Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

По аналогичной схеме, говорят правоохранители, были похищены также деньги еще у двоих VIP-вкладчиков. Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

322. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно.
Как устроен бизнес "Лаборатории", на условиях анонимности рассказал бывший сотрудник уже закрывшейся компании "Биржевой университет", созданной при участии полных тезок консультантов "Лаборатории".
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

323. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Мы создали современный торговый центр, отвечающий всем передовым требованиям, привлекли знаменитые франшизы и т. д. Я считаю, что это хороший бизнес.
Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”».
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

324. Семейная генерация главы Башкирии.

Семейная генерация главы Башкирии Следы бизнеса Хамитова с Додом ведут в Италию Оригинал этого материала © ИА "ФедералПресс", 15.07.2016, Жену главы Башкирии вызывают на допрос?, Фото: via РИА "Башкирия", Иллюстрации: via ИА "ФедералПресс" Рустэм и ...
Мини-ГЭС были идеальной сферой непрозрачной работы — оборудование завозилось из-за рубежа, софинансировать программу, по мнению экспертов, могли по самым непрозрачным схемам, а главное, из региональных или даже муниципальных бюджетов.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

325. Ответ Михаила Голубя.

... схемах по реализации нефти с выводом средств компании «Башнефть» в оффшорные зоны. Он также не причастен к деятельности «фирм-прокладок», речь о которых ведется в статье. Голубь М.В. является честным предпринимателем, зарекомендовавшем себя в бизнес ...
24.06.2016 Ответ Михаила Голубя На публикацию "Сладкая ловушка для магната Голубя" В редакцию Компромат.Ру 30 января 2015 года на интернет-странице http://www.compromat.ru/page_35304.htm была размещена статья Ивана Солодовникова «Сладкая ловушка для ...
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

326. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

Бывшие топ-менеджеры компании Луценко, Темников и Адикаев заочно арестованы и объявлены в розыск за хищение 2,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.05.2016, Фото: "Ведомости", Life.Ru, ИА "Прайм" В Mirax Group выросла доля ...
Алексей Адикаев Трое фигурантов дела наряду с Сергей Полонским были основателями компании Mirax Group, вместе вели строительный бизнес и даже долгое время проживали в одном комплексе "Золотые ключи".
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

327. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

Конечно, Клебанов перебрался из власти в совет директоров «Совкомфлота» в 2011 году, за два года до того, как запрет чиновникам иметь офшоры вступил в силу, но бизнесом чиновникам было запрещено заниматься еще в 2005-м, то есть открывать новые компании легально он не мог. Вот и ушел в тень. Зачем? Возможно, потому, что вокруг соучредителей его офшорных компаний вспыхивали скандалы о захвате недвижимости в Петербурге, что компрометировало уже лично полпреда. А может, оттого, что в теневой схеме ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

328. Депортация вместо экстрадиции.

Игорь Борбот, обвиняемый в хищении 5 млрд руб. на судоверфи "Звезда", задержан в Нью-Йорке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: "Коммерсант" Депортация вместо экстрадиции Николай Сергеев, Алексей Чернышев Игорь Борбот Как стало ...
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

329. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

... здравницы», — объяснил РБК схему отношений с государством директор «Курортного управления» ФНПР Николай Мурашко. Судя по данным госзакупок, госконтракты для профсоюзов — серьезная статья доходов. За шесть лет — с 2010 по 2016 год — «Курортный холдинг ...
... в таких сделках, нужно иметь очень хорошие связи с властями и крупным бизнесом, чтобы те считали тебя своим. Нужно быть лояльной структурой», — объясняет источник РБК, близкий к руководству ФНПР. ФНПР давно сотрудничает с властями и бизнесом ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

330. К взятке добавилась фальсификация.

Замминистра экономразвития Красноярского края Маршалкина ради откатов "перевела" подрядчика под контроль своего человека Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 17.03.2016, Фото: dela.ru К взятке добавилась фальсификация Дмитрий ...
По версии следствия, чиновница реализовала криминальную схему по смене собственников и руководящего состава бизнес-структуры на подконтрольных ей людей.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

331. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды Чеченские силовики сняли топ-менеджера "Газпрома" с частного самолета — не поделился Оригинал этого материала © "Новая газета", 02.03.2016, Конденсат миллиардов, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета ...
При этом потерпевшим в одной из историй (де-факто, но не де-юре) оказался герой расследования, которое мы вели параллельно и которое, казалось бы, было связано не с криминалом, а со сложными финансовыми схемами и работой госмонополий.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

332. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало ...
Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом".
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

333. Денис Зубов провалил "крышу" для Василия Ермакова.

Игорь Карпов (слева) Как считает сторона обвинения, инициатором всей схемы был Василий Ермаков.
В 2016 году его признали виновным в незаконном предпринимательстве за то, что он продал 750 тонн нефти ООО «МО "ТНП"».
Дата: 06.05.2024 Копия в Google

334. Товарищ Бородин.

Иванов и Бородин вместе работали в структурах Росатома и в издательском бизнесе, например, в фирме «Веддинг».
В случае с Минобороны действует следующая схема: военнослужащие объединяются в товарищество, подают заявление в муниципалитет Московской области (обычно речь идет про муниципалитеты на западе и северо-западе Подмосковья), а чиновники одобряют это ...
Дата: 27.04.2024 Копия в Google

335. "На хрена мне Пермь?"

Топ-менеджеры ПЗСП практикуют подобный «горизонтальный» рост: из власти в бизнес, из бизнеса во власть, это позволяет им наиболее эффективно лоббировать интересы головной компании. Чем запомнилась фирма «Стройконтракт-партнер»? В 2016 году выиграла ...
Схема владения семьи Демкиных коммерческими структурами.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

336. УДО по понятиям.

Напомню, что именно Измайловская ОПГ помогла Олегу Дерипаске стать лидером в алюминиевом бизнесе.
— Схемы, при помощи которых «новые русские» легализовали здесь криминальные деньги, не были сложными или запутанными, — рассказал «Новой-Европа» испанский юрист Сержио Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

337. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Что еще чрезвычайно полезно — компания Wirecard организовала свой бизнес в Азии через сторонних партнеров и транзакции на миллиарды долларов перемещались в очень сложных схемах.
А иногда Ян прилетал за Натальей в Россию на своем частном самолете, и они проводили уик-энд на греческом Санторини (в 2016 году было две таких поездки).
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

338. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

— Врезка К.ру *** СБУ предъявила Дмитрию Фирташу новую мошенническую схему с газом на $483 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 15.05.2023, В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото: В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа и восемь топ-менеджеров компаний подозревают в присвоении имущества в особо крупном размере и отмывании денег, сообщает Служба безопасности Украины.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

339. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились возле замка в 2016 году.
... замком XV века во Франции и апартаментами напротив Эйфелевой башни — "Схемы", Фото: nv.ua, Иллюстрации: via "Радио Свобода" Ольга Березюк Игорь Коломойский Журналисты проекта "Схемы" ("Радіо Свобода") и Scanner Project нашла у бизнесмена Игоря ...
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

340. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Их схему красноречиво иллюстрирует чехарда директоров в одной из собственных компаний Шевляковой. В принадлежащем ей салоне красоты Vinokurov Studio London Limited часто меняются руководители: топ-менеджерами в разное время становились китайцы, гражданин Макао, казах, русская — как раз целевая аудитория сайта Law Firm Limited. Особенность Vinokurov Studio London (VSL) заключается в том, что проект имеет некоторые признаки реальной деятельности, физический адрес и сайт. Но этот бизнес скорее ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google