Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Подстава под лоха"

... бизнес не победить. Уж слишком велики ставки. Причем в разрешении проблемы подставных аварий становятся все более заинтересованными не только сами автолюбители, но и страховые компании, несущие серьёзные убытки – если «подставная» машина еще не очень засвечена, бьют и застрахованные авто, получая затем деньги со страховых компаний. Безусловно, машины с наклейками страховых компаний подставляют гораздо реже, чем без таковых… если только подставлялы наклейку увидят. Это работает только при схемах ...
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

262. Белый билет по-черному.

Документ обошелся в $2 тыс., и этот бизнес там поставлен на поток (о чем красноречиво свидетельствовали размеры дома военкома).
Риск есть, но схема может сработать.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

263. "Акрон" на фоне кризиса

Любой бизнес, и крупный бизнес здесь не исключение, – это всегда вопрос веры. Верят ли друг другу сменные продавцы в уличном ларьке, верят ли друг другу контрагенты по крупному бизнесу – от этого очень многое зависит. Верить В. Кантору нельзя никогда, ни в каком вопросе. Складывается ощущение, что для него партнер по бизнесу – это только дойная корова, и ничего более. Когда в 2003–2004 годах стало ясно, что офшорный трейдинг пора прикрывать, были разработаны вполне легальные схемы по выводу ... Копия в Google

264. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.11.2023, Деньги любят тишину, Фото ...
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

265. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

... офшорных компаний можно использовать, чтобы выводить прибыль от коррупционных схем. Алина Киреева официально управляла лишь одной из компаний. С 2015 по 2016 год она была директором Fortress (Far East) CY, затем ее сменил кипрский номинал. Сейчас фирму возглавляют одноименные ей офшоры — Fortress Nominees и Fortress Secretarial. «Бизнес никогда напрямую не будет принадлежать бенефициарам и будет являться какими-то договоренностями. Допустим, у Алины и Евгения Киреевых есть общий бизнес ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

266. Нетрудовые резервы.

Василий Шестаков Дочь Шестакова Юлия Горшенина, видимо, предпочла самореализоваться в бизнесе.
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

267. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса. Какой была реакция на бегство Колесникова "Эта неприятная история [...] служит дурным предзнаменованием для нашего народа в то время, когда мы продолжаем бороться за улучшение качества жизни всех россиян", — так петербургский предприниматель Сергей Колесников начинал открытое письмо Медведеву о "дворце Путина", которое появилось в интернете в конце 2010 года. Сергей Колесников был давним партнером Николая Шамалова по медицинскому бизнесу ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

268. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В иске банка к своему бывшему топ-менеджеру утверждалось, что в его действиях была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.
ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

269. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Апартаменты на закуску Именно Игоря Шушарева СМИ называют одним из организаторов схемы производства и продаж контрафактного алкоголя на юге России. Расцвет его нелегального бизнеса по времени совпал с полпредством Сергея Меликова на Северном Кавказе в 2014-2016 годах.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

270. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает номиналом, а её папаша просто записал дорогую недвижимость на имя дочери — точно так же, как он привык записывать на номиналов свои бизнесы ...
Этот Пичугин и раньше участвовал в схемах своего босса.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

271. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Возможно, это первые проекты, где депутат обкатывал различные сомнительные схемы с землёй. В 2011 году Свинцов стал депутатом и формально удалился от бизнеса.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

272. Букмекер с двойным дном.

Наверняка в США, Израиле, Монако и Франции тоже заинтересуются тем, как люди, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, приходящих от игорного бизнеса. Но почти наверняка можно сказать, что каждая страна получит от этого пирога свой кусок. В США уже были прецеденты, когда против компаний, завязанных на самые нечистоплотные схемы в России (например, дело Кацыва), выдвигались обвинения только по экономической части.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

273. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Организаторы нелегального бизнеса подыскивали таких на специализированных форумах.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

274. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 03.06.2019, Фото: via "Инфоликс" Спрут котовский — спрут тамбовский Мэр крошечного Котовска Алексей Плахотников захватил мусорный бизнес, предприятия ЖКХ Тамбовской области Сергей Чибисов Алексей Плахотников ...
Котовск погряз в мусоре Благодаря действиям Плахотникова, в Тамбовской области введение новой территориальной схемы по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) было перенесено с 1 января на 1 июля 2019 года.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

275. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

О том, как строятся финансовые схемы по управлению парламентом — в расследовании "Страны".
"Насколько я знаю, Онищенко неоднократно своим "кэшем" закрывал ряд пожеланий президента, исполняя роль коммуникатора и финансового посредника между АП и "Батькивщиной" Тимошенко взамен на лояльность и преференции по отношению к своему бизнесу.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

276. Валерий Сухих уходит с базара.

Нелюбовь Нелюбовь к родному краю и «неоднозначное отношение» к нашему государству, у которого Валерий Сухих и его приближенные «отжали» бизнес, а теперь ежегодно сосут сотни миллионов рублей, похоже, привил и своим детям.
... в Перми — через хитрые схемы выходцы из ГОУП «Пермфармация» вывели из муниципальной собственности несколько десятков аптек и нежилых помещений, а затем приватизировали и родное предприятие. Друзья-уголовники Когда в 2009 году схемы вскрылись, в СИЗО ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

277. Хозяин Курил.

Так что лоббируя интересы АДМ, Верховский фактически продвигвет свои собственные бизнес приоритеты.
Кроме того, в заключении ФАС говорится, что участниками картельного минтаевого сговора применялись «серые схемы», так как «объемы реализованных рыбопродуктов значительно меньше объемов выловленного минтая.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

278. На кого работают дяди.

За те несколько лет, которые он возглавляет республику, местные руководящие посты заняли его многочисленные родственники, а сама КЧР превратилась в «семейный бизнес» господина Темрезова. Стиль работы этого кавказского губернатора очень напоминают суровые будни заграничных преступных синдикатов. Клановость и круговая порука стали в республике рядовыми, обыденными явлениями. Местные правоохранители не то чтобы не борются с ними, а вполне успешно встраиваются в классические мафиозные схемы ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

279. Как финансируются российские выборы.

Средняя цена обслуживания не высока по меркам этого бизнеса в столице — 3000 рублей за час. “Вы наверно нам хотите предложить подписку”, — с вежливым интересом спрашивает корреспондента Forbes секретарь.
Признаком таких схем может стать взаимосвязь между фирмами, которую спонсоры попытаются скрыть от внимания.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

280. Царское дело.

Ну, в общем, да. Бизнес для резидента Весной 2001 года Сергей Колесников встретился с Романом Абрамовичем — «для обсуждения технических деталей». Встреча прошла в офисе олигарха на Софийской набережной (там теперь офис государственной «Роснефти»). У «Петромеда» был общественный фонд «Образование» (для обучения медицинских работников), у Абрамовича — фонд «Полюс Надежды», зарегистрированный в Анадыре (см. схему), — через них в июле 2001 года и пошли первые $203 млн, из которых 35% ушли в офшоры ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google