Они уже подготовили уголовные обвинения против главного бухгалтера Ричарда Кози; их предъявление было отложено до достижения договоренности с Фастоу.
Дата: 15.01.2004
Копия в Google
Наконец, бухгалтером компаний Metcare и Unimetal является супруга Петера Риттера, человека, который руководит главным Трестом Лихтенштейна, Prasidiel Anstalt, в котором г-да Стэгер и Демонжоз занимают важные посты.
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
У нас слабая юрисдикция, у нас слабое финансирование, слабые бухгалтеры, слабые экономисты, которые четко рассчитывают диапазон трат.
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
А глава группы "АльфаСтрахование" Денис Киселев - тоже бывший зампред ЦБ - так объясняет демарш Геращенко: "В банковской сфере происходит естественная смена представителей старой школы, которые, по существу, являются скорее бухгалтерами, чем финансистами, на современных руководителей, таких, как Костин.
Дата: 07.06.2002
Копия в Google
Впоследствии именно Фесько, милицейско-федулевский бухгалтер, еще станет и «замом по режиму» многих федулевских предприятий, и поэтому туда, как только там возникают трения с конкурентами, тут же выезжает СОБР УБОПа, кладет всех вниз и... Дальше вы все знаете.
Дата: 10.10.2000
Копия в Google
Близкое окружение В. Потанина представляет собой узкий круг, где выделяются председатель правления банка М. Прохоров (партнер и сотоварищ во всех основных делах), М. Алексеев - зампред правления ОНЭКСИМБАНКА, ранее руководил управлением ценных бумаг Межкомбанка, зампред правления Д. Ушаков (ранее работал в АО "Делойт и Туш"), зампред правления В. Рыскин (из Мосбизнесбанка), гл. бухгалтер банка Л. Логино (ранее зам. нач. управления ВТБ России), члены правления Г. Кошель, А.Кравцов, А. Чебан, В ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ. Банк прекратил платежи осенью 1995 г. Наиболее крупные долги: - 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком - 800 тыс. дол. США - перед АО " Покоторг" (дир. Месропов, гл. бухгалтер Ереметова).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Правда, его владелец не мог отвлекаться на эту работу, и выпуском всей предвыборной полиграфической продукции заведовала его жена Юлия Радошовецкая, бессменный бухгалтер галереи Марата Гельмана.
Копия в Google
– Авт.) познакомился так. Однажды позвонил к нему главный бухгалтер: как быть, одному рабочему начислили за месяц девятнадцать тысяч зарплаты, неслыханная цифра, начальник цеха и парторг настаивают на уплате, платить или воздержаться?..
Копия в Google
Согласно ее веб-сайту, персонал компании состоит из высококвалифицированных концессионных управляющих, налоговых консультантов, юристов и бухгалтеров, обладающих широкими знаниями в сферах международного налогового планирования, защиты и концессионного управления активами.
Дата: 22.02.2024
Копия в Google
Весной 2006 года суд арестовал землю и недвижимость в качестве обеспечительной меры в уголовном деле о неуплате налогов против бухгалтера Ирины Голубь, обслуживающей предприятия нефтяной компании.
Дата: 25.01.2024
Копия в Google
Власти Кипра сообщили журналистам, что начали расследование в связи с переоформлением доли олигарха в TUI. Кириакос Иордану, гендиректор Института сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра (ICPAC), рассказал OCCRP, что власти «проверили транзакцию несколько месяцев назад» и «приняли необходимые меры…
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
В 2010–2011 годах женщина была заместительницей главного бухгалтера в компании медимперии — ООО «Центр медицинской техники».
Дата: 08.08.2023
Копия в Google
[...] Именно в этот период начал свою деятельность в стране Джавад Маранди — профессиональный финансист с западным образованием, являвшийся на тот момент бухгалтером международной аудиторской компании Coopers & Lybrand (в настоящее время Price Waterhouse-PwC).
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
«Наш клиент всегда был полностью открыт, а ситуация разрешилась при участии ICPAC (Институт сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра) и MOKAS (Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег)», — подчеркнул он. Гендиректор ICPAC Кириакос Иордану сказал OCCRP, что регулятор «вызвал MeritServus в офис» в мае 2017 года, узнав, что компания работала с Малофеевым.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Все согласования по заказу, изготовлению, доставке и монтажу бани, хотя формально и проходили от имени ООО «Петербургская гарантия», фактически оформлялись в ООО «Евро Полис» через главного бухгалтера Евгению Медведеву.
Дата: 23.06.2022
Копия в Google