Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Председателем совета «Ветерана» в то время был владелец другого скандально известного НПФ «Благовест» Сергей Шахман.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

2. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Сделано это было, по версии следствия, через УК "Садко-Финанс", с которым у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления.
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

3. Ответ КБ "Росавтобанк".

Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций и представлении недостоверных документов, и лично о Смирнове Д.Е., Тринееве С.А., Яцкове В.Ю., Комиссарове П.Н. имеющих отношение к деятельности ООО «ЕвроМастер» и КБ «БЛАГОВЕСТ» была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. В настоящее время против ООО «ЕвроМастер» расследуется уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

4. Пенсионная афера "Века".

Но, как заявили Forbes в АСВ, сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет. Если подозрения Банка России подтвердятся, то объем средств, выведенных из финансовых организаций руководством Дил-банка и «Благовеста», может составить около 8 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

5. Из песни фонда не выкинешь.

Одним из пунктов "стандартного поручения" стала рекомендация департаменту СМИ и рекламы города рассмотреть заявку о размещении рекламы "акции "Благовест"".
Дата: 07.07.2011 Копия в Google

6. Ответ КБ "Росавтобанк".

... ранее являлись участниками и входили в состав органов управления ООО КБ «Благовест». По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 26 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «Благовест» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Общий объем сомнительных операций ООО КБ «Благовест» за последнюю декаду августа и первые две декады сентября 2007 г ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

7. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

Первая из действующих — ООО «Благовест», которым руководит дочь Рафаилова Софья. «Благовест» занимается управлением недвижимым имуществом, и, согласно СПАРК, Жануко Рафаилов владел 90,2% этой УК до марта 2013 года.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

8. Российская энциклопедия оборотней.

... по сложной схеме аффилированных связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого является итальянец, а до недавнего времени входил и банк «Благовест». В прошлом году Банк России отозвал у него лицензию, так как общий объем его сомнительных операций перевалил за 17 миллиардов рублей. Проще говоря, «Благовест» занимался обналом крупных сумм, что противоречит требованиям статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

9. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

29 января стало известно о завершении расследования уголовного дела, фигурантами в котором выступают Кирилл Салтыков и Александр Блинов: предприниматели обвиняются в мошенническом присвоении средства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» на 1,3 млрд руб. — Врезка К.ру]
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

10. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

На момент своего ареста Жануко Рафаилов был совладельцем нескольких компаний: помимо "АСТ-Карго" это были ЗАО "АСТ Групп", УК "ООО "Благовест"", корпорация "Евролига" и др. Любопытно, что в 2011 году господин Рафаилов объявил об открытии в Лондоне "филиала" "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), впрочем, когда по этому поводу разгорелся скандал, бизнесмен назвал свой поступок "виртуальной инициативой" и свой британский проект закрыл.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

11. Хозяева "Луганской народной республики".

В 2010 году Янукович становится президентом Украины, Ефремов переходит с повышением в Киев, Владимир Пристюк становится губернатором, Эдуард Лозовский его первым замом, Николай Запорожцев — просто замом (и директором благотворительного фонда «Благовест»), Валерий Голенко — главой облсовета.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

12. Они научат любить родину.

Сделано это было под прелогом рекламы благотворительной акции на Воробьевых горах «Благовест».
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

13. КГБ в бизнесе.

В 1972 окончил Купянский автодорожный техникум, в 1978 Высшую школу КГБ. В 1978-91 сотрудник КГБ. С 1991 гендиректор фирмы «Благовест».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

14. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 2006 году получил официальный доход в 772,1 тысячи рублей в банке «Сочи», ФГУП «Спорт-инжиниринг» и ООО «Благовест».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google