Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

ЭМИН ЗАЖЕГ!» Впоследствии Агаларовы и Трампы действительно занялись девелоперским проектом, но его быстро свернули.
Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1202. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
Компании занялись перепродажей энергии, тепла и газа населению и предприятиям и быстро стали монополистами в Химкинском районе.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

1203. Дело на Виктора Ишаева завели, "чтобы унизить".

19 апреля задержан владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
К некоторым его коллегам федеральный центр быстро потерял интерес, но не к нему.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

1204. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

Война с чеченцами Андрей Исаев (Роспись) (в центре) Таганская группировка быстро начала открытую войну с оппонентами.
К тому моменту война группировки с чеченскими бандитами и «лаврушниками» постепенно сошла на нет. Теперь таганские подались в торговлю — они стали контролировать рынки, магазины, а также несколько банков.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

1205. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Если ранее вопросами борьбы с контрабандой в таможенной зоне занимались сотрудники СБУ — то с подачи Владимира Гройсмана их начало теснить аваковское МВД. Гол в президентские ворота был быстро отыгран — СБУ, ГПУ давно держали наготове дело против ...
"Это больше, чем помощь от МВФ, ЕС и Всемирного банка", — подсчитали немецкие журналисты.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

1206. Семейный подряд Бориса Обносова.

(В этих названиях можно запутаться и поэтому далее в тексте мы будем отдельно пояснять, идет ли речь о таганрогской «Звезде» или королёвской «Звезде», но чтобы быстро их отличать друг от друга, стоит запомнить: «таганрогская «Звезда» контролирует 100 ...
А в течение нескольких последующих лет, по подсчетам «Новой газеты», ракетная корпорация выдала поручительства перед банками для таганрогской «Звезды» почти на 200 млн рублей.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

1207. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Новый премьер-министр Тереза Мэй отреагировала быстро — заявлением, что будет «бороться с безответственными и опрометчивыми решениями».
Компания Jean Jeanie была должна «Бонанзе» ?250 тыс. Владелец Jean Jeanie предложил Филипу купить всю его компанию за ?4 млн. Бухгалтеры Грина обнаружили, что JJ тоже банкрот — должна банку Barclays ?3,5 млн и еще столько же своим поставщикам.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

1208. Как правильно бежать из России.

Они быстро установят, что человека, готового сделать так называемый «сахарный взнос» в 300 тысяч долларов, нет ни в фэйсбуке, ни в инстаграме.
У меня было удостоверение личности, счет в банке, я спокойно начинал жизнь.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

1209. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

При этом СМИ (в том числе Forbes) информируют о квартирах и коттеджах в Майями и в России, многомиллионных счетах в иностранных банках.
А самой значимой фигурой в начале расследования (но при этом очень быстро выведенный из-под обвинений) был, безусловно, первый вице-президент и генеральный директор ПАО "НЛМК" Игорь Николаевич Анисимов.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1210. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

От последних мы избавились достаточно быстро, еще в 2005-м, потому что я этими излишествами не пользуюсь и не получаю никакого удовольствия.
На сегодняшний день невозможно заниматься делом и не предоставить всю информацию от А до Я, и каждый раз доказываем, что ничего нет. В банки я предоставляю этот ответ прокуратуры Монако.?
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

1211. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Он объясняет это в том числе тем, что при проведении расчетов в долларах любой платеж может быть заморожен, поскольку проводится американским банком через США. «Если включенные в SDN лица имеют банковские счета в США, они будут заморожены,— говорит ...
При наихудшем сценарии, когда компанию начинают избегать покупатели, быстро заместить большую часть этих объемов за счет мощностей в других странах не получится, и тем более невозможно быстро нарастить спрос в России, что может привести к снижению ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

1212. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Привыкшие к тишине и уединению жители Шипанской Луки по соседству от имения было возмутились масштабной стройкой, угрожавшей распугать всех туристов, но инвестор быстро завоевал их расположение обещанием построить на острове центральную канализацию ...
Еще один друг Путина, совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

1213. Генерал с истекшим сроком годности.

Несмотря на доселе неизвестную для себя территорию, Лопырев быстро нашел общий язык с коллегами из смежных правоохранительных структур.
Должностным лицам этого ООО в банке были эмитированы дебетовые карты, на которые они зачисляли оговоренную с руководством СОК сумму.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1214. Уилбур Росс надул Forbes.

Росс вырос в Нью-Джерси, учился в Йельском университете, а затем в Гарвардской школе бизнеса, и в конце концов стал специалистом по банкротствам в инвестиционном банке Rothschild, где стал известен своей способностью быстро разрешать запутанные ситуации.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

1215. Головы по $300.

Компании, скупающие их, называют брокерами тел, но себя они предпочитают называть «банками нетрансплантабельных тканей» (то есть тех частей, которые нельзя пересадить).
Это не составило труда: покупка, пишет издание, была оформлена поразительно легко и быстро.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

1216. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

... Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом, оказался в «черным списке» целого ряда банков, в том числе Хоум Кредит ...
Он быстро вышел на свободу, а прокуратура отменила постановление о возбуждение дела.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

1217. "Петон" берет силовым удушением.

Но поскольку Эдуард возможно тогда уже был неотъемлемым членом команды башкирских милиционеров, эти материалы быстро «замяли».
Тогда он, как коммерческий директор ООО «Инвесткапитал», обратился в ряд банков за получением крупных кредитов.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

1218. США достали Александра Винника в Греции.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой.
Монетный поток Определив фактические транзакции для большей части украденных в MtGox биткоинов, мы проследили их и объединили все адреса, быстро обнаружив, что другие украденные монеты попадают в одни и те же кошельки.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

1219. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Из крупных банков деньги перекидывают в более мелкие, и затем они безвозвратно утекают из системы.
Как и положено профессионалам, довольно быстро раскусили мошенников в структурах МВД, ФСБ. Хотя поначалу тоже заключили с ними госконтракты: Дальневосточное окружное управление материально-технического снабжения МВД — на поставки хлеба белого почти ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

1220. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

За 120 тысяч рублей при графике двое суток через двое нужно уметь управлять автомобилем «при необходимости, очень быстро», строго сохранять конфиденциальность, иметь водительский стаж от 10 лет, опыт работы в кортеже и на бронированном автомобиле.
Курченко ведет в Москве активную деловую жизнь: он периодически бывает в администрации президента и правительстве России, офисах «Роснефти», «Лукойла», «Газпромбанка», ВТБ, «Первого чешско-российского банка», «Роскосмосе» и др. Театральная семья В ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google