотрафика» включил его в небезызвестный «Братский круг».
Дата: 17.01.2014 Копия в Google
202. Братья по "Кругу".
Первый: компромат «слили» авторитеты из конкурирующего с Дедом клана Тариэла Ониани (Таро) или — его авторство принадлежит арестованным в 2010 году в США членам ОПГ Армена Казаряна (уголовная кличка Пзо, являлся представителем Хасана в Лос-Анджелесе).
Боевые действия происходили на глазах зарубежных бизнесменов, приехавших в Нижний заключать контракты.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google
203. "Любимый банк криминального мира".
В то время законодательство США мягче относилось к незаконным финансовым операциям в интернете: условный срок получил даже основатель E-Gold (см. врез).
Пока арестовали $45 млн. Российский след Один из таких счетов — в России, полагают американские прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google
204. За наезд на инспектора ДПС Павел Дуров заплатит 1000 руб.
Вскоре Дуров уехал из России; собеседники «Ведомостей», близкие к совладельцам «В контакте», видели его в Швейцарии и США. Дуров встречался с близкими к Кремлю бизнесменами — в частности, с Романом Абрамовичем, рассказывали «Ведомостям» человек из ...
Действия Дурова квалифицированы следствием как административное правонарушение - злостное неповиновение требованию сотрудника полиции, то есть миллионер может быть наказан штрафом в размере от 500 до 1000 рублей, в крайнем случае — арестован на срок ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google
205. Игорная "прачечная" Тайванчика.
... 04.2013, США обвиняют Тайванчика, Фото: lifeshowbiz.ru Михаил Гуткин Стивен Сигал (на заднем плане) и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) (в центре) Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google
206. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
... дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование. Арестованных по делу нет, но собрано достаточно доказательств, говорит собеседник «Ведомостей»: в ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google
207. Экс-директора "Полярного кварца" объявили в посмертный розыск.
... ему были предъявлены по эпизодам незаконного получения (начиная с 2004 по 2011 год) дополнительных выплат за пользование служебным мобильным телефоном и работу со сведениями, содержащими гостайну. Общий ущерб от этих действий составил около 3 млн руб. В итоге в июле 2011 года бизнесмен был арестован, а в августе по решению суда отпущен под залог 3 млн руб. По данным следователей ГУ МВД по УрФО, в мае 2012 года была завершена стадия предварительного следствия, и адвокаты бизнесмена приступили к ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google
208. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.
Председатель Законодательного собрания — бизнесмен — гражданин США?
Евгений Овечкин, протеже экс-губернатора Дарькина, арестован по делу о хищении нефтепродуктов на 38 млн руб Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.05.2012, Фото: zspk.gov.ru Парламент Приморья теряет председателя Который потерял покровителя ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google
209. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".
Тема для встречи была обозначена как обсуждение нашей задолженности перед Горбунцовым Г. В. Суть беседы сводилась к тому, что если мы не выплатим 106 млн долларов США, то с нами в ближайшее время расправятся. Оснований не верить у нас не было, т.к. двумя месяцами ранее на моего отца уже было совершено покушение. У нас не оставалось иного выхода, как согласиться с их требованиями". Напомним, за убийство Руслана Ямадаева и покушение на Александра Антонова были арестованы только исполнители ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google
210. Козлов в чужом огороде.
Нет ни малейших сомнений, точно также поступили бы с ныне судимым бизнесменом Алексеем Козловым его прадеды – Василий Зарубин и Наум Эйтингон, прабабушки – Елизавета и Ольга, а также скончавшаяся в 2009 году бабушка Зоя. О каждом из этих людей можно ...
Глава резидентуры в США, а затем заместитель начальника внешней разведки Василий Зарубин смог завербовать нескольких крупнейших американских ученых, передавших в СССР материалы разработок первой атомной бомбы.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google
211. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.
... предприниматель из Петербурга Геннадий Петров, вложивший, по мнению властей США, криминальные деньги в скупку недвижимости в Испании, и бизнесмен Виктор Бут, обвиняемый в заговоре с целью убийства американских граждан и намерении продать крупную партию оружия радикальной колумбийской группировке FARC. Говорится в документе и о деятельности группы выходцев из Узбекистана, арестованных в США в 2005 году и осужденных за незаконную перевозку людей, а также об "успехах" армянской преступной ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google
212. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.
В 2010 году в Россию из Испании поступил запрос на выдачу "воров в законе" Владимира Тюрина и Тариела Ониани, а также бизнесмена Леона Ланна, который был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 5 марта 2010 года по запросу властей Испании. Однако у коммерсанта имелся российский паспорт, а в Конституции сказано, что РФ не может выдавать своих граждан другим государствам. Впрочем, в спецслужбах пришли к выводу, что документ получен незаконно, поэтому Ланн 19 мая 2011 года был экстрадирован в Испанию.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google
