Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Казахский махинатор Аблязов.

Теперь же она исполняет обязанности председателя правления украинского БТА банка. При этом именно она курировала «специфические» бизнес-проекты бывшего банкира в Украине. Теперь же, когда сам Аблязов и сообщники находятся в бегах, она понимает, что вскоре и ее персоной могут заинтересоваться правоохранительные органы и стремиться, с одной стороны всеми силами выйти из пагубной тени Аблязова, а с другой - создать себе образ «защитницы национальной финансовой системы».
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

2. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Известно, что имея полный контроль над российским БТА Банком, Мухтар Аблязов активно кредитовал компании, входящие в контролируемый им же холдинг «Евразия-Логистик», одним из основных бизнес-интересов которого является строительство и эксплуатация логопарков в России.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

3. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Аблязов планировал создать в Домодедово русский Голливуд и русский Оксфорд, вложив около $1 млрд. Сам БТА Банк на тот момент оценивался в $3 млрд. Российская компания Аблязова «Евразия» была создана годом ранее. Кто финансировал ее проекты? Отвечая на этот вопрос, Аблязов называл банковскую систему Казахстана лучшей в СНГ: «Банковская реформа в стране проводилась раньше и жестче.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

4. Канн-перехват.

Экстрадируют его, очевидно, в Казахстан, гражданином которого является господин Аблязов и где он совершил основные преступления.
["Forbes Казахстан", 01.08.2013, "Французы разбираются, откуда пришел запрос на Аблязова": Решение об экстрадиции экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова примет суд Парижа, сообщила британская газета Financial Times.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

5. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.10.2009, Фото: newzzz.kz МВД РФ вышло на след казахского банкира Мухтар Аблязов обвиняется в России в мошенничестве с имуществом АО «БТА Банк» Анндрей Пушин Мухтар Аблязов В пятницу Следственный комитет при МВД РФ сформулировал обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтару Аблязову, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

6. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Кроме того, всем этим четырем ООО принадлежат практически равные доли (примерно по 19-20%) в уставном капитале московского БТА, то есть в общей сумме порядка 78%. По данным Вести.RU, бенифициаром этой доли являются не мифические "московские собственники", упоминаемые Мессерле, а один человек — Аблязов.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

7. Лондон не защитил.

... глобальной коррупции": […] Дубай, где, кстати, находится […] беглец Аблязов, проживающий, по нашим данным, в гостинице Burj Al Arab. Мы знаем его номер, но пусть правоохранительные органы сами тоже трудятся. — Расшифровка К.ру] После этого «БТА банк», как следует из его документов, добился, чтобы Высокий суд потребовал от Аблязова сдаться английским властям и раскрыть информацию об активах либо лишиться права на защиту во время судебного процесса. Аблязов обжаловал два решения Высокого суда, но ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

8. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Потому что суд этот фальшивый, — сказал Аблязов в комментарии Азаттыку. По версии Национального бюро по противодействию коррупции, сотрудники которого расследовали это дело, из БТА Банка «возглавляемое Аблязовым преступное сообщество» вывело более семи миллиардов долларов США. В декабре прошлого года Государственный совет Франции признал дело Мухтара Аблязова политически мотивированным и отменил уже подписанное премьер-министром Мануэлем Вальсом решение об экстрадиции бывшего банкира в Россию и ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

9. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

10. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

При этом председатель Совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов были уволены со своих постов и объявлены в международный розыск.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

11. Аблязов лишится дома в Англии.

... владельцев оффшорных счетов": Экс-председатель совета директоров «БТА Банка» Мухтар Аблязов оказался в числе рассекреченных владельцев оффшорных счетов. Об этом сообщается на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей. По данным сайта, в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах. [...] Мы посылали запрос в «БТА Банк» и сегодня получили письменный ответ от управляющего директора, члена правления «БТА Банка» Павла Просянкина ...
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

12. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

В исковом заявлении и свидетельских показаниях зампреда правления БТА-банка Сергея Ельцова (копии есть у "Ъ") утверждается, что господин Аблязов и экс-руководитель московского представительства банка Ильдар Хажаев незаконно одобрили выдачу кредита голландской компании Chrysopa Holding на приобретение порта на $120 млн. Затем эти средства перечислялись кипрской компании Usarel Investment Ltd для приобретения компаний White Sea Complex, Northen Operations, ООО "Н-Терминал", ООО "Морской ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

13. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

[…] Помимо них в организованную группу следователи включили бывшего основного владельца казахстанского «БТА банка» Мухтара Аблязова, а также председателя совета директоров «Евразия логистик» Артура Трофимова. Но их задержать не удалось: Аблязов давно находится в Лондоне, а Трофимов во время ареста коллег был на выставке недвижимости в Каннах.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

14. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со ...
Например, есть письма с просьбой к Банку России отозвать лицензию у московского БТА. То есть задача у казахской стороны не столько в том, чтобы получить какую-то экономическую выгоду, а в том, чтобы разрушить мой бизнес.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

15. Банкир не явился на собственный арест.

В тюрьму": Аблязов сообщил «Ведомостям», что не пришел в суд потому, что не успевал подготовить аргументы в свою защиту в отведенные судом два дня. По его мнению, у судьи было предвзятое отношение по его делу. Аблязов считает, что произошедшее с ним — результат действий Назарбаева, который потратил на процесс более $500 млн, но он собирается подать апелляцию. Источник, близкий к «БТА банку», полагает, что неявка Аблязова в суд ослабила позиции его юристов, обещавших, что он придет.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

16. Последний бой рейдера.

Вопреки действующему акционерному соглашению с г-ном Пухликовым Аблязов решил полностью сменить совет директоров кипрской компании и назначить нового гендиректора МСП «Витино», а также руководителей всех работающих в порту стивидорных компаний.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

17. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста". В начале февраля 2009 года "БТА банк", один из системообразующих банков Казахстана, был национализирован в связи с неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

18. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2015, Фото: vesti.ru, "Эксперт Казахстан" Для суда Франции что банкир, что министр все равно Париж решил выдать Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Москве Николай Сергеев, Наталья Бархатова, Кирилл Сарханянц, Владислав Трифонов Алексей Кузнецов Мухтар Аблязов Вчера Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция страны), отклонив жалобы защиты, принял решение об экстрадиции в Россию бывшего владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова и ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

19. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Такая информация содержится в материалах дела, который ведет СК при МВД, рассказал знакомый с ними адвокат одного из подозреваемых.[…] Аблязов отказался сказать, чем именно сейчас владеет в России. Российский «БТА банк» (сейчас 22% — у казахского «БТА банка», остальное, как считается, — у структур Аблязова) занимал на 1 января 76-е место по активам (41,88 млрд руб.). В 2003 г. для инвестиций в небанковские активы Аблязов создал инвестиционно-промышленную группу (ИПГ) «Евразия», которая ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

20. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Проекты не были осуществлены, а когда в январе 2009 года Мухтар Аблязов узнал, что власти Казахстана, обнаружив, что его банк находится в критическом финансовом положении, выразили намерение его национализировать, он решил вывести землю из-под залога, лишив тем самым банк возможности взыскания по кредитам.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google