Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

В иске бизнесмен настаивал, что стал жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ...
... миллиардера из-под санкций США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.01.2023, В США экс-агента ФБР обвинили в работе на Дерипаску и нарушении санкций, Фото: Reuters Тимофей Дзядко Олег Дерипаска В Нью-Йорке арестовали бывшего высокопоставленного ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

102. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Каждый из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, указывается в сообщении Минюста США. "Русская служба "Голоса Америки", 12.10.2022, "Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций США": Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в более $1 миллион, для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски. Примерно в период, с 2005 по 2008 годы, Дерипаска приобрел в США три особняка, два в ...
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

103. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

Позже к этому добавились повлиявшие на имидж бизнесмена обвинения в «незаконном контакте» с несовершеннолетней девушкой в США (помог лишь залог в 50 тысяч долларов) и скандальный развод с женой, которая заявляла о побоях со стороны мужа.
Причиной их разлада назывался не кто-нибудь, а предприниматель Роман Абрамович, у которого в середине апреля на островах Джерси арестовали активы на 7 миллиардов долларов.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

104. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Год назад сообщалось, что Федеральный суд округа Колумбия в США окончательно подтвердил решение о взыскании свыше $112 млн с Украины в пользу «Татнефти». Впрочем, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов ранее заявлял, что сумма претензий может быть увеличена до $5 млрд. Мера пресечения господину Коломойскому в Татарстане пока не избиралась, отмечает источник. В 2014 году олигарх был заочно арестован Басманным райсудом Москвы по ходатайству Следственного комитета России (СКР) для международного ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

105. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

В жизни гражданина России, художника, галерист и бизнесмена Андрея Ерёмина - судебно-правовое мошенничество, сделавшее его должником перед неким Константином Вачевских на 10 миллионов долларов США. Спустя 7 лет Крым по прежнему - наш, а Ерёмин ...
Завод был арестован, работягам 7 месяцев не выплачивали зарплату, армия безработных пополнилась на 600 человек, но для Вачевских людишки – расходный материал.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

106. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США». Пирамида для элитных вкладчиков В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован ...
По мнению адвоката, менеджеры, «занимавшие незначительные должности, не связанные с распоряжением денежными средствами», «подвергаются незаконному и необоснованному преследованию», в то время как реальным бенефициарам хищений, включая Лиллевяли и его ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

107. Казенную водку смешали с нефтью.

Тем самым был завершен 15-летний спор за эти бренды в странах Бенилюкс между Россией и бизнесменом Юрием Шефлером, владельцем SPI Group. Россия утверждала, что в 1990-х эти марки были незаконно приватизированы. В конце 1990-х бизнесмен Юрий Шефлер ...
Аресты активов еще могут быть оспорены Ранее сообщалось, что экс-акционеры ЮКОСа арестовали в Нидерландах водочные марки «Столичная» и «Московская».
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

108. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

У генерала поинтересовались, в курсе ли он, что Ланн разыскивается ФБР США и Интерполом по обвинению в мошенничестве и должен быть арестован.
Бизнесмену заочно инкриминировали пять статей УК РФ, в том числе 222 (незаконное хранение оружия) и 159 (мошенничество).
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

109. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

В заявлении конкурсного управляющего предприятия в правоохранительные органы говорится об иске, поданном господином Поймановым «по надуманным основаниям» в США к Сбербанку и его председателю правления Герману Грефу на $750 млн. Герман Греф Пресненский райсуд, удовлетворив ходатайство ГСУ СКР по Москве, арестовал до 7 июля бывшего владельца крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня АО «Павловскгранит». В суд бизнесмена доставили из ИВС, где он провел ночь.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

110. "Король однодневок" отсидится в США.

... что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С. В., "который в сентябре 2012 года скрылся на территории США", дает указания о даче обвиняемыми заведомо ...
В 2016 году, когда Никандров уже не работал в СК, Куликов был арестован за хищения в своем банке.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

111. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

... опубликованного прокуратурой США по Северному округу штата Иллинойс. Вменяемые Фирташу коррупционные преступления относятся к разряду тяжких: бизнесмену, в случае признания вины, грозит до 20 лет тюрьмы. Кроме того, Фирташ может лишиться своего богатства: американские обвинители будут добиваться конфискации всех активов бизнесмена, которыми он владеет через холдинговую компанию Group DF. Титан и рэкет В чем именно обвиняют Дмитрия Фирташа, стало известно только сейчас, хотя арестован он был еще ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

112. НДС для ОПС.