213. Список Громова.
... того, корреспондент канала Илья Васюнин снимал незаконный марш — с Чистых на Лубянку, который возглавили Илья Яшин и Алексей Навальный. После того как десятки протестующих, в том числе лидеры, были арестованы, Васюнин, задержанный вместе с ними, вел ...
По информации The New Times, на беседу в администрацию президента вызывали даже православных бизнесменов, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, владеющих газетой «Аргументы и факты».
Дата: 26.01.2012 Копия в Google
214. Обвинение по-американски: "кто-то что-то сказал" и "кто-то что-то видел".
Кроме того, обвинение пытается привлечь и резолюции OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), якобы арестовавшей $6 млрд.
— Что будет, если экстрадицию признают незаконной?
Дата: 08.09.2011 Копия в Google
215. Округ на кормление.
Гонорары Трудова начинались с небольших сумм — от 3 тысяч долларов США. Затем он постепенно поднимал «тарифы» за свои услуги. В конце 1999 г. сотрудниками ЦРУБОП МВД РФ был проведён обыск в доме авторитетного бизнесмена Аксёнова в городе Люберцы, в ...
... состоящая из сотрудников УВД. Специализируется ОПГ УВД СЗАО в основном на «крышевании» (в том числе незаконного игорного бизнеса и проституции), перевозке, хранении и сбыте контрабандных товаров, рейдерских захватах, прикрытием, согласованием и ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google
216. Следы НДС ведут в Альпы.
Но на моей памяти ни у кого эту недвижимость не отобрали, потому что нет формальных оснований: доказать, что деньги были получены незаконным путем, следователи тоже не могут. Вот так и живут многие в арестованных объектах».
Иностранные прокуроры могут обойтись и без помощи российских коллег, считает Бурковская: во многих странах, например в Великобритании, Испании, в ряде штатов США, доказать легализацию можно и без приговора по другому преступлению.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google
217. Второе лицо "Банка Москвы".
М.Максимов утверждал, что его якобы незаконно лишили 80%-ной доли в УВКП.
В декабре 2010 года Москва продала долю в Объединенной компании по начальной цене в 338,259 млн руб. Победитель — структура, связанная с «Банком Москвы», а бизнесмена Армена Еганяна, у которого с партнерами был контрольный пакет «КиНа», к конкурсу не ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google
218. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
Стало быть, если Москва найдёт «золото Хусейна», она имеет право арестовать эти средства и конфисковать в свою пользу. ...Желающих «конфисковать в свою пользу», правда, и без нас достаточно. 14 октября 2003 г. Казначейство США обнародовало номера ...
— В окружении шейха Зейдана рассказывали, что это «лицо» — политик или бизнесмен из России, — сообщает Мухаммед аль-Амар.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google
219. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
... получил в США 150 лет тюрьмы. Чем на самом деле занимался Браудер? Если не вдаваться в подробности, то можно сказать так: Уильям Браудер, придя в Россию, воспользовался тем, что в то время страна только входила в рынок и не была защищена от финансовых спекулянтов. С помощью же Магнитского ему удалось скупить значительную часть акций “Газпрома” (всего же, как утверждает следствие, “компании, созданные в России основателем и гендиректором фонда Hermitage Capital Биллом Браудером, незаконно скупили ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
220. "Происшедшее не просто предательство. Привезти досье на нелегала врагам — это просто п...ц".
В СМИ появлялась информация, что именно А.Запорожский выдал спецслужбам США Роберта Хансенна и Олдриса Эймса; — бывший сотрудник КГБ и бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании "НТВ-Плюс" Геннадий Василенко, осужденный в 2006г. за незаконное хранение оружия, попытку изготовления взрывного устройства и сопротивление сотрудникам милиции; — полковник разведки Сергей Скрипаль, который был разоблачен и арестован в 2004г.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21

Последние запросы

Котвицкий
Чуб александр
Егоров сергей владимирович
Птицына наталья
Литвинович
сергей перов
Борис волчек
Ифнс 28
Старший брат казака
Петрухин артем
Шишки а и
Котвицкий
Литвинович
Зуев Андрей Николаевич
Щербаков ФСБ
Газпром митюшов
Борис волчек
Фирма сумма
Агент девушки
Евгений Потехин
Михайлов дмитрий михайлович заместитель председателя
Золотов сын водка
Ней лобби
Большой Камень завод звезда
ДАНОМ
Пожар в ЦБ
Щербаков ФСБ
Гитлин вадим борисович
Евгений Потехин
Литвинович
Старший брат казака
Мельников михаил
Лузянин
Кому принадлежит Первый завод Калужская область
Гитлин вадим борисович
Кому принадлежит Первый завод Калужская область
Михайлов дмитрий михайлович заместитель председателя
Ней лобби
Лябихова александра
Большой Камень завод звезда
Донченко Виталий Сергеевич
Газпром СоцинвесÑÂÂÂ
Уринсон
Ермаков Юрий Владимирович
Новая Москва
Альмакор
Заводчикова
Лябихова александра
Уринсон

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru