Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

["РБК daily", 17.10.2009, "Громкое дело в США: миллиардер арестован за мошенничество": Основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов обвинены полицией США в организации крупнейшей в истории хедж-фондов мошеннической схемы торговли ценными бумагами. Обвиняемые за несколько лет выручили около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

122. К делу "авторитетного" бизнесмена Геннадия Петрова приобщены показания крупного торговца оружием.

... торговца оружием Следователи видят прямую связь между арестованным в Испании Петровым и аль-Кассаром, осужденным в США на 30 лет тюрьмы Сергей Маховцев по материалам РИА "Новый Регион" "Авторитетный" бизнесмен Геннадий Петров, находящийся с июня 2008 ...
... законности прослушивания Петрова, тем самым газета подтвердила подозрения, ранее высказывавшиеся в "Новом Регионе" подозрения о том, что аудио-файлы, на которые ссылаются в ряде сенсационных материалов, либо незаконны или их не существует совсем ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

123. Виктору Буту инкриминируют связи с колумбийскими террористами.

... Олег Рубникович, Тамила Джоджуа Виктору Буту грозит 10 лет в Таиланде и 15 — в США Тайский суд отказался выпустить под залог россиянина Виктора Бута, арестованного в Бангкоке по запросу США, которые обвиняют его в незаконной торговле оружием ...
... амнистия" Виктор Бут фигурировал как "наиболее активный международный бизнесмен", в нарушение эмбарго ООН поставляющий оружие в зоны региональных конфликтов в Африке. В 2006 году президент США Джордж Буш подписал указ, предписывающий заморозить все ...
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

124. Оружейный барон сел в Таиланде.

Полиция Таиланда арестовала по запросу США Виктора Бута, обвиняемого ООН в незаконной торговле оружием в Африке и на Ближнем Востоке Алексей Никольский, Алексей Баусин, Иван Преображенский Виктора Бута препроводили из пятизвездного отеля в ...
Американские власти утверждают, что у них есть записи касающихся этих поставок телефонных разговоров Бута и Смуляна с двумя анонимными информаторами, которые работали на спецслужбы США. ... Российского бизнесмена, судя по сообщению «Франс-Пресс ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

125. "Ликующая гопота" в гостях у "Коммерсанта".

В США был арестован продавец туалетной бумаги с изображением президента США и представителей его администрации.
Кроме того, согласно ст. 137 Конституции, личная информация должна быть защищена, а здесь велось ее незаконное распространение".
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

126. Синий паспорт для Черного.

... Йоав Мани был посредником в незаконных финансовых операциях Либермана. По данным следствия, Мани курировал подставные коммерческие фирмы, записанные на членов семьи Либермана, и оказывал услуги связанным с министром бизнесменам, в том числе Михаилу ...
Причем в этом случае ему и деться-то будет некуда: целый ряд европейских стран и США запретили ему въезд на свою территорию как международному преступнику.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

127. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

16-летний спортсмен был арестован за изнасилование и грабеж. 19 июня 1967г. Гаджи Махачев был осужден на три года по статьям 89.2 и 145.2 УК РСФСР. Правда, уже в 1968г. его досрочно освободили. 19 декабря 1980 г. Махачев был осужден Верховным судом Дагестанской АССР по статьям 108.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 112.1 (умышленное легкое телесное повреждение - проще говоря, побои), 218.1 (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

128. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

11 декабря 1998 года суд Женевы оправдал бизнесмена по всем пунктам, за исключением незаконного приобретения недвижимости, и освободил от наказания в связи со смягчающими обстоятельствами.
31 июля 2002 года по запросу прокуратуры Нью-Йорка в Италии арестован гражданин РФ Алимжан Тохтахунов (Тайванчик). Власти США обвинили его в давлении на судей во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

129. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

По данным газеты «Набат», «коммерческая деятельность бизнесмена Некрича абсолютно подотчетна одному из финансовых лидеров чеченских незаконных вооруженных формирований — Хоже Ахмет Нухаеву, постоянно проживающему в Турции». По сведениям издания, «только от доходов нефтеперевалочного комплекса в порту города Одессы им из легального оборота ежемесячно выводится до одного миллиона долларов США, которые направляются на финансирование деятельности чеченских боевиков на территории Чечни».
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

130. Сколько продлится курортная жизнь олигархов.

