Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

По данным СМИ, в 2015 году он вышел из аграрного бизнеса на Украине и стал совладельцем одного из крупных московских застройщиков — группы «Жилищный капитал». В конце 2016 года компания объявила себя банкротом, оставив на улице почти тысячу обманутых ...
Правда, в 2009 году его уволили из российской компании за схемы, которые достойны отдельного рассказа. Миллиард мимо кассы Как мы уже говорили, Валерий Коротков возглавлял девелоперский бизнес «Итеры» — ОАО «Итера–Инвест-Строй».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

122. К страховщику зашли из Крыма.

Однако, по словам источников “Ъ”, продвигалась она с большим трудом, так как использованные им схемы были сильно запутанны. Александру Кондратенкову, которого не раз называли одним из крупнейших игроков на российском рынке страхования, всего 42 года. Сам он — выпускник факультета кибернетики знаменитого МИФИ, позже также получивший второе образование по специальности «стратегический менеджмент» и ставший кандидатом экономических наук. При этом свою карьеру в страховом бизнесе господин ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

123. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
Еще в 2016 году он обратил внимание на рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, действующих на алкогольном рынке.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

124. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

ОАО «Модус» находится в стадии реорганизации: бизнес дилера частично должен перейти банку-кредитору. Соответствующая схема обсуждается со Сбербанком с прошлого года. Бенефициаром бизнеса считался Алексей Лещенко.
Выручка ОАО в 2016 году составила 51,43 млн руб., чистая прибыль — 1,23 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

125. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.07.2018, Фото: aerocomposit.ru Клещевы разделят ваши деньги по-братски Как замгендиректора "АэроКомпозита" с родственником "кидают" кредиторов Алексей Герасимов Виталий Клещев Финансовые схемы на грани закона в ...
В течение ближайшего десятилетия доля малого и среднего бизнеса в ВВП России должна составить не менее 40% — об этом в своем Послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

126. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что такая «схема построения бизнеса, когда компания, в которую «слиты» токсичные активы, в ответственный момент банкротится, хорошо известна, в том числе на страховом ...
Интересно, если все эти сведения были у правоохранителей еще в 2016 году, то почему мы ничего не знаем о возбуждении уголовного дела?
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

127. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

По ее словам, в ноябре 2016 года судья Дмитрий Дубровин ушел в отставку «по собственному желанию». — Врезка К.ру] Адвокат Анатолий Пчелинцев, представляющий интересы фигурантки дела «бога Кузи» Надежды Розановой, уверен, что Юрий Цукерман никакого отношения к секте не имел, «а пришел на запах денег». «После того как задержали его бывшую жену Фролушкину, он сам попросился на допрос к следователю. Самое удивительное — тот Цукерману отказал, хотя Фролушкина раньше управляла бизнесом, у нее были ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

128. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

По данным «Фонтанки», Росфинмониторинг по СЗФО предоставил оперативникам схему, из которой пока в уголовное дело вместился период за 6 месяцев 2016 года с суммой за 300 миллионов рублей.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

129. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Безрезультатно для мошенника закончилась и его попытка затеять по той же схеме судебное разбирательство против "Союза производителей биологически активных добавок к пище» (СРО СП БАД). Между тем, безнаказанность незаконного бизнеса «РИА «Панды» и ...
В марте 2016 года он был внезапно уволен с должности заместителя главы Следственного комитета РФ. Как дают понять некоторые питерские эксперты, именно Лавренко, работавший ранее в Санкт-Петербурге, использовал старые связи в Прокуратуре СПб, чтобы ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

130. "Совет" на четверть миллиарда.

*** Схемы Максима Русакова в компании энергетических подельников Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 24.11.2016, Кто водится в тихом энергетическом омуте?
Планируя свой «бизнес», Русаков, видимо, быстро понял, что реализовывать столь сложные проекты лишь втроём невозможно.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

131. "Золотые" земли Дрозденко.

Оригинал этого материала © igolkin, 14.10.2016, Фото: priozersk.lenobl.ru "Золотые" земли Дрозденко Губернатор Ленобласти оставит Всеволжский район личным Клондайком Константин Белецкий Александр Дрозденко В Ленинградской области 19 октября должен ...
Причем доходность этого бизнеса исчисляется тысячами процентов и миллиардами рублей в абсолютном выражении.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

132. Валерий Сухих уходит с базара.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.09.2016, Фото: business-class.su, Иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Валерий Сухих уходит с базара Спикер ЗакСа Прикамья: "Я не люблю Пермь!..
Нелюбовь Нелюбовь к родному краю и «неоднозначное отношение» к нашему государству, у которого Валерий Сухих и его приближенные «отжали» бизнес, а теперь ежегодно сосут сотни миллионов рублей, похоже, привил и своим детям.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

133. Цели Хиллари оправдывают средства Пинчука.

Однако в 2010 году Клинтоны были пойманы на использовании такой же схемы финансового планирования, как и многие миллионеры в США. Для того чтобы минимизировать выплаты по налогу на недвижимость, они разделили долю собственности в своем доме в ...
Он также рассказал о поступлениях в Фонд от строительного концерна Lafarge, который платил дань террористам ИГИЛ за возможность вести свой бизнес на подконтрольной им территории в Сирии.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

134. Большая евразийская "стирка".

... ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации. За год своего руководства он провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

135. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Чыонг Ми Лан в массовом порядке платила взятки за то, чтобы ее бизнес не подвергали аудиторским проверкам.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

136. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

... эффективные схемы по выводу чиновников из-под санкций и легализации российских денег в недружественном Евросоюзе. [...] Был в России такой чиновник Дмитрий Овсянников. Парень не из простых — работал в Ростехе, затем перешёл в Минпромторг, а в 2016 ...
В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

137. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Как выяснили «Важные истории», входящая в тройку крупнейших российских рантье группа «Ташир» не исключение: долю в ее бизнесе имел приближенный главы «Газпрома» Алексея Миллера. А финансовая схема приводила к хранителю его личного имущества, который ...
... Leyson в 2016 году за не очень значительные деньги, поскольку у ее дочерней Maritime были большие долги — около 112 млн евро перед структурами «Газпром нефти» (британской Sibir Energy и люксембургской Sibvil Holding). В том же 2016 году вместо ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

138. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

В хвалебных заметках о Муртузалиеве почти не найти информации о том, каким именно бизнесом он занимается.
В 2016 году россиянин заплатил Бентону $100 тыс, из которых $25 тыс пошли на тайную покупку для Василенко билета на партийное мероприятие, где тот смог сфотографироваться с Дональдом Трампом.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

139. Базар, таможня и Абдукадыры.

Они все описывают типичную для постсоветских стран схему: представитель правящей политической элиты крышует прибыльный бизнес.
Президент Шавкат Мирзиёев, который пришел к власти в 2016 году, пообещал модернизировать центральноазиатскую страну.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

140. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве" Суррогатная мать описала схему похищения дочери донором — бывшим любовником владелицы банка БКФ Ольги Миримской Оригинал этого материала © "Век", 06.09.2022, Похитителей маленькой Сони Миримской снова ...
Вероятно, своё мнение Андрей и Николай Смирновы щедро подкрепляют финансовыми аргументами, когда речь идёт и не о бизнесе. Какая аргументация сработала в деле Софии Миримской, трудно сказать, но то, что американцы с бизнесом в России и украинская ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google