Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "бизнесмен арестован в США за незаконный". Результатов: арестован - 6444 , бизнесмен - 9908 , незаконный - 7579 , сша - 6644 .
Результаты с 41 по 60 из 405.

Результаты поиска:

41. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.
Он также отметил, что в марте 2011 года следствие пыталось арестовать Кришьяна по обвинению в незаконном обороте оружия и организации убийства. Однако Красногвардейский райсуд Петербурга счел доводы ГСУ СКР о том, что авторитетный бизнесмен может ...
«После этого Михайлов, согласно отведенной ему роли в преступлении, приискал Сорокина, который согласился совершить убийство потерпевшего за вознаграждение, предложенное Михайловым в размере 10 тыс. долларов США, — говорится в сообщении ведомства.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google
42. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
... пропиской был арестован. С момента ареста по август 1998 года г. Гуревичу И.Л. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, квалифицируемых: «мошенничество», «контрабанда», «незаконное пересечение государственной границы РФ», «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Казалось бы, теперь махинатор получит по заслугам! Но, увы, по загадочным причинам человек, сумевший провести десятки отнюдь не глупых бизнесменов и ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google
43. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.
В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо более сложная ситуация с тремя другими ...
Кахабер, как и другие задержанные, обвиняется в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google
44. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".
... в вину уклонение от уплаты налогов, незаконный ввоз на территорию страны строительных материалов, другие преступления, приведшие к нанесению экономического ущерба в десятки миллионов долларов США. Следователи, проводившие обыск во дворце Дмитрия ...
... на даче авторитетного узбекского бизнесмена — Салима Абдувалиева (их дачи разделяет забор), но безрезультатно. В середине февраля правоприменительным структурам республики улыбнулась удача — удалось арестовать поверившего в свою исключительность, а ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google
45. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.
Потому что называть женами сразу двух женщин — противозаконно и в Грузии, чьим гражданином был Бадри, и в США, где было составлено завещание, и в Великобритании, где находилась его вторая резиденция, и в России, где был заключен брак с Сафоновой. Так что Бадри предпочел обойтись без указания степени родства. Инна Гудавадзе знала о втором браке мужа. И знала, что он незаконен.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google
46. Убит предприниматель Шабтай фон Калманович — «бывший агент КГБ, которого "разбудил" Путин»:
— Врезка К.Ру] А спустя год во Франкфурте был арестован и Марат Балагула, которого депортировали в США. Калманович был осужден израильским судом на 10 лет и лишен гражданства этой страны.
Он сообщил, что уголовное дело возбуждено по трем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Дата: 03.11.2009 Копия в Google
47. Большая стирка.
На слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн, арестованных на корсчете Собинбанка в BoNY, представители «Собина» заявили, что у него не было информации о незаконном характере операций.
Российская эмигрантка Люси Эдварде, работавшая в BoNY, рассказывала, что в 1995 году бизнесмены, контролировавшие ДКБ, попросили ее помочь в организации переводов денег из России через американский банк.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
48. Незадекларированный Дубай.
... незаконной деятельности КОПГ». В министерстве утверждают, что в результате их деятельности было убито много людей. Санкции ввели после масштабного расследования с участием нескольких полицейских ведомств. Посол США в Ирландии пообещал награду в размере пяти миллионов долларов любому, кто поможет арестовать Кинахана, его отца или брата, которые также попали в черный список. Кинахан отрицает причастность к преступности. Еще один интересный персонаж в утечке — Франческо Джордано, миланский бизнесмен ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google
49. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Как "король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.
Изучив эти документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, мы обнаружили, как известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
50. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".
... и Латвии организовал и совершил крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал ...
... 02.11.2016, Фото, иллюстрации: via The insider "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн" Сергей Канев Некогда влиятельный бизнесмен Николай Луговской, с 1993 по 2000 годы входивший в так называемый ближний круг Ельцина, никогда не давал откровенных ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google
51. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.
... следствия арестовал бизнесмена Михаила Чернова, обвиняемого в попытке рейдерского захвата части здания в центре столицы. Интересно, что в СИЗО предпринимателя доставили из колонии, где он отбывает семилетний срок за попытку незаконно завладеть тем же ...
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СКР возбудить в отношении нее уголовное дело лишь в середине прошлого года, но к тому времени судья уже улетела в США, где родила ребенка и получила вид на жительство.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google
52. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".
