Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.11.2023, Деньги любят тишину, Фото ...
Например, по контракту от 2 декабря 2015 года Medesoil Trading планировала закупить у БНК до 100 тыс. тонн нефтепродуктов, в частности неэтилированный бензин АИ-92.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

202. Геннадию Чейкину выжали 9 лет колонии.

По версии Следственного комитета России, в 2015 году Геннадий Чейкин получил от директора ООО «Усманский завод растительных масел» Магомедрасула Бийгишиева 1,5 млн руб. за заключение контракта на поставку 500 тонн продукции для нужд учреждений ...
Так как начальник УФСИН — хороший производственник, то, по мнению Орловой, он должен был понимать, что с этого бизнеса мог получить откат.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

203. Активы жены Арсена Авакова.

Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды, производство электроэнергии, консалтинговые услуги в сфере финансов, телевидение и радиовещание, издательский бизнес. В 2015 году супруга Авакова приняла участие в создании в Харьковской области парка развлечений с экзотическими растениями, дикими животными и аттракционами.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

204. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... часть бизнеса корпорация вела в тех же сферах, которые указаны в офшорных документах Раматовой. Компания конгломерата «Ориент Мебель» начинала с импорта стрелочных переводов в Узбекистан в 2008 году. В последующем она продолжала импортировать и другие комплектующие для строительства железных дорог, включая железнодорожные шпалы — отрасль бизнеса, которая в офшорных документах Раматовой указана как источник ее дохода. «Ориент Билдинг» — компания, которая написала ей рекомендательное письмо в 2015 ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

205. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

«В сфере интересов была недвижимость, строительный бизнес, ресторанный, порты и медиа», — рассказывает экс-депутат Одесского горсовета и бывший советник Михаила Саакашвили Саша Боровик.
Василий Шкрябай Василий Шкрябай Будучи бизнес-партнером Галантерника в строительстве ЖК "Гринвуд", Шкрябай вступил в ОПГ в ноябре 2015 года, после того, как был избран депутатом Одесского горсовета и стал главой постоянной комиссии по вопросам ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

206. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро. Что это за недвижимость, узнать не удалось. В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перешла доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

207. Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

Из его показаний следует, что бывший деловой партнер Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую более чем в $20 млн. В частности, речь якобы идет о здании некогда крупного автотехцентра на Волгоградском проспекте, 177 и Усачевском рынке ...
Как уже рассказывал “Ъ”, активно инвестировать в московские рынки Андрей Рогачев совместно с Gremm Group Михаила Горяинова начал в 2015 году.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

208. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Но удержать бизнес они не смогли, и к 2015 контроль над компанией перешел к банку ВТБ, пытавшемуся таким образом проконтролировать возврат долгов «Ингеокома».
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

209. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

С 2015 года компания проспонсировала озвучку около 900 таких фильмов и сериалов.
Президент 1XBet Николай Хомченко (слева) и президент ФК "Локомотив" Илья Геркус О том, что организаторами 1XBet могли быть именно жители Брянска, свидетельствуют и данные о его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

210. Депутаты дошли до Берлина.

... ТАСС, ldpr32.ru, park72.ru, zampolit.com, РИА "Омск-информ" Депутаты дошли до Берлина Сергей Ежов Богатые российские парламентарии, видимо, опасаются голодных бунтов и готовы эвакуироваться в Германию, где у многих уже есть бизнес и недвижимость ...
Жилье было куплено в конце 2015 года более чем за 38 млн рублей.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

211. Узкая группа благоустроительных лиц.

Правда, в самой «Киевской площади» подчеркивают, что непосредственно в бизнесе компании Бениаминов не участвует.
За перерегистрацией последовал колоссальный рост господрядов: в Москве в 2015 году ЕКС выиграла всего лишь один госконтракт на 1,5 млн рублей, а к концу 2019 набрала их уже более чем на 50 млрд рублей.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

212. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

По решению суда требования банка к господину Дереву на сумму порядка 227 млн руб., которые он занимал у банка в 2015 году, были удовлетворены, а в отношении должника была введена процедура реализации имущества на срок полгода.
Сразу после возбуждения уголовного дела Дерева этапировали в Москву, а его бизнес фактически продолжили контролировать ближайшие родственники.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

213. ЗАО "Республика Коми".

