Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "бэнк". Результатов: бэнк - 118 .
Результаты с 1 по 20 из 118.

Результаты поиска:

1. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.
В письме говорилось о поездке госчиновника на дорогой курорт Барбадоса вместе с Константином Кагаловским и Натальей Гурфинкель - вице-президентом "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google
2. Все нити ведут к Касьянову.
Эта схема явилась компиляцией результатов расследований скандала с отмыванием грязных (читай — украденных) миллиардов в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структурах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google
3. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.
Однако, по словам информированного российского банкира, хорошая репутация счетов "Бенекс" объясняется также протекцией, которую этой компании, видимо, оказывал Бэнк оф Нью-Йорк, имевший в Москве большие деловые интересы.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google
4. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.
Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк Пол Бекетт, Энн Дэвис и Эндрю Хиггинс Два молодых московских банкира могут дать ключ в руки американских правоохранительных органов, стремящихся получить информацию о так-называемых российских олигархах и возможных преступных элементах, которые могут быть причастны к отмыванию российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google
5. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.
История одного письма" В «деле «Бэнк оф Нью-Йорк» появился очередной фигурант.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google
6. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".
ФБР раскрывает секреты Недавно, находясь в США, я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников Федерального Бюро Расследований, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.04.2001 Копия в Google
7. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.
$ 350 млн 1998—1999 гг. и по сей день Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк». «В России дела «Бэнк оф Нью-Йорк нет», — отвечают в Генпрокуратуре.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google
8. Швейцария как зеркало Кремля.
— Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google
9. Гнутые спинки.
Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
10. Скелет из славянского шкафа.
Удивительные повороты судьбы: дело «Мабетекса» о реконструкции Кремля, в ходе которого бывший управделами президента Павел Бородин провел некоторое время в тюрьмах США и Швейцарии, связывало с «Бэнк оф Нью-Йорк» администрацию президента Ельцина.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google
11. Эпизоды Касьянова.
Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Дата: 07.04.2005 Копия в Google
12. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".
Наташа Гурфинкель-Кагаловская и Люси Эдвардс, два представителя руководства Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google
13. Миллионы Дьяченко.
Например, кто был в списке сановных "игроков", как связаны эти аферы с "Бэнк оф Нью-Йорк", причастность к этому банку да и ко всем махинациям президентского администратора Волошина...
Дата: 16.12.1999 Копия в Google
14. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".
По той же информации, полученной от компетентных иностранных источников, можно полагать, что вышеуказанные финансовые средства, в полном объеме, не дошли до России, а были распределены, с участием президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, в узком кругу чиновников высшего ранга и особо доверенных лиц. Согласно данной информации, вышеупомянутый кредит МВФ был распределен следующим образом: 2 млрд 350 млн долларов США 14 августа 1998 года были направлены в Бэнк оф Сидней (Австралия), где ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google
15. Фантастическая история успеха.
Расплата не заставила себя ждать: несколько дней спустя, писал О’Брайен, Зельцер и его соратники обвинили журналиста на сайте виртуального зельцеровского Американо-русского института права, дислоцированного в его квартире, в том, что он связан с русской мафией, запугивал свидетелей, приставал к одной из соратниц Зельцера, вступил в сговор с «Бэнк оф Нью-Йорк» и, наконец, имел романтические виды на самого Зельцера.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google
16. Украденные миллиарды.
долларов прошла через «Бэнк оф Нью-Йорк» и один из российских банков, находящихся под контролем Романа Абрамовича.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google
17. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Считается, что Х.О.Омаров был поставлен там контролировать перевод долларов криминального происхождения в «Бэнк оф Нью-Йорк». Глава «Собинбанка» А.А.Занадворов не вмешивался в этот долларовый траффик. По данным ФБР, большая часть перекачанных через «Бэнк оф Нью-Йорк» 7 миллиардов долларов прошла через «Собинбанк».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google
18. 4,8 млрд долларов не дошли до России.
Банкир Сафра загадочно погиб Олег Лурье 14 августа 1998 года, за три дня до дефолта, кредит МВФ в размере 4,8 млрд долларов попадает не в Россию, а на счет «Нэшэнл рипаблик бэнк» — им владеет крупнейший банкир Эдмон Сафра.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google
19. Процесс над олигархами
Эти фирмы перекачивали кредиты за границу через корреспондентские счета «Российского кредита» в банках «Сити-Бэнк», «Бэнк оф Нью-Йорк» и «Чейз Манхэттэн Бэнк». Копия в Google
20. "Три кита" и их потомство.
Выяснилось, что именно им перечислили как минимум 30 млн. долларов фирмы Питера Берлина («Бекс» и «Бенекс») - основного фигуранта скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк», в котором оказалось замешано огромное количество высокопоставленных российских чиновников.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Сорока Алексей
Сергей вялков
Куликов андрей Сергеевич
Киреев евгений
ГУ МВД Санкт-Петербург
Вдовина Дарья Андреевна
Николаев Сергей Александрович
Миронов анатолий
ГУ МВД Санкт-Петербург
Кабинет президента 2015
Руководитель Управления экономической безопасности
Комаров Сергей Александрович 1962
ГУ МВД Санкт-Петербург
Стариков сергей
Трансстройинвест
БОЛЛОЕВ
Чернышев роман анатольевич
Губернатор Ярославской области
Боровская мария михайловна
Вдовина Дарья Андреевна
АЛЕКСАНДР.ЛЕБЕДЬ
Ледовских валерий анатольевич
Татьяна лялина
Рязанский завод
Арутюнян Смбат Аршаки
Карпач станислав
Дмитрий Скрябин
Генералы мвд
Владимир Кузнецов Приморский
Губернатор Ярославской области
Дмитрий управление к ФСБ россии
ГУ МВД Санкт-Петербург
Шевцов Виктор Аркадьевич
Ярослав макаренко
Крюков максим анатольевич
Филипп любовь витальевна
Восток запад
Сиенко Олег
Аснис
Гей домодедово
Альта-софт
Дмитрий Скрябин
АЛЕКСАНДР.ЛЕБЕДЬ
ГУ МВД Санкт-Петербург
Пелевин
Ледовских валерий анатольевич
Восток запад
Авторитет по кличке хохол
Владимир Бородин
Разговоров
Авторитеты краснодарского края Туапсе

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru