Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... 03.11.2020, Суд в Британии признал беглого банкира Мотылева банкротом, Фото: PhotoXPress Павел Казарновский Анатолий Мотылев Высокий суд Лондона в понедельник, 2 ноября, признал бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева банкротом ...
... он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

2. Покорители башен "Москва-сити".

Внучка Кобзона, жена украинского депутата, беглый брокер В подземной части башни находится паркинг и общественное пространство — кафе и магазины.
[...] Одни были куплены в 2011 году и оформлены на компанию «Инвестрегионстрой» (по данным сервиса «СПАРК Интерфакс», она принадлежала американской организации и была признана банкротом в 2020-м), другие оформили на Веронику Челяби, работавшую ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

3. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... задолженность, кредит, ипотеку» клиента за 35% от суммы долга, а по третьей — купить недвижимость или автомобиль за 35% от стоимости и стать собственником через 120 дней после перевода денег. Объяснение этим феноменам было следующим: сервис берет у ...
Нас ввели в заблуждение: говорили, что деньги отправят брокерам и они начнут работать.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

4. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... что после того, как они попросили оставить их информацию в тайне, брокер данных отомстил им, заморозив их кредиты и ложно сообщив о них как о жертвах кражи личных данных. Другой брокер данных, на которого подала в суд компания Atlas Data Privacy ...
Но в сентябре 2023 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) обнаружила, что TruthFinder и другой сервис поиска людей Instant Checkmate пытаются получить и то, и другое.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

5. "Альфа групп" прогудела Фрадкову-младшему.

В том же духе высказался аналитик ИК «Брокер Кредит Сервис» Ростислав Мусиенко: -Это было похоже на «Альфу», которая обычно покупает пакет акций какой-либо компании и пытается продать его по более высокой цене мажоритарному акционеру.
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

6. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной ...
vklader.com, 31.08.2019, "Книга Евгения Филиппова: осторожно, STForex": В апреле 2018 года был арестован директор форекс брокера STForex Александр Смирнов.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

7. Артур Шахов арестован в кредит.

Артур Шахов арестован в кредит Беглый "король бензоколонок" объявлен в международный розыск за преднамеренное банкротство сети "Липецкая топливная компания" и мошенничество Оригинал этого материала © abireg.ru, 24.05.2023, Липецкого бизнесмена Артура ...
Иск о несостоятельности инициировал независимый брокер на рынке нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

8. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным ЕГРЮЛ, брат Людмилы Тимашовой Ярослав владеет кредитным брокером WinFin, ранее ему принадлежал еще один брокер «Единый кредитный сервис».
Однако, успокоил Наталию Титов, она может в ней оставаться до того момента, пока не вернет кредит, — нужно только заключить договор аренды квартиры.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

9. Пирамида на пирамиде.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов. Но компания, по мнению экспертов, оказалась финансовой пирамидой. Обманутые инвесторы на созданном ими сайте StopKrymov оценивают объем исчезнувших денег почти в $30 млн (около 2 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года). По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

10. В ожидании отставки.

Злые языки утверждают, правда, что именно Александр Стальевич был в числе тех «добрых людей», которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков «Чары» из американских брокеров к авторитету Япончику.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

11. "Папа сказал — вам хватит".

... и офисных площадей в $400 млн. По подсчетам «Ведомостей», обоснованных данными регистрационных баз и решениями судов, а также информацией банков и брокеров, у Хотиных в Москве почти четыре десятка объектов недвижимости на 2,1 млн кв. м (см. таблицу ...
Он открыл кредитную линию на 118,84 млн руб. в Русском банке развития, имущество завода заложили банку «Югра» в обеспечение кредитов сторонней компании.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

12. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Именно в Ордынский тупик Йоррит неоднократно заказывал доставку еды через сервис «Яндекса», представляясь на русский манер — Юрием.
«Роснефть» тогда брала кредиты на зарплату, на все, что можно.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

13. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Через пару лет компания стала первой среди брокеров по обороту — и Беляев задумался о расширении сферы деятельности.
С другой стороны, акции эти стоили почти полтора миллиарда долларов, и одними векселями тут было не обойтись — на эту сделку ВТБ предоставил «Открытию» огромный кредит на 1,8 миллиарда долларов.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

14. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В 2015 году четыре компании-пустышки вывели из России порядка 6 миллиардов рублей через фейковую покупку инжекционно-литьевых машин, а через два года заложили несуществующее оборудование под большой кредит в «Росэнергобанк» — за несколько месяцев до ...
... их осведомленности о TBML, его характерных особенностях и способах выявления Росфинмониторингу Обеспечить внесение в 115-ФЗ изменений, включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников, которые должны сообщать о подозрительных операциях ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

15. Хакерам оформили билеты в колонию.

Злоумышленникам удалось завладеть ключами доступа работающих в компаниями туроператоров, сервисов по продаже билетов и т. д. На первом этапе они подбирали пароли вручную, но позже сообщник-программист разработал софт — так процесс был автоматизирован.
Так, в 2011 году он зарегистрировался на форуме об инвестициях MMGP.ru под именем "Ярослав Снежный", с ходу попросив "кредит на себя, с возвратом".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

16. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

Он якобы выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от «Сервис-терминала» и не вернула. Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

17. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

В банке тогда заявили, что санкции в отношении Пумпянского означают нарушение условий кредита, так как после этого JP Morgan не смог принимать оплату от олигарха в долларах США — на тот момент Пумпянский должен был банку 20 млн долларов.
Это касается и бункеровки топливом, и страховки судна, и предоставления доступа к сервисам картографии, а также профилактических работ.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

18. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Малая часть денег крутится в России под надзором управляющих из банка «Российский кредит» и ИК «Интерфин трейд». Большая часть— за границей, ею занимается сам Иванишвили, командуя брокерами по телефону.
Яковлев берется за улучшение сервиса в своих магазинах.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

19. Все, что нажито непосильным трудом.

Бывшее руководство комбината, таким образом, погасило Инкомбанку долг по кредиту. Действительно, судя по балансу, Инкомбанк купил пакет ММК всего за 8 млн руб. Сейчас акции ММК на рынке не торгуются, но мелкие брокеры скупают их у населения примерно по $20. Исходя из этих ориентировочных данных, пакет Магнитки из 930 000 акций (именно столько было у Инкомбанка) может стоить около $20 млн. Проследить путь активов, которые покупали региональные "дочки" Инкомбанка, еще сложнее.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

20. Армянская диаспора

В 1995 г. в Москве появились фальшивое гарантийное письмо, в котором Банк России выступал "провайдером банков мировой армянской диаспоры "Дельвир" и принял решение выделить кредит в размере 35 млрд рублей" (?!!).
Вартанян Ваган, генеральный директор АОЗТ "Энерготерминал "Сервис". Копия в Google