Как работала ОПГ Гайзера: бизнес, рейдерство, "премии" в конвертах для чиновников и силовиков Оригинал этого материала © semnasem.ru, 10.07.2019, Фото: Life.Ru, "Красное знамя", via semnasem.ru ЗАО "Республика Коми" Владимира Прокушева Вячеслав Гайзер В 2015 году в Коми арестовали руководство республики во главе с губернатором Вячеславом Гайзером.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

214. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.
В 2015 году принадлежащая семье Липецкая агропромышленная компания приобрела 35 000 га за 1,75 млрд рублей у банка ВТБ. В 2017 году Кукуры увеличили земельный банк, выкупив у шведской Black Earth Farming 246 000 га в Курской и Тамбовской областях.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

215. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Елена Лужанская и Дмитрий Шиковец По адресу табачного производства в Калининградской области, куда в декабре нагрянули судебные приставы, зарегистрировано ООО «ЮТФ», с 2015 года оформленное на некоего Евгения Федоткина. Вероятно, владельцы купили бесхозную компанию, поскольку до этого компания называлась «Издательский дом Русская Европа» и никак не была связана с табачным бизнесом. До 2015 года табачное производство было зарегистрировано на другое ООО «ЮТФ», «дочку» компании «Дип-ин» Шиковца и ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

216. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Последняя доступная отчетность о владельцах «Агрокомплекса Горки-2» датирована 2015 годом: согласно ей Гавриилу Юшваеву принадлежало почти 35% предприятия напрямую; Якобашвили — почти 29%; а Клиновскому и его жене — почти 36%. Первым серьезным бизнесом «Тринити» была торговля подержанными машинами из США. В этом бизнесе участвовал и Владислав Ваннер (также известный из публикаций в прессе по кличке Бобон), которого называли лидером бауманской преступной группировки.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

217. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Бутик Graff с помпой открылся на Кипре в мае 2015 года. Но уже осенью Эрнест Магдеев, совладелец кипрского Graff, рассылал доверенным лицам электронные письма со списком колумбийских изумрудов, которые предлагал купить по цене от $300 до $1500 за карат. Причем, минимальная поставка предлагалась от 500 карат. Такой объем не ввезешь через ЗОЛД, да и клиентов на такие партии немного. К тому же в объемах бизнеса Магдеевых морочиться с такими камнями — это выглядит мелковато.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

218. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

«Незадолго до ареста Вячеслав Каминский собирался вернуться в Россию, чтобы решить проблемы бизнеса или даже перезапустить его. Ему этого пока сделать не дали»,— утверждает она. В Альфа-банке на запрос “Ъ” вчера не ответили. ["Ведомости", 08.12.2015, "Альфа-банк подал иски о банкротстве структур DVI Group": Все объекты DVI Group стоят не менее $500 млн, подсчитал Константин Ковалев из Blackwood.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

219. Перемена личины.

... связанных с публичными обвинениями Кабдрашова в крышевании проституции и игорного бизнеса на Ямале. Коллега полковника считает, что смена ФИО вызвана желанием скрыть доходы и имущество, раннее оформлявшиеся на его мать. «Мать полковника, Диляврусь Курмангалиевна Кабдрашова умерла в начале 2015 года. А через девять месяцев после смерти Диляврусь Курмангалиевны полная тезка покойной, с теми же паспортными данными 30 октября 2015 года открывает счет в «Промсвязьбанке», в московском отделении на ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

220. Украинские менялы.

Директор "Октавы Финанс" возглавляет еще одну компанию из обменного бизнеса, прописана по адресу самого старого семейного офиса Турчиновых-Белиб - на улице Туровской в Киеве.
Александр Турчинов в своей е-декларации за 2015 год сообщил, что его жена Анна Владимировна Турчинова владеет долей размером 18,71 % в уставном капитале ООО "Институт экономики и права".
Дата: 05.05.2017 Копия в Google