Дело в том, что декларировать надо не только то, что принадлежит напрямую физлицу, но и то, что находится в фактическом пользовании, и не важно, кому это принадлежит: хоть дачному партнерству, хоть тёще, хоть офшору на Британских Виргинских островах.
Дата: 27.11.2013
Копия в Google
Представитель Bulgaria Air Румяна Желева также сообщила «Новой газете», что договор лизинга истек в марте 2013 года, и предположила, что новым лизингодателем по договору с авиакомпанией «Татарстан» могла стать компания Ansett Worldwide Aviation Ireland Ltd (британский офшор — изначальный владелец самолета).
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
Правда, исключительно таким образом, что в тендере может участвовать только шведская компания (с участием британского капитала) «ELEKTA Ltd».
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
Себе он накупил дорогой лондонской недвижимости (по данным британских СМИ, на сумму около ?40 млн), включая два особняка в престижном районе Белгравия.
Дата: 25.09.2013
Копия в Google
(С последними редакция согласна, так как наручный излишек больше отдает британскими персонажами из кадров «Карты, деньги, два ствола».) Здесь уместно вспомнить ностальгическую реплику нью-йоркских солдат мафии: «Это были счастливые времена».
Дата: 20.08.2013
Копия в Google
Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Предварительно лицензию отобрали у британской золотодобывающей компании Oxus Gold и в мае 2006 года передали «западным инвесторам» — австрийской компании Global G.O.L.D. Holding Gmbh.
Дата: 08.05.2013
Копия в Google
*** 5. Антон Рэй Сумма господрядов: 38 млрд рублей Компания: «Аргус пайплайн» / «Стройтрансгаз» Заказчик: «Газпром» Головную компанию Alkor Holdings, которой принадлежит «Аргус пайплайн сервис», основал выходец из СССР американец Майкл Рэй. По данным британского регистратора на 23 октября 2012 года, компанию контролирует его сын гражданин России Антон Рэй (80%), а Майклу принадлежит 20%.
Дата: 19.03.2013
Копия в Google
Жертвами осужденных стали девять британских компаний, но деньги в сумме 40 тысяч долларов выплатила шантажистам только одна.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
Причем с британской нефтяной компанией «Кинэкс» не только подписал контракт, но и организовал всю технологическую цепочку по поставкам авиакеросина в аэропорт Стокгольма и в Англию, на Isle of Grain (оттуда авиакеросин поступает в аэропорты Хитроу и Гатвик).
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
В 2007 году “Вымпелком” продал 33% акций оффшора с Британских Виргинских островов Freevale Enterprises, владевшего 21% Unitel, за 20 млн. долларов, а в 2009 приобрел их обратно за 55,5 млн. долларов, то есть почти в три раза дороже.
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
Британский юморист и тележурналист Доминик (Дом) Джоли называет себя "убийцей троллей" и выступает за активное сопротивление.
Дата: 04.07.2012
Копия в Google
... Kay, купить квартиру на Манхэттене стоимостью почти $ 3 млн. Эти деньги были лишь частью средств, переведённых за последние 6 лет из России на личный счёт Василия Кузубова сначала в Лихтенштейне и затем на счета его жены в США. Только в 2004 году, например, через компанию Кузубова Sareno Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах было переведено $ 1 260 012,35. Согласно банковским документам, деньги поступали от продажи акций различных предприятий, которыми владел господин Кузубов ...
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
Все нелегитимные письменные резолюции подписывает номинальный директор Nemiroff Holdings Limited на Кипре в нарушение Соглашения акционеров материнской компании Nemiroff Vodka Limited, действующей в интересах всех акционеров по британскому праву.
Дата: 04.04.2012
Копия в Google
Например, Сечину не удалось создать альянс «Роснефти» и ВР: партнеры британской компании по ТНК-ВР — консорциум ААР подали в лондонский арбитраж иск и заблокировали сделку, заявив о нарушении условий акционерного соглашения.
Дата: 19.03.2012
Копия в Google
Редакция Forbes попыталась связаться с Аблязовым именно в тот день, когда британский королевский суд заочно поместил экс-банкира под стражу, а помощники Аблязова на запросы редакции не ответили.
Дата: 11.03.2012
Копия в Google
Роман Лохов 22 октября 2010 получил от Джорджа Урумова электронное сообщение с данными сотрудников и реквизитами компании Tenway Int., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) для перечисления средств.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google