Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Для расширения бизнеса в конце 1989 г. в Париже был открыт полулегальный офис Банка Менатеп (оформленный на подставных лиц), в котором работали один из совладельцев Менатепа Михаил Брудно и личный помощник Михаила Ходорковского Елена Легостаева ...
С 1990 г. все офшорные компании для Группы Менатеп создавались Valmet SA (директорами которой в разное время были руководители Менатепа П. Лебедев и А. Голубович) и другими регистраторами по заказам СП Рашшен Траст энд Трейд (РТТ).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

82. Хорошилов и Мундуть.

Бизнес Дяди Федора рос на глазах, когда он начал тесно сотрудничать с «Газпромом».
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

83. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Позднее в недрах ИПЭ родилась очередная кредитная схема - уже с привлечением потенциальных партнеров по лесопромышленному бизнесу.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

84. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Первой, которая не должна была нигде светиться, стала фирма «Юнайтед Трейд Лимитед». Структур с таким названием тоже было две. Одна находилась на Каймановых островах, и ее президентом был Игорь Фишерман. Вторая располагалась в Будапеште, и руководить ею Фишерману помогал Анатолий Цура. Яков Богатин вначале участвовал в управлении обеими фирмами, но потом из бизнеса вышел.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

85. Справка о поставщиках товаров.

48. ООО “Гарант Бизнес М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, в ...
58. ООО “Трейд импорт”- не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 41 фирма-участник ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено два дела о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001г.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

86. Самый равноудаленный олигарх.

Ведь у СП "Петровский трейд хаус" - в отличие, скажем, от СП "Мост", ставшего предтечей одноименной финансовой группы, - были вполне осязаемые зарубежные партнеры. Голландские. Правда, по некоторым данным, на самом деле это были выходцы из России, эмигрировавшие во время перестройки. Но, как бы там ни было, у этих людей, очевидно, уже был налаженный бизнес в Нидерландах.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

87. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

У Палтусовой нет других бизнесов.
В 2018 году он упоминался как покупатель одного из крупнейших российских экспортеров зерна «Зерно Трейд», в 2019 году — как один из учредителей АО «Потаповское», продавшего особняк в Потаповском переулке в центре Москвы.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

88. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Ее партнером в этом бизнесе является Константин Смаль, который в свое время был директором уже упомянутого ООО "Дорнит", где работала Светличная.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

89. Обнал по госконтракту.

После упразднения в 2003 году ФАПСИ будто бы ушла в бизнес и воспитывает внука.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

90. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Для других - поле для широкого бизнеса.
Ему принадлежат более 60% акций банка "Российский кредит" и Импэксбанка, а также компании "Интерфин трейд", "Уникор", "РК-Гарант", гостиницы "Минск" и "Центральная", а также ряд транспортных компаний.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

91. Оборотни. Бригада.

Другие имели бизнес.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

92. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Медиа» представляют масштабное исследование бизнеса несостоявшегося солдатского императора.
С 2020 года находится в собственности у АО «Деметра Трейд».
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

93. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова Экс-глава УМВД Омска получил 10 лет за взятки на 7 млн руб. от воротил теневого бизнеса Оригинал этого материала © "АиФ — Омск", 23.01.2023, Забрали квартиру, ушла жена.
... следствия на протяжении нескольких лет он «крышевал» салоны с интимным массажем Orange, которые прячутся под ширмой легального ООО «Кея Трейд» с единственным учредителем, руководителем и по совместительству работником в штате Александром Игнатьевым ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

94. Почему Кумарина-Барсукова не везут в Питер.

Но самое интересное - это история появления ПТК. Ведь "жемчужина тамбовского бизнеса" была учреждена...
Дата: 04.03.2009 Копия в Google

95. Гнутые спинки.

По нему видно, как госслужба превращается в бизнес.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

96. Иванишвили вышел из тени.

В прошлом году в его бизнесе наступил переломный момент.
Чем владеет Борис Иванишвили Иванишвили принадлежит по 67% акций “Российского кредита” и ИМПЭКСБАНКа, по 100% компании “Интерфин трейд” и управляющей компании “Уникор”.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

97. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

«Народный» клуб – серьезный бизнес По данным газеты „Україна молода”, «с 1993 года клуб «Динамо» (Киев) перешел в руки братьев Григория и Игоря Суркисов, Виктора Медведчука, Валентина Згурского, Богдана Губского, Игоря Ляха, и Юрия Карпенко - так ...
Ранее, 8 января 2003 года, другая компания была зарегистрирована в Венгрии - Вангард Трейд.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

98. Скелет из славянского шкафа.

Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в Австрии, куда он часто выезжал по делам.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

99. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Дата: 16.10.2023 Копия в Google

100. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Как «Сибур» ушел друзьям и родне Путина Крупнейшая химическая компания России «Сибур» когда-то была частью газового гиганта, но в 2002 году ее президент Яков Голдовский попытался вывести свой бизнес из-под контроля «Газпрома».
В 2014 году земля была продана компании «Агора трейд», которая контролируется Игорем Омельченко.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google