Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2961. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

В частности, он рассказал о схемах, которые использовались для вывода денег из банка.
В 1994 году основал группу компаний "Реинвест", занимавшуюся девелоперским бизнесом в Подмосковье и инвестициями в недвижимость.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

2962. Акционерная афера Вадима Киселева.

На афише можно было бы написать: «Схема «Троянский конь».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

2963. "Он сам никогда не позволяет себе лишнего в отношении девушек".

... материала © Super.ru, 24.09.2015, Порок на экспорт (часть 2): как проходят эскорт-кастинги у Прохорова, или сколько олигарх тратит на моделей, Фото: via Super.ru Михаил Прохоров Недавно SUPER рассказывал, как устроен бизнес элитного эскорта изнутри ...
То есть это та самая схема отдыха, по которой когда-то летал Прохоров в Куршевель: заказываешь моделей, тусуешься, улетаешь?
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

2964. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
В большой бизнес вошёл охранником (ООО «ЧОП БК»), поднялся до кондитера (ООО «Самарские торты»).
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

2965. PR, GR и Юргенс.

Отношения законодателей и страховщиков выстраивались примерно так же, как при Резнике, но в 2013 году схема дала сбой.
Подготовительная работа В апреле 2013 года советник президента Эльвира Набиуллина обсуждала в Кремле с представителями страхового бизнеса самую важную и болезненную тему последних лет — увеличение тарифов по ОСАГО.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

2966. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и ...
Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

2967. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Нарисована была схема — и там он потерял 2 млн долларов.
«Это была чистая провокация от начала до конца, но мишенью был не я, мишенью были другие люди», — считает он. К слову, доказать криминальный характер ведения Двоскиным бизнеса пока толком не удалось, возникающие у него проблемы решались благодаря ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

2968. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Усачев — наемный работник, а не владелец бизнеса, он никогда не отрицал, что знает Тимченко.
Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

2969. Брат, сват и штрафбат.

В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

2970. Они научат любить родину.

По его замыслу, средства должны выделить власти и продюсер даже уже составил схему, как пройдут выплаты.
Впрочем, он в большом бизнесе, а уж тем более, связанном с заграницей, никогда не был самостоятельной фигурой.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

2971. МТС запеленговали в Крыму.

Партнера Фаттуша и родственника Асада также обвиняют в коррупции и «серых» схемах, по имеющимся свидетельствам ни одна иностранная компания не может начать бизнес в Сирии без санкции Махлуфу.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

2972. "Армада" нашла "героев".

Акционеры заявили, что из "Армады" было выведено около 2,5 млрд рублей – предположительно через схему с использованием фиктивных субподрядчиков и фирм-однодневок. А также, что менеджеры занимался выводом бизнеса в связанные с ними структуры путем перезаключения контрактов "Армады" на сторонних исполнителей.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

2973. Санация имени Арефьева.

... отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал. На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

2974. Сколько стоит влияние Тони Блэра.

В сопровождении охраны и помощника Тони Блэр вернулся на родину 19 февраля, посетив, таким образом, пять стран за четыре дня. «Документы не только могут предоставить схему маршрута Блэра, но и дают ключ к тому, насколько он успешен как бизнесмен ...
Как далее отмечает Роберт Мендик, оба супруга довольны успешны в бизнесе.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

2975. Схемщик нашел прибежище.

Следствие считает, что этот «нехороший» Дядечко был опасен тем, что мог помочь в разоблачении преступных схем, благодаря которым Шепелев поучаствовал в растрате и хищении денежных средств ПАО «Родовид Банк».
При этом, как утверждает издание The Moscow Post, первый транш неформальных выплат в сумме 5 млн перекочевал насчет принадлежащего Гору Хечояну ООО «Бизнес и технологии».
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

2976. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

По версии следствия, он совместно с директором предприятия Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой разработал преступную схему по хищению средств завода.
*** 10 лет легального бизнеса и игры в гольф Александр Куковякин задержался в Эмиратах Оригинал этого материала © URA.ru, 06.06.2015, "Ку-ку, мой мальчик", Иллюстрация: via interpol.int Анастасия Гусарова, Мария Кутепова, Арсений Ваганов В практике ...
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

2977. "Сейчас машина закрутится".

Бюджет для следствия Захватив ПФС-банк, Петренко и Севагин начали активно подкупать членов команды Девяткина, которые знают о схемах владения его бизнесом.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

2978. Дань "семье".

Тем не менее, изучив данные фонда, опубликованные в ЕГРЮЛ, "Ъ" удалось составить картину финансовых и экономических интересов организации и оценить ее примерные бюджеты, хотя большинство связанных с фондом фирм и не раскрывают свою бухгалтерскую отчетность (см. схему).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

2979. Ильхам Алиев взял трубку.

Анализ документов указывает на схему, благодаря которой государственный пакет прибыльного мобильного оператора перешел в руки «местного партнера» с многочисленными связями с правящей семьей президента Алиева. «Это похоже на коррупцию и взятку», — говорит Ларс Хаммар, офицер полиции в отставке и один из самых опытных следователей Швеции в области финансовых преступлений. Эйнар Хакнер, аудитор и почетный профессор в сфере управления бизнесом Mid Sweden University, также считает, что в результате ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

2980. "Политота-издат".

Похоже, Кремль в лице «Роспечати» начинает активнее вовлекаться в книжный бизнес.
Стариков-публицист понял эту схему, но сделать ничего не смог, ибо, действительно, это книга его полного тезки.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google