... в суд на территории США. Был обвинен российский бизнесмен. И сейчас мы со стороны с интересом наблюдаем за этим процессом. Нет сомнения, что расчет был на то, что под мощным юридическим давлением государственной машины США будет заключено мировое ...
... ему лиц в указанный период в нашей стране были зарегистрированы десятки фиктивных фирм с целью преодоления установленного указом президента РФ запрета на приобретение нерезидентами акций российских предприятий и незаконной скупки акций ОАО "Газпром ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google
53. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.
... в розыск известного нижегородского адвоката Евгения Рыжова, обвиняемого в причастности к попытке незаконно завладеть частью старинного особняка в центре Москвы стоимостью более 225 млн руб. Ранее в рамках расследования были осуждены два бизнесмена, а недавно Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить дело в отношении судьи арбитражного суда столицы Ирины Барановой. Впрочем, она давно обосновалась в США. Как стало известно "Ъ", постановление о розыске Евгения Рыжова на днях ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google
54. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.
... и образовательными учреждениями, а также с держателями банковских счетов, чтобы уведомить их о незаконных проникновениях и утечках. За 2 года им удалось оградить от посягательств свыше 411 тыс. кредитных счетов, обнаружить 47 взломов и предотвратить убытки, которые в совокупности могли бы превысить 205 млн. долл. Carder Profit свернул свою деятельность в минувшем мае. По ее результатам в США были арестованы 11 подозреваемых, в Великобритании — 6, в Боснии 2, в Болгарии, Норвегии, Германии ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google
55. Как МТС выставили из Узбекистана.
... оппозиция и бизнесмены упоминают ее имя, вспоминая о самых громких рейдерских атаках последних лет. Она ведет Twitter, постит свои «луки» и фотографии с концерта Radiohead, выпустила альбом песен под трогательным псевдонимом Googoosha (говорят, так в детстве звал ее папа). В московском офисе МТС именно с ней связывают нынешние проблемы с бизнесом, но говорят об этом только анонимно: в официальных комментариях компания обвиняет власти в целом. «С начала июня мы стали жертвой незаконной, жестокой ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google
56. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.
Ранее Ланн имел паспорта гражданина Израиля, России и США. Последние два документа были аннулированы как полученные незаконно.
Ранее по аналогичным обвинениям уже был осужден предполагаемый босс бизнесмена — «вор в законе» Захарий Калашов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google
57. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.
... вывезти из Армении в Париж несколько сот тысяч долларов США, которые не были задекларированы. Был пойман с поличным спецслужбами Армении в аэропорту Еревана. Был одним из основателей телекомпании «Кайм», которая по своей сути является продакшн-студией и через которую отмывались огромные по меркам Армении бюджетные деньги, предназначенные для производства программ «Н1». Был тесно связан с «Конверсбанком». В 1999 году, после теракта в парламенте страны, был арестован по обвинению в его организации ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google
58. Олег Дерипаска "близок к побегу".
... России арестованы и не приносят дохода. Потом, в отличие от, например, не менее лояльных США, Англия - близко. Но все-таки, когда бегут от властей и кредиторов, не ищут страну, где удобнее вести бизнес: или уже есть завязки, или ищут, где легче будет скрываться. - А что по поводу других стран? - Остальная Европа как-то стремится интегрироваться с Россией, точнее, не препятствует нашей интеграции в нее. Европейцы достаточно приветливо реагируют на запросы о выдаче наших граждан. Многие бизнесмены ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google
59. Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США.
Вдова и дочери бизнесмена подали иск в США Юрий Сенаторов, Владимир Новиков, Тбилиси Инна Гудавадзе (на фото) с дочерьми утверждают, что Джозеф Кей и его адвокат Зельцер использовали поддельные документы с целью установить контроль над наследством ...
Истицы отмечают, что ответчики незаконно пытаются захватить активы господина Патаркацишвили, используя якобы полученные от него доверенность и завещание.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google
60. Новая этикетка.
... хватает», — говорит о Шефлере производитель водки «Гжелка» Сергей Зивенко, против которого в 2003 году тоже было возбуждено уголовное дело за незаконное отчуждение казенного имущества. Респектабельность—больной вопрос для многих русских бизнесменов ...
Благодаря стараниям эксклюзивного дистрибьютора, корпорации PepsiCo, русская водка стала чрезвычайно популярной в США—вспомните, ее пьет, например, герой Кевина Костнера в «Телохранителе».
Дата: 08.02.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21

Последние запросы

Миров групп
Ручьев Мортон
�����.ru'� and sleep(3) --
Ручьев Мортон
Глава асв
Депутат самарской государственной думы 2007
Ручьев Мортон
>;53 >;53
Глава асв
Вороной
Ольга владимировна куликова
Компромат ру 2019
Поваренкин
Ручьев Мортон
Глава асв
Секретарша
Живцов
История успеха
Глава асв
Свиблов владислав
«Интер менеджмент»
Поваренкин
Артюхов иван
Ручьев Мортон
Глава асв
Тд факт
Ольга владимировна куликова
Глава асв
Артюхов иван
А.У.Е
УК "АДЕПТА"
Глава асв
Оренбургская область
Глава асв
УК "АДЕПТА"
Алексей шувалов
Усманов алишер первый брак
Геннадия Борисова
Роман Абрамович суд
Щёголев Евгений
Усманов алишер первый брак
Глава асв
Анатолий еркулов
Бузова
Щёголев Евгений
Филимонов алексей
Оао кокс
Геннадия Борисова
Александр прокопчук

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru