Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

... у украинского бизнесмена Петра Кириченко и деятельности украинской агрофирмы “Наукова”. По словам Кириченко, Лазаренко вынудил его в обмен на покровительство уступить 50% своего бизнеса. А по линии “Наукова” осуществлялся незаконный экспорт ...
... оформил развод © "Известия" (Россия), 28.08.2006 "Крестного отца" Юлии Тимошенко приговорили к 9 годам тюрьмы Янина Соколовская, Киев Бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко приговорили в США к 9 годам тюрьмы и штрафу в 10 миллионов долларов ...
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

62. Гнутые спинки.

"..." FBI (ФБР США. - Р.Ш.) начало расследование незаконных банковских операций в особо крупных размерах (миллиарды), проводимых в Нью-Йорке руководителями фирмы BENEX.
© "Новая газета", 19.06.2006 Гнутые спинки В деле "Трех китов" и "Гранда" замешано больше персон, чем арестовано Роман Шлейнов На прошлой неделе громкое дело "Трех китов" о контрабанде мебели, которое тянется с 2000 года, внезапно сдвинулось с ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

63. По 9 лет каждому.

Он был арестован 2 июля 2003 года в госпитале имени Вишневского, куда лег на обследование.
Второе мошенничество было совершено в 1999-2000 годах путем организации незаконного возврата якобы переплаченных налогов на сумму более 407 млн рублей.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

64. Вашингтон Пост: Путин - антисемит и нацист.

... все заметные фигуры, отправленные в эмиграцию или арестованные по обвинению в экономических преступлениях, были евреями. Выражаясь языком долларов, мы наблюдаем крупнейшую незаконную экспроприацию еврейской собственности в Европе со времени ...
Будучи главой ЮКОСа, Ходорковский, успешный бизнесмен, создавший на руинах советского энергетического сектора крупнейшую в России частную компанию, перестроил свою фирму в соответствии с западной практикой и начал переговоры о слиянии с американскими ...
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

65. Владимир Путин в окружении мафии.

... или израильских служб встречаются и те же самые персонажи, и другие, такие как Лев Леваев, ключевой исполнитель в трафике "кровавых алмазов", Вячеслав Иваньков, отбывающий в США 10-летний срок, Алимжан Тохтахунов, арестованный этим летом в Италии ...
Этот бизнесмен, который работал в течение 10 лет с Михаилом Черным, подозреваемым в том, что он возглавляет одно из самых мощных преступных сообществ, свидетельствует в своем интервью, данным газете "Монд", о возрастающем влиянии М. Черного и его ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

66. Агент всех разведок по имени Майк.

Правосудие по-французски Арестовали ударившегося в бега Михаила Живило 22 февраля в Париже. Сам арест скандально известного российского бизнесмена, наделавший много шума в прессе, все же оставил нам больше вопросов, чем ответов. В первую очередь до сих пор непонятно, каким же образом Живило, который к моменту ареста уже полгода числился в картотеке Интерпола на розыск, свободно перемещался по миру — США, Англия, Франция и проч. Почему он «вдруг» был арестован именно в Париже, где доселе проживал ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

67. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

... США подтвердил взыскание с Украины в пользу «Татнефти» более $112 млн, напоминает «РБК Татарстан». В 2014 году Коломойский был заочно арестован Басманным районным судом Москвы по ходатайству Следственного комитета. По мнению следователей, Коломойский создал и финансировал батальон спецназначения «Днепр» МВД Украины. Его и занимавшего тогда пост главы МВД Арсена Авакова подозревали в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Интерпол отказал России в международном розыске бизнесмена ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

68. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Совладелец и президент ЮКОСа был арестован за мошенничество и хищения в 2003 году. На тот момент его активы оценивались в $15 млрд. После его ареста крупнейшие активы ЮКОСа отошли к «Роснефти». В 2013 году, перед сочинской Олимпиадой, бизнесмен был ...
Инвестировать вдова Лужкова предпочитает в отели, возобновляемую энергетику и девелопмент в Европе, США и Казахстане через группу Inteco Management.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

69. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Бизнесмен зарегистрировал на неё несколько компаний в США, сейчас они закрыты из-за долгов.
За долги местные приставы арестовали казино Avala в Будве, которым владеет его сын Алекпер.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

70. Хакерам оформили билеты в колонию.