А ясное понимание того, что все это получено тобой незаконно, что все что по конституции принадлежало всему народу, теперь фактически по понятиям принадлежит лично тебе, но рано или поздно может быть отобрано, создает совершенно иную ситуацию. Надо успеть любой ценой выкачать из захваченных тобой богатств максимум возможного, да еще и потратить награбленное с максимальным «шиком», а то ведь как деньги ни прячь, клубочек может быть распутан и счета арестованы.
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

131. Итальянские злоключения Тайванчика.

Последний вплоть до 1995 г. был бесспорным боссом "измайловской" мафии в США, пока его не арестовали и не осудили за вымогательство 3 с половиной миллионов долларов у неких российских бизнесменов. Главное в том, что арест Япончика в США был ...
Половина деятельности Михаила, Льва и Давида законна, вторая - полностью незаконна.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

132. Степные шахматы без правил (14.10.2002).

В середине мая в Элисте были арестованы начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Калмыкии и ряд его сотрудников, причем бой между сотрудниками ФСБ и МВД республики длился несколько часов.
Зато один из имевших отношение к «шерстяному» делу бизнесменов Архаков в ходе его расследования почему-то вдруг покинул этот бренный мир, хоть и находился, как говорится, в полном расцвете сил, а второй — господин Баянов — чудом остался жив после ...
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

133. Досье Гусинского.

... которая приобрела на них недвижимость на острове Нью-Джерси (США). В конце 1994 года Служба Безопасности Президента РФ провела акцию, направленную на выявление и пресечение незаконной деятельности службы охраны "Моста", в результате которой удалось ...
Вполне возможно, что финансовое положение этого информационного холдинга - одного из лучших в России, если говорить о профессиональном уровне журналистов - не было бы столь плачевным, если бы глава и владелец "Медиа-Моста" известный бизнесмен ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

134. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Потом попал в поле зрения местной контрразведки, был арестован и приговорен к восьми годам. После освобождения в Россию не поехал, а, как и Япончик, обосновался в США. Так или иначе, кто-то внушает Япончику, что у него есть шансы побороться за досрочное освобождение. С 1989 года Иваньков сам и через адвокатов стал рассылать жалобы на свое якобы незаконное осуждение.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

135. Личное досье

Наздратенко уволил глав администрации 11 районов Приморья, якобы получавших взятки от бизнесменов из КНР. По его инициативе был снят командующий Дальневосточным погранокругом. Провел несколько крупномасштабных операций по борьбе с организованной преступностью. Наиболее известными из них стали: операция "Рыба" - против хищений в рыбодобывающей отрасли; операция "Иностранец", в ходе которой из Приморья было выдворено более 200 000 незаконно прописанных там китайцев.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

136. Латвийский "педофилгейт"

Более того, когда один из свидетелей находился в США, наша прокуратура, несмотря на то, что у нас есть договор с Америкой о правовой взаимопомощи, не просила ФБР допросить этого парня. Но его потом для допроса специально вывозили в Латвию. Благодаря сведениям, добытым комиссией, были проведены аресты и в Швеции. Надеюсь, что и в других странах педофилам недолго гулять на свободе. Мы вышли и на незаконную адаптацию, т.е. усыновление детей, когда наших детишек под видом больных вывозят за границу ... Копия в Google

137. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... из-за его связи с Путиным) яхты российских миллиардеров — они были заморожены и арестованы. К настоящему моменту в этом статусе остаются 17 судов, поскольку три яхты незаконно вывели из портов после задержания (две одноимённых яхты Aldabra владельца ...
... компания «Яхт-трейд» бизнесмена Евгения Кочмана (Кочман основатель фирмы Imperial Yachts, которая руководила строительством яхты Scheherazade для Владимира Путина). В июне 2022 года Кочман и Imperial Yachts попали под санкции США. — Сергей Васильев ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

138. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Единственный подсудимый, арестованный полтора года назад Алексей Билюченко (сменивший накануне задержания фамилию на «Иванов»), задолго до начала суда признал вину.
Перед приговором номинальный владелец WEX, признанный потерпевшим по делу, ополченец Донбаса Дмитрий Хавченко был задержан полицией по делу о незаконном обороте оружия.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

139. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

А уже через неделю после её отъезда суд вынес решение об экстрадиции Усса в США. Оно еще не вступило к тому моменту в силу. Впереди была минимум одна апелляционная инстанция. Но её дожидаться бизнесмен не стал.
Американские власти, по чьей просьбе Усс был арестован, с самого начала предупреждали итальянских силовиков об опасности побега.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

140. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн. долларов США. Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных ...
Ее партнерами выступают двое американских бизнесменов.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google