Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. В ЦБ проник могильщик банков.

... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
«Ва-банк» был куплен у «Кредиттраста» за 900 тыс. долларов, после чего новые владельцы внесли в капитал банка более полумиллиарда руб. Эти средства были заработаны на «бизнесе на неплатежах» при инсценировке банкротства банков НКТ и «Резон».
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

462. "Черная дыра" российского бизнеса.

... высшем экономическом образовании положен ей априори — кому как не ей, прошедшей все АННАЛЫ отечественного бизнеса. Между тем, следствие раскрыло новую аферу Ермаковой, датированную еще 2002 годом. Как оказалось, хитроумные комбинации по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. — Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества стали не шахтеры ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

463. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... форму, так как эта схема не может работать без банков, оффшорных компаний, зарубежных юристов, брокеров. Прибыль от такого криминального бизнеса исчисляется сотнями миллионов долларов. Деньги вкладываются в покупку зарубежной недвижимости, банковские операции. Таким образом, милицейская ОПГ трансформировалась в МПГ — международную преступную группировку с оборотом в сотни миллионов долларов ежегодно. По сути, все эти деньги украдены у российского народа. Схема контрабанды была отлажена как часы ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

464. Партнер на все руки.

— В бизнесе много критериев успешности, и деньги здесь не главное. Я никогда не стремился сделать проект, на котором можно только деньги заработать. Он должен быть еще и интересен лично мне. Проектов у Березкина было много; большинство связано с госкомпаниями — и строились по одной и той же схеме: Березкин приходил с идеей, становился партнером и сам осуществлял проект.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

465. Землеотвод Александра Гончара.

Неурегулированность земельных отношений позволяла отдельным предпринимателям проводить полузаконные и даже вовсе не законные схемы по отъему собственности – то, что обычно называется рейдерством.
Однако судя по тому, что на части спорной территории партнер Гончара г-н Евсегнеев пытается развивать логистический бизнес, вовсе не для оборонки старается сейчас Гончар.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

466. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... доходит до решения, — в основном из-за вопросов юрисдикции — сам факт выплаты им компенсаций, чтобы не давать показаний на процессах, судя по всему, подтверждает данные о том, что для его методов ведения бизнеса характерны различные злоупотребления ...
— Материалы, представленные по иску Черного, показывают, что "схема фонда Radom", позаимствованная Дерипаской у своих первоначальных партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

467. "Леди полтора процента".

Таким образом, тысячи обманутых дольщиков, которые периодически требуют от властей Московской области и федеральных властей разобраться со строителями-мошенниками, возможно, даже не догадываются, что обманные схемы рождались не на стройплощадках и даже не в кабинетах строительных начальников, а уютной банковской тиши. По информации компетентных органов, директор департамента кредитования малого и среднего бизнеса Российского банка развития Олеся Теплоухова проявила в таких схемах особый талант и ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

468. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

После этого по бизнесу ВИ фактически сразу был нанесен мощнейший удар: в декабре Госдума приняла внесенные депутатами-единороссами поправки к закону "О рекламе", в соответствии с которыми с 2011 года доля продавца телерекламы не сможет превышать 35 ...
Менялись и схемы возможных рекламных альянсов.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

469. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

... 12.2009, "Polaroid строил пирамиды": Петтерс привлекал в свой бизнес новых инвесторов, говоря им, что их деньги тратит на покупку бытовой электроники для ее последующей перепродажи в таких розничных сетях, как Costco Wholesale Corp и BJ's Wholesale Club Inc. Правоохранительные органы считают, что Петтерс действовал по так называемой схеме Понци, когда деньги новых инвесторов используются для выплат старым. Известно, что $82 млн похищенных средств Петтерс забрал себе и $315 млн потратил на бизнес ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

470. Кто есть кто в правительстве Украины.

Понятие «азаровщина» стало для украинского бизнеса нарицательным со времен Леонида Кучмы, при котором нынешний премьер 6 лет подряд возглавлял Налоговую администрацию.
По данным «Украинской правды», в свое время, возглавляя «Нафтогаз», именно Бойко разработал всю схему деятельности компании-посредника и входил в координационный совет РУЕ. Помимо сугубо деловых отношений, Фирташа связывают с новым министром по ТЭКу ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

471. Фамильные ценности.

