Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дирекция коллективного растратчика.

Дирекция коллективного растратчика ФСБ нашла еще 5 эпизодов арестованным членам правительства Дагестана и "близкую связь" Рамазана Абдулатипова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.02.2018, В справке ФСБ о Дагестане оказались "близкие связи ...
Банк основал старший брат обвиняемого Гамид Гамидов, а Абдусамад Гамидов с 1993 года был председателем его правления.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

162. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[Маргулан Сейсембаев, 10.01.2018: [...] меня начали вызывать на допросы по делу моего бывшего партнера по КМобайлу и Бителу- Искандера Еримбетова. [...] Меня вызывает на допросы финансовая полиция. Следствие ведет межведомственная следственная группа ...
С 2013 года он участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где одним из главных партнеров группы является его брат Ерлан Сейсембаев.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

163. Европрослушка.

... возможно, говорит выбор телефонных номеров для вероятного внедрения ПО Pegasus: это номера его ближайших родственников — жены, трех сыновей и трех братьев. Телефоны родственников Обрадора «брали на заметку» в течение двух лет, до выборов 2018 года ...
Разобраться в произошедшем поручили специальной комиссии (PEGA), которая расследует случаи использования шпионских программ в ЕС (в PEGA говорят, что европейские правительства не сотрудничают со следствием, хотя шпионские программы применяют во всех ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

164. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... того, что кто-либо из братьев или сестер совершал какие-либо правонарушения в банке. В ответ на просьбу о комментариях Натали Буджа написала, что не желает, чтобы с ней связывались журналисты. В 2017 и 2018 годах Ронни Буджа инвестировал миллионы ...
Это золото сейчас находится под следствием местных властей, которые считают, что оно хранилось там как способ отмывания доходов от коррупции, полученных бывшим высокопоставленным венесуэльским чиновником: главой казначейства страны при президенте Уго ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

165. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

... 20 годам колонии строгого режима Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, похищении адвоката Алексея Завгороднего и вымогательстве у него недвижимости, а также в побеге из изолятора во время следствия ...
Проведенное время в больнице зачтут в качестве отбытого наказания, указала она. — Врезка К.ру Что известно об убийстве и других преступлениях Из обвинительного заключения следует, что в ноябре 2018 года Александр Мавриди организовал банду и похитил ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

166. Миллиарды Сергея Моисеева.

В 2018 году Моисеев проигрывает внутрипартийный праймериз, как пишут журналисты, «малоизвестному бизнесмену Николаю Турандину, которого поддерживал депутат Госдумы от „Единой России“ Дмитрий Юрков».
У его супруги Лады Климовой есть старший брат — по совпадению, тоже депутат областного парламента, крупный предприниматель Борис Климов.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

167. Сергей Хомяков в Lazure.

... его в числе совладельцев компании уже нет. «НС-Медицину» возглавляет сын брата ее владельца Игоря Поликарпова — Сергей. Компания получала госконтракты от дочерних предприятий «Газпрома» вплоть до 2018 года, но на ее официальном сайте размещены ...
Агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщало, что, по версии следствия, Аваев сам убил жену и дочь, а затем покончил с собой.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

168. Педофил и его жертва занялись младенцами.

Андрей и Алан — старшие из двух пар братьев, которых Иль Прадос усыновил в России в 90-е годы через созданную им благотворительную организацию Parents Forever.
В 2018 году украинская полиция начала расследование в отношении компании BioTexCom — партнера Eurosurrogacy.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

169. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

Организатор банды, по версии следствия, 65-летний Леонид Колесников, приговорен к 20 годам лишения свободы.
47news.ru, 07.04.2018, "По местам бандитской славы босса Леонида": Помнящие те времена сертоловцы в разговоре с 47news дело Колесникова того периода описывают просто: "ходил, собирал деньги, крышевал".
Дата: 06.09.2022 Копия в Google

170. Евгения Целикова потянули за кабель.

... уже находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении порядка 240 млн руб. По версии следствия, в 2017–2018 годах он незаконно ставил резолюции под авансированием одного из основных подрядчиков «Водоканала» — ЗАО «Проектное агентство ...
Официальные должности, такие, как соучредитель Русского афонского общества или совладелец СМП-Банка братьев Ротенбергов, не передают масштаба.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

171. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

По версии следствия, в период 2016–2018 годов, когда господин Гуменюк возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края», он совершал действия по приемке и оплате услуг фирм взяткодателя, а также создавал условия для их победы ...
Отметим, что прежде юридическим лицом, связанным с СТО на Союзной, 40, по информации в сети интернет, был брат Олега Гуменюка Сергей Владимирович Гуменюк.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

172. Незадекларированный Дубай.

В 2018 году Джордано и еще 27 человек задержала итальянская полиция по борьбе с мафией, обвинив в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, бизнесмен основал на севере Италии сложную сеть компаний, чтобы не платить налоги на прибыль.
Посол США в Ирландии пообещал награду в размере пяти миллионов долларов любому, кто поможет арестовать Кинахана, его отца или брата, которые также попали в черный список.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

173. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

На момент совершения трансакций Касанова, Забала и Альварадо находились под следствием в США, Испании и Андорре.
В 2018 году, после шестилетнего расследования, власти Андорры подали в суд на BPA, однако дело зашло в тупик.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

174. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

... которого раньше являлись брат и сестра Сидоренко, с 2015 по 2018 годы получило на 60 млн рублей заказов от АО «Сочигоргаз». С 2010 года Алексей Руднев является не только бессменным руководителем сочинского горгаза, но и владельцем акций предприятия. Также с 2015 по конец октября 2018 года АО «Сочигоргаз» имело 338 госконтрактов на сумму больше 1 млрд рублей с АО «Газпром Газораспределение Краснодар», где в августе 2018 году Руднев стал гендиректором. В рамках следствия будет дана оценка и этим ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

175. Илья Сачков на госизмене.

Единственное, о чем сказал источник, — Сачков, по данным следствия, передавал спецслужбам других государств данные, «которые составляют гостайну в области кибербезопасности».
Необходимую на запуск сумму — $5000 — молодые детективы взяли в долг у старшего брата Сачкова Дмитрия, который работал в сфере нефтетрейдинга.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

176. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Еще одним каналом для ставок на площадке 1xBet были ППС «Букмекер паба», считает следствие.
Еще одним бизнес-партнером Логинова был Алик Галлямов, которого СМИ называли братом экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова и бизнес-партнером бывшего первого вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина, тоже сенатора в прошлом.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

177. Камерная схема Алексея Кобыщи.

— говорит он. — Эту версию следствие полностью игнорирует». Это не единственное уголовное дело, возбужденное в связи со строительством рекордно дорогого для России стадиона на Крестовском острове. Помимо табло и видеокамер, предположительное мошенничество СК видел в кровельных работах, есть стадионный эпизод в деле братьев Магомедовых.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

178. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

Контракт на сумму в 1,4 млн рублей заключен в ноябре 2018 года.
Учредители компании в равных долях — гендиректор Катин, а также два родных брата Петр и Георгий Петровы.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

179. Нефритовый замгенпрокурора.

Ранее Захаров работал прокурором Московской области шесть лет, а до этого занимал должность замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры.
В 2018 году его банк «ФПК» потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

180. "Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все".

В декабре 2018 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил неонациста к десяти годам колонии строгого режима по делу движения «Реструкт». По версии следствия, члены группировки нападали на людей, связанных, по их мнению, с наркотиками.
Брат неонациста Олег Шульц также вспоминает, что Марцинкевич всегда говорил: «Если найдут меня мертвым, не верьте [в самоубийство]».
Дата: 15.01.2021 Копия в Google