Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

В письме говорилось о поездке госчиновника на дорогой курорт Барбадоса вместе с Константином Кагаловским и Натальей Гурфинкель - вице-президентом "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

2. Все нити ведут к Касьянову.

Эта схема явилась компиляцией результатов расследований скандала с отмыванием грязных (читай — украденных) миллиардов в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структурах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

3. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Однако, по словам информированного российского банкира, хорошая репутация счетов "Бенекс" объясняется также протекцией, которую этой компании, видимо, оказывал Бэнк оф Нью-Йорк, имевший в Москве большие деловые интересы.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

4. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк Пол Бекетт, Энн Дэвис и Эндрю Хиггинс Два молодых московских банкира могут дать ключ в руки американских правоохранительных органов, стремящихся получить информацию о так-называемых российских олигархах и возможных преступных элементах, которые могут быть причастны к отмыванию российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

5. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

ФБР раскрывает секреты Недавно, находясь в США, я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников Федерального Бюро Расследований, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

6. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

История одного письма" В «деле «Бэнк оф Нью-Йорк» появился очередной фигурант.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

7. Гнутые спинки.

Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

8. Фантастическая история успеха.

Расплата не заставила себя ждать: несколько дней спустя, писал О’Брайен, Зельцер и его соратники обвинили журналиста на сайте виртуального зельцеровского Американо-русского института права, дислоцированного в его квартире, в том, что он связан с русской мафией, запугивал свидетелей, приставал к одной из соратниц Зельцера, вступил в сговор с «Бэнк оф Нью-Йорк» и, наконец, имел романтические виды на самого Зельцера.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

9. Эпизоды Касьянова.

Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

10. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

$ 350 млн 1998—1999 гг. и по сей день Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк». «В России дела «Бэнк оф Нью-Йорк нет», — отвечают в Генпрокуратуре.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

11. Швейцария как зеркало Кремля.

— Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

12. Путин любит лыжи

... звеном между Сергеем Пугачевым и организаторами аферы с «Бэнк оф Нью-Йорк», через который перемывались российские деньги, в том числе и межпромбанковские. Эта самая бизнесвумен имела совместный бизнес с владельцем фирмы «Бенекс» Петром Берлиным и также являлась содиректором в одной из множества офшорных компаний, принадлежащих Берлину. Напомню, что Петр Берлин — один из основных фигурантов скандального дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», а фирма, созданная совместно с ... Копия в Google

13. Скелет из славянского шкафа.

Дело «Бэнк оф Нью— Йорк» об отмывании денег, дело о мебельной контрабанде...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

14. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Наташа Гурфинкель-Кагаловская и Люси Эдвардс, два представителя руководства Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

15. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

По той же информации, полученной от компетентных иностранных источников, можно полагать, что вышеуказанные финансовые средства, в полном объеме, не дошли до России, а были распределены, с участием президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, в узком кругу чиновников высшего ранга и особо доверенных лиц. Согласно данной информации, вышеупомянутый кредит МВФ был распределен следующим образом: 2 млрд 350 млн долларов США 14 августа 1998 года были направлены в Бэнк оф Сидней (Австралия), где ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

16. Миллионы Дьяченко.

Например, кто был в списке сановных "игроков", как связаны эти аферы с "Бэнк оф Нью-Йорк", причастность к этому банку да и ко всем махинациям президентского администратора Волошина...
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

17. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

... в «Бэнк оф Сидней», а уже оттуда 235 миллионов зачисляются на счет некоей австралийской компании. С чего бы это? А с того, что именно в ней через своего люксембургского представителя 25 процентов акций имеет известная тебе <…>. Что остается в Сиднее? Правильно, 2 миллиарда 115 миллионов долларов. Их быстренько конвертируют в фунты стерлингов и отправляют в Национальный Вестминстерский банк в Лондоне. Дальнейшая дележка такая: 1 миллиард 400 миллионов долларов путешествуют обратно в «Бэнк оф ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

18. Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку.

- Суть его такова: в 1994 году "Бэнк оф Нью-Йорк" (Bank of New York), вернее, компьютер "Бэнк оф Нью-Йорк" ошибся, и случайно перечислили в первый коммерческий банк Нижнего Новгорода "Нижегородец" два миллиона долларов.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

19. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Считается, что Х.О.Омаров был поставлен там контролировать перевод долларов криминального происхождения в «Бэнк оф Нью-Йорк». Глава «Собинбанка» А.А.Занадворов не вмешивался в этот долларовый траффик. По данным ФБР, большая часть перекачанных через «Бэнк оф Нью-Йорк» 7 миллиардов долларов прошла через «Собинбанк».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

20. Особый контроль для мебели.

По данным германской криминальной полиции и таможни, через нее прошли как минимум 10 млн долларов от фирм Питера Берлина, некогда обвиненного в отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 01.11.2004 Копия в Google