На схеме родственных связей, собственно, представлен весь семейный бизнес: На схеме представлены только ключевые фигуры, однако в семейном бизнесе распила бюджетных денег участвуют и сестры, и свекрови, и даже любовницы. Казалось бы схема существует давно, под контролем двух фирм находится практически весь жилой фонд Бескудинского и Головинского районов, и правоохранительные органы давно должны были заинтересоваться, почему-то это бюджетные деньги, подконтрольные главам управ, уходят в структуры ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

472. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»).
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

473. В деятельности экс-руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Никитина обнаружились схемы,

Но попытки федерального руководства навести порядок в министерствах и ведомствах, нередко позволяют обнаружить в регионах все новые и новые примеры скрытых и выгодных для чиновников связей с бизнесом. Так, в Волгограде после прихода нового руководства Нижне-Волжского межрегионального управления Ростехнадзора вскрылись схемы, при которых местные предприятия не доплачивали в бюджет миллионы, а «карманные» фирмы зарабатывали немалые деньги на проведении сомнительных экспертиз промышленной ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

474. Бермудский треугольник Башкирского ТЭК.

Затем фирмы Бушева были задействованы в одной из “байконурских” схем, позволявшим башкирским нефтяникам уходить от налогов. В 2005—2006 гг. отношения Изместьева со всесильным кланом Рахимовых неожиданно испортились, тогда же прошли слухи о том, что Юрий Бушев пытается захватить нефтяные активы Игоря Изместьева. Незадолго до ареста Игорь Изместьев заявил, что все обвинения против него — часть рейдерской атаки на его бизнес.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

475. Особенности национального выделения частот.

"Нехитрый бизнес" Андрея Бескоровайного © "Трибуна", 16.07.2008,Фото: old.minsvyaz.ru Особенности национального выделения частот Александр Фролов Андрей Бескоровайный Схемы ведения бизнеса чиновниками высокого ранга в современной России хотя и грешат для порядка некоторой запутанностью, но по сути своей незамысловаты.
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

476. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Глава "Финансгрупп" Шварцман о бизнесе с участием родственников людей из силового блока администрации президента и добровольно-принудительных способах консолидации активов в руках государства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.11.2007, Глава ...
-- И когда получилось, что эта схема не работает, что есть сопротивление, что вы стали делать, когда эту структуру отдали вам?
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

477. Как работает система "откатов".

Получение отката снабженцем приводит к тому, что закупка товара или сырья идет не на самых выгодных для компании-покупателя условиях, что приводит к росту себестоимости и в конечном итоге к снижению рентабельности бизнеса.
В письме и на специальном закрытом сайте приводилась и подробная схема премирования, которая заключалась в следующем: если компания закупит лицензионное ПО на $2500, то способствовавший этому сотрудник организации получит 150 у. е. Правда ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

478. Сына президента Башкирии подшивают к делу "кингисеппских" киллеров.

Последний, по словам господина Бушева, в 2001 году, когда были совершены оба убийства, вел совместный бизнес с господином Изместьевым.
... всеми финансовыми потоками уфимских предприятий, был категорически против "байконурской" схемы, поскольку считал ее незаконной и рискованной для самих НПЗ. Информацией о "байконурских" схемах обладала на тот момент, по данным Юрия Бушева, и его ...
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

479. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

И бизнес этот был далек от европейского, как и контрагенты ИСД меньше всего были похожи на добропорядочных европейских капиталистов. Как мы писали, гениальные придумки менеджеров ИСД продавать газ по заоблачным ценам и взращивать задолженность донецких предприятий ГМК заоблачными процентами давали неплохой результат. Однако уже очень скоро схема перестала удовлетворять ее создателей.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

480. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

Но многим, не только мне, казалось, что компания что-то делает не так. Вместо того чтобы развивать бизнес в регионах, создавались сложные налоговые схемы - бизнес переносился на бумаге из одного региона в другой, чтобы платить налоги по местным пониженным ставкам, создавались конструкции со "скважинной жидкостью", все эти мордовские схемы налоговые, которые в тот момент, может быть, и были законными, но на грани.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google