Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

[...] Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Коломойского в своем Telegram-канале: «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину».
Его адвокат Александр Лысак позднее сообщил, что бизнесмен не будет вносить залог, а собирается подать апелляцию на решение суда, передает «Страна».
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

242. Дутый Трамп.

... в гостиничной сфере это было самое неподготовленное к удару пандемии направление его бизнеса. [...] В 2017-м Трамп продал недвижимости на $32 млн, в 2018-м — на $53 млн и в 2019-м — на $32 млн. Зато в 2020 году он заработал всего $435 000 на реализации апартаментов в Лас-Вегасе. — Врезка К.ру ТАСС, 09.08.2022, "ФБР в поместье Дональда Трампа. Что известно об обыске в Мар-а-Лаго": Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели 9 августа обыск в поместье экс-президента США Дональда ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

243. Елбасы-холдинг.

... что чистые активы Jusan Technologies по итогам 2020 года составляли $1,6 млрд, чистая прибыль — более $550 млн. Самым ценным бизнесом в структуре Jusan Technologies является один из крупнейших розничных банков Казахстана First Heartland Jusan Bank ...
... обостряет дискуссию внутри Великобритании о том, что страна сама себя рекламирует как место, где олигархи, диктаторы и клептократы могут спокойно обслуживать свои интересы при помощи британских адвокатов и с минимальным контролем общественности ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

244. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

«Если взять статистику судебного департамента, то за 2020 год суды приговорили к реальному лишению свободы около 50% осужденных,— отмечает адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк.— Из них ...
— Врезка К.ру Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что мошенничество, совершенное организованной группой, а равно в особо крупном размере, относится к числу тяжких составов и предусматривает лишение свободы ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

245. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Нити ведут к одному человеку - это 51-летний Александр Попивкер, лондонский адвокат украинского происхождения, чья компания управляет десятками оффшорных фирм, связанных с бандой. К тому же он, вероятно, женат на сестре Ангерта, Анне Ангерт-Попивкер. Десятки людей из окружения Ангерта пользуются услугами Попивкера для управления бизнесом и лондонской недвижимостью.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

246. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

... с алкогольным бизнесом и интересовалась у него: «Не устали ли вы от этой должности?» В декабре 2018 года Чуян стал фигурантом уголовного дела, был объявлен в международный розыск и заочно арестован; ему вменяли организацию злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 году лишился лицензии с многомиллиардной «дырой» в капитале. Крупнейшим (25%) акционером банка был адвокат ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

247. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь" Экс-мэр Владивостока арестован за получение взяток на 19,5 млн руб. от муниципального похоронного бюро Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.10.2021, Олег Гуменюк не нарушил традиции, Фото: ТАСС Алексей ...
Мобильный телефон господина Гуменюка сегодня отключен, связаться с адвокатами не удалось.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

248. Илья Сачков на госизмене.

Из нее Сачков узнал о бизнесе в области информационной безопасности, специализирующемся на расследованиях и компьютерной криминалистике. Так в 2003 году ему пришла в голову идея основать кибердетективное агентство. Рынок расследования цифровых преступлений в стране тогда был неразвит — монопольным игроком в этой сфере было МВД, в Бюро специальных технических мероприятий которого, по словам Сачкова, его не приняли на работу без корочки профильного милицейского вуза и аккуратной прически.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

249. Сергею Зимину обновили состав преступления.

имел удостоверение работника Софринского отдельного батальона милиции», — писал в свой книге «Записки бандитского адвоката» Валерий Карышев, защищавший наёмного серийного убийцу Александра Солоника. Источники RT в правоохранительных органах предоставили копию служебного удостоверения МВД Зимина и его же удостоверение охранника. «В целях легального ношения оружия фиктивно состоял в коммерческом охранном бюро», — гласит справка ЦАСБ.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

250. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Сбитые летчики Игоря Коломойского Экс-предправления ПриватБанка Дубилета и его зама Яценко антикоррупционное бюро Украины обвинило в выводе $5 млн на страховую компанию миллиардера Оригинал этого материала © Liga.net, 22.02.2021, НАБУ вручило ...
Кто такой Владимир Яценко и что его задержание значит для кейса ПриватБанка": Опрошенные НВ Бизнес осведомленные с делом источники утверждают, что Владимир Яценко был более важным человеком в ПриватБанке и близким к Коломойскому нежели бывший ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

251. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Сергей Хачатуров Адвокат Хачатурова Алексей Мельников назвал иск «абсолютно голословным» и не подтвержденным необходимыми доказательствами.
Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

252. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
Обслуживающая район котельная принадлежала «дочке» госкорпорации «Росатом» — «Центральному конструкторскому бюро машиностроения».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

253. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... в связи с действиями учредителя, направленными на достижение некредитоспособности организации, а также от степени его вины, то есть роли в ухудшении ее финансового состояния»,— говорит управляющий партнер бюро «Бишенов и Партнеры» Алим Бишенов ...
... после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

254. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

28 января при силовой поддержке бойцов спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии, Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК), Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и ...
Информацию о том, что в офисе и на квартирах Берниса также прошли обыски, а сам совладелец ABLV подвергся допросу, подтвердил его адвокат.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

255. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Его адвокат обратил внимание на нарушение прав своего доверителя: обыск дома у Мадалинского начался рано утром 9 июля, к 7:10 он уже закончился, а к 8–9 часам утра подозреваемый был доставлен в СД МВД и с этого момента фактически лишен свободы.
С проектом ответа была ознакомлена Краснихина из московского офиса «Южуралмоста», и она вместе с сотрудниками адвокатского бюро «Камертон консалтинг» согласовывала его, признала ФАС, ссылаясь на полученное от МВД содержание ее почтового ящика.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

256. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Непосредственный исполнитель убийства осужденный Токмади в суде показал, что преступление им было совершено по предварительному сговору с Аблязовым за денежное вознаграждение и поддержание его бизнеса в последующем", — пояснил судья.
В свою очередь адвокат обвиняемого Жанар Кисыкова на прениях заявляла, что доказательств вины ее подзащитного нет. — Врезка К.ру] [ТК "КТК", Казахстан, 27.02.2018, "Американские специалисты дали заключение о гибели Ержана Татишева": В Таразе ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

257. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

Адвокат Карен Нерсисян, представляющий интересы потерпевшего Карлена Азизбекяна (совладельца «Кристалл» и «Голден Палас»), в 2018 году подал в Таганский суд жалобу на бездействие следствия.
До 2011 года он являлся начальником 7-го отдела оперативно-розыскного бюро ГУЭБ и ПК МВД России и считался наставником подчиненного Дмитрия Захарченко.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

258. Взяток не давал, вел "светские беседы".

В обмен на это посредники обещали символическое наказание, сохранность оставшегося в России бизнеса и вообще гарантировали, что благодаря сотрудничеству с ФСБ «у тебя все будет хорошо». Звонки с предложениями, по данным бизнесмена, регулярно поступают ему по телефону, а недавно к нему в Лондон с «деловым предложением от ФСБ» даже приезжал один его знакомый. Как заявил адвокату господин Смычковский, в телефонных разговорах с посредниками он уже сообщал примерно те же данные, которые указал в ...
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

259. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Юридические последствия для «Сибура» минимальны, поскольку указанные лица владеют миноритарными пакетами, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.
Glencore — достаточно закрытая компания с чувствительным политически трейдинговым бизнесом.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

260. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Подпись Анатолия Викторовича Петухова на учредительных документах компании Fimilat, владевшей чешской гостиницей Kosmos Подпись Anatoly Petukhov в учредительном документе компании Remaks LLC из флоридского реестра юридических лиц Бизнес и ...
Его помощница в Майами рассказала что за все время она встречала своего босса лично всего несколько раз. Роберт Уорман, адвокат по делам с недвижимостью, который работал с девелоперской компанией Петухова, сказал журналистам, что имел дело только с ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google