... о незаконном возмещении НДС на сумму четыре миллиарда рублей. По версии следствия, всего в банду мошенников входило около 15 человек. Главарем группировки следователи считают вице-президента группы компаний «Сотранс», 34-летнего гражданина РФ и США ...
Третьего марта Шведу вслед за остальными арестованными было предъявлено обвинение.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

113. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Средства, принадлежащие им на банковских счетах, должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег. Адвокат Дениса Кацыва в России Наталья Весельницкая заявила "Ъ", что претензии властей США стали для ее ...
Об иске к российским бизнесменам сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

114. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения ...
... официально отказался от паспорта США и переехал в Коста-Рику. В том же 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S.A. В рекламе, размещенной на сайте www.libertyreserve.com, бизнесмены заявили, что являются "крупнейшей ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

115. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".

... ни об одном моем деле (машина разделена перегородкой), в офисе они находятся в комнате охраны, никаких переговоров при них я никогда не вёл. В дальнейшем, что вообще не укладывается нив какие рамки, они были арестованы, как удалось выяснить – на показаниях Козбанова и Юдина, т.е. лиц запуганных Сугробовым и ищущих личной выгоды. В уголовном деле нет и не может быть никаких доказательств моей виновности, а тем более виновности моей охраны. Уголовное дело возбуждено незаконно и необоснованно ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

116. Армянский спрут.

... группировки — от экс-президента Роберта Кочаряна до российского бизнесмена Сурена Егиазаряна Армянский спрут Мафия бывает не только сицилийской. Правоохранительные органы США и Евросоюза создают специальные подразделения, которые будут отслеживать деятельность «этнической преступности». Необходимость явно назрела: буквально на прошлой неделе спецслужбы США в результате операции, в которой принимали участие около тысячи агентов, арестовали десятки членов могущественной уличной банды Armenian ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

117. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

Егиазарян подал иски в окружной суд Никосии и лондонский международный арбитраж к сенатору Сулейману Керимову, бизнесмену Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной и ряду юридических лиц. В своих исках Егиазарян обвинял ответчиков в захвате его доли в «Москве». Кипрский суд наложил арест на имущество ответчиков. Среди арестованных активов — акции «Уралкалия», «Полюс золота», 51% акций ОАО «Декмос» (строит гостиницу «Москва»).
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

118. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

... о том, что в Казахстане предприниматель действовал по поручению ЦРУ и госдепартамента США. Нью-йоркского банкира Джеймса Гиффена, получившего в деловых кругах прозвище Мистер Казахстан, арестовали в марте 2003 года во время посадки в самолет в ...
В 2007 году федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка передала судье Поли гражданский иск, утверждая, что $84 млн были незаконно переведены на личные счета руководителей Казахстана в качестве оплаты за сделки, заключенные при посредничестве ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

119. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Что касается вопроса о возможной экстрадиции бизнесмена, то он пока не решен. Испания прислала документы на выдачу Ланна в Генпрокуратуру РФ, однако там столкнулись с серьезной проблемой. У коммерсанта оказался российский паспорт, а в Конституции РФ сказано, что Россия не может выдавать своих граждан другим государствам. Однако в спецслужбах полагают, что документ получен незаконно, поэтому Ланн может быть экстрадирован в Испанию.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

120. Конгресс США расхлебывает коньяк.

В апреле 2010 года он призвал запретить въезд в США 60 российским чиновникам, которые, по его данным, причастны к смерти юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Последний был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер 16 ноября ...
С 2005-го по 2008 год, говорится в жалобе, силовые структуры инициировали несколько необоснованных проверок компании на предмет уклонения от налогов, принуждая КиН вступить в переговоры с российским бизнесменом Игорем Кесаевым, владельцем компании ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google