Процесс Сумбаев прожил в Грузии год. В начале ноября его арестовали возле дома в Гори — с пистолетом и документами на имя "Виталия Макарова". Дома Сумбаева ждала жена с маленькой дочерью. Грузинские власти обвинили хакера в незаконном приобретении ...
В частности, на продажу была выставлена [1, 2] мелодрама "Жена по контракту" о роковой связи бизнесмена и журналистки.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

71. Грязные миллиарды в HSBC.

Они нашли несколько имен из действующего санкционного списка США, в том числе, имя турецкого бизнесмена Селима Альгуадиса (Selim Alguadis), которого подозревают в поставках сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ...
[РИА "Новости", 11.02.2015, "СМИ: власти Британии в 2010 году знали о незаконной деятельности HSBC": Члены британского правительства, вопреки заявлению Даунинг-стрит, знали о том, что швейцарское подразделение банка HSBC помогает многочисленным ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

72. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Так, например, адмирал Мансур-аль-Хак, являвшийся командующим ВМФ во втором правительстве Бхутто, сбежал из своей страны в 1997 г, а в 2001 г. был арестован в Остине (США) по пакистанскому запросу.
... компанию, желая удостовериться в том, что заирское Таможенное управление, служащие таможни и экспортеры не участвуют в незаконных сделках, связанных со снижением таможенных сборов и уклонением от налогообложения импортных и экспортных операций ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

73. 6. Пожалуйте в кутузку!

... милиции и арестовать всех делегатов за противоправную деятельность, и это будет сделано на самом законном основании. И изменить меру пресечения не сумеет ни президент, ни правительство. Присутствием на мероприятиях бизнесменов представители ...
Даже такой далекий от наших проблем критик и публицист Наталья Ильина подметила: «То, что эффективно в экономике, – незаконно, а то, что законно, – неэффективно». Копия в Google

74. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

По версии следствия, эти деньги он незаконно перевел на свои счета за границу. К тому времени бывший банкир вместе с супругой Еленой Грачевой уже два года проживал за пределами страны — сначала в Венгрии, откуда перебрался в США. В итоге в 1993 году ...
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен скрывается от следствия за границей.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

75. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... за годовой «блок» на любые негативные публикации о главе «Ростеха» и близких ему людях (на сленге пиарщиков такая незаконная сделка называется прямолинейно: «блок на негатив»). В результате недолгих телефонных переговоров цена на удаление поста снизилась с миллиона до 800 тысяч рублей; 24 октября в московском ресторане «Регент» Суханов получил эти деньги из рук Балдухаева — и его тут же задержали оперативники. Через два дня арестовали Романовского, чуть больше, чем через неделю — Бигаева ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

76. Козырная дама.

Николай Смирнов, 35 лет, бизнесмен, топ-менеджер IT-компании, бывший бойфренд Миримской.
Тогда 24-летний Смирнов учился со старшим сыном Миримской в США. В 2013 году пара даже пыталась укрепить отношения рождением общего ребенка.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

77. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Он является налоговым резидентом США, и по закону ему надо оплачивать налоги и здесь, и там. При таком раскладе заниматься наймом невозможно, потому что налоги скушают 80% прибыли Павел Врублевский. Бизнесмен предположил, что Шубин никогда не ...
Артимович считает данные действия незаконными, так как он является всего лишь свидетелем.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

78. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Две из них, Alinor Investments Limited и Besta Holdings Limited, по версии Генпрокуратуры и суда, бизнесмен использовал, чтобы инвестировать в криптовалютный проект TON создателя Telegram Павла Дурова и токены Gram. Через цепочку еще из нескольких офшоров деньги поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Британские Виргинские острова). Суд считает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

79. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

... был арестован за предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). На днях всем троим арест был продлен до 1 сентября. Все трое обвиняются СКР в незаконном переводе в ноябре 2019 года из СИЗО под домашний арест бизнесмена ...
Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США Германия не выдала России обвиняемого в хищениях 14,2 млрд руб. совладельца банка "Тусар" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.05.2020, Пока добивались банкира, сел следователь Олег Рубникович Как ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

80. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Турецкая полиция арестовала несколько человек, но пока не сделала официальных заявлений. Это расследование — по крайней мере, на этот час — последнее свидетельство Айэркена Саймаити. *** Как бизнесмен Саймаити вывел в "Фонд имени Исмаила Матраимова ...
За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google