Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Новый русский Ян Марсалек.

В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Отсутствие тщательных проверок транзакций позволяло им быстро и без лишних проблем платить своим агентам и сотрудникам за рубежом, в том числе в странах Африки и Ближнего Востока.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

562. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дочь замглавы администрации Тамбова быстро стала одной из главных публичных фигур движения: она была федеральным комиссаром, пресс-секретарем «Наших», работала в Росмолодежи, получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

563. Миллионы шпионского происхождения.

В 2003 году Кхеир открыл личный счет в банке Credit Suisse.
Новая структура быстро стала более влиятельной, чем PSO. Постепенно президент ослаблял позиции Камыша.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

564. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Жена успешно занималась бизнесом, и ему даже не надо было воровать», — говорили о Колокольцеве в 2009 году собеседники журнала New Times, когда тот начал быстро расти по карьерной лестнице.
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

565. Дамские угодья.

Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
Елена Скрынник в качестве ИП заключила контракт с подведомственным учреждением Министерства цифровизации России, сдав ему в долгосрочную аренду помещения за 99 млн рублей Елена Скрынник быстро нашла замену ФМБА.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

566. Верховный суд пленило "Право.ру".

Чиракадзе сумел расположить к себе Юрия, и тот пригласил его на работу в «МИКОМ», где Дмитрий быстро сошелся и с Михаилом, управлявшим металлургическим холдингом.
неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

567. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс. Впрочем, особо недоверчивым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в инвестиционный бутик крупную сумму.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

568. "Здесь льют и налят миллионы".

"Здесь льют и налят миллионы" Подпольный "колл-центр" стоит 1-2 млн руб., данные из банков покупают на теневых форумах, где модераторы за 10-13% страхуют от "кидка" Оригинал этого материала © The Insider, 16.12.2020, "Алло, это служба безопасности ...
И делали это сотрудники СК и ФСБ. Быстро выяснилось, что инициатором самого большого кипеша прошлого лета стал Сбер, которого давно достали мошенники из «колл-центров».
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

569. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
И довольно быстро переросло в прокладку водопроводов.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

570. Олегу Шереметьеву выписали срок за премии.

Для этого партнеры пошли в банк и заказали выпуск второй, дополнительной карты, оформленной на Ирину Кузнецову и привязанной к ее же счету, но переданной в пользование Олегу Шереметьеву.
Его, впрочем, довольно быстро «оттер» с импровизированной трибуны представитель старшего поколения, громогласно заявивший, что осужденный сегодня депутат является «умом, честью и совестью нашей эпохи».
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

571. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали". Деньги выдали под поручительство "Амурстали", которое подписал директор завода Сергей Кузнецов. Из металлолома быстро изготавливался полуфабрикат, который "Амурсталь" экспортировала в Корею.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

572. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

В распоряжении бригады оставалась выпущенная Сбербанком платиновая карта Владимира Горецкого, и «чекист» спросил своего пленника, сколько денег он сможет «точно и быстро» перевести на нее со счетов своих фирм.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

573. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Официально оставаясь в тени, Андрей Свинцов умело руководит своей пока относительно небольшой, но быстро растущей бизнес-империей, основанной на доверии.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

574. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Но в какой-то момент Босов с Сечиным «разошлись», после чего Босов даже пытался сам вести переговоры о продаже «Ведомостей», но потенциальных покупателей волновало «а что там Игорь Иванович», и они быстро теряли интерес, пересказывает собеседник The ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

575. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
На китайских автомобилях они стали быстро расти.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

576. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Он быстро ответил, включился и что-то пообещал решить и даже решил.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

577. Маленький Крым для больших людей.

В августе 2019 года высокопоставленные гости исчезли довольно быстро.
Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест», с уставным капиталом 100 млн рублей, находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ноября 2017 года «Трансстройинвест» пользовался товарными знаками ВТБ. В компании «Трансстройинвест» и в ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

578. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Также банк Горбунцова, как сообщают «Новые известия» (20.09.19), мог быть задействован в выводе средств, принадлежащих РЖД и предназначавшихся подрядчику перевозчика — группе компаний «1520», в которой одно время работал Ренато Усатый.
Вот почему, считают они, так быстро удалось снять арест с Усатого, который при пересечении границы сразу же был задержан, о чем сообщали многие СМИ. Румынские кураторы Въезжал в страну политик из Румынии, где, по некоторым данным, и сегодня часто ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

579. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката ...
Флорис Александр, адвокат по финансовым преступлениям, который представляет мелких вкладчиков ABLV, говорит, что «самоликвидация — это быстро и выгодно для вкладчиков, но осложняет их тщательную проверку».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

580. Репортаж с колье на шее.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Например, если не получается быстро организовать командировку за счет канала, продюсеры просят какую-нибудь компанию о «бартере» — оплате расходов в обмен на интервью в эфире.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google