Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "в каком банке деньги правительства". Результатов: банке - 8521 , деньги - 15183 , правительства - 8669 .
Результаты с 1 по 20 из 2605.

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Хотя г-н Гиффен представлял в сделке сторону казахстанского правительства, компания согласилась выплатить 51 миллион долларов в виде гонорара за контракт. Прокуроры США заявили на минувшей неделе, что более 20 миллионов долларов из этих денег было переведено через оффшорные банки на счета казахстанских чиновников.
Дата: 09.04.2003
2. Банк, погрязший в погонах.
... Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы. В частности, услугами банка пользовался начальник ГСУ при ГУВД по Московской области Александр Воронин ...
Дата: 22.08.2011
3. Путешествие Назарбаева.
На эти счета клались деньги, получаемые от американских нефтяных компаний в обмен на права на разработку казахстанских месторождений. Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии. "Казахгейта" на повестке дня нет. Власти Казахстана неоднократно пытались остановить расследования, апеллируя к правительствам ...
Дата: 04.02.2003
4. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Вырученные от продажи банка деньги партнеры вложили в основном в недвижимость — строительство жилья и офисов в Москве и Московской области; часть средств была инвестирована в ценные бумаги.
Параллельно Кузь-мичев совместно со специалистами NYMEX предложил российскому правительству концепцию создания нефтяной биржи в России.
Дата: 20.04.2009
5. Как уводили "молдавский миллиард".
... уровне, применяемой к банкам и регламенту НБМ о достаточности капитала с учетом риска», — отметили в Нацбанке. «Операции Каховка» предшествовали решения, принятые в Молдове на правительственном и законодательном уровнях. Именно они позволили реализовать второй этап вывода денег — из государственной казны. 10 октября 2014 вступают в силу поправки в законодательство, которые узаконили выдачу денег проблемным банкам под госгарантию. Спустя месяц правительство, которое тогда возглавлял нынешний ...
Дата: 15.03.2016
6. Абсолютное ханство.
Для того, чтобы убедить западные компании, что Н. Назарбаев является действительным получателем взяток, Н. Балгимбаев и Дж. Гиффен открыли на его имя и имена его родных счета в банках Швейцарии, куда впоследствии и переводились деньги. Именно этим планом объясняется неожиданное и невнятное заявление премьер-министра Тасмагамбетова, сделанное им в парламенте Казахстана в апреле этого года. Глава правительства сказал, что счета на имя Назарбаева, вероятно, были открыты без его ведома.
Дата: 03.07.2002
7. Ангольская рулетка
Он расследует параллельный сюжет – схему продажи за бесценок ангольского долга России, – поскольку часть средств от реализации «русской схемы» поступила на счета членов правительства Анголы в швейцарских банках.
Адвокаты Миттерана и Фалькона, в свою очередь, утверждают: деньги были гонораром за консультации.
8. Банкир ушел от следствия в политубежище.
Тогда обвалились бы цены облигаций всего банковского сектора Казахстана, правительство могло бы выделить деньги, и банки просто бы скупили свои долги. Это было всем выгодно, но кто-то должен был пожертвовать собой, а взамен получил бы бизнес в какой-нибудь другой отрасли. — Вы отказались? — Я отказался, потому что понимал, что это обман кредиторов. К тому же мы получили бы краткосрочную прибыль, но у инвесторов долгая память. Если бы мы так поступили, то доступ на международные рынки банкам ...
Дата: 13.07.2011
9. Кирсановщина.
Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Михаил Бочаров обвинял Илюмжинова и в махинациях с 14 миллионами рублей, выделенными правительством РФ корпорации «Эко-Радуга» на закупку шерсти.
Дата: 21.07.2004
10. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
... заявляли, что они больше не делятся "разведданными" с правительством Антигуа по таким проблемам, как "отмывание" денег или торговля наркотиками, по причине утечки информации: "все, что им сообщается, ставится под угрозу", намекая на "русский след". В ряде британских и американских СМИ в начале 1997 г. прошла информация о том, что на Антигуа за период с 1995 по 1996 г. было разрешено открыть 27 оффшорных банков, в их числе были 4 банка, принадлежащих русским, и один украинский банк, которые ...
Дата: 24.11.2003
11. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.
Еще $20 млн Паушок взял уже у «Менатеп — Санкт-Петербург», под имя «Итеры» банки охотнее давали деньги.
Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд Экс-владелец золотодобытчика "Золотой Восток — Монголия" винит банк в развале своего бизнеса через сговор с монгольским правительством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.01.2019 ...
Дата: 16.01.2019
12. Капитализм в холодном климате.
Например, Рубены совершили 56 выплат, на общую сумму около $20 миллионов, литовскому банку Snoras, участвовавшему в нескольких скандалах, связанных с грязными деньгами.
Это еще и потому, что у толлинга есть добавочное, скрытое преимущество - эти громадные прибыли служат кормушкой не только для промышленных чиновников, но и просачиваются в правительство на самом высоком уровне.
Дата: 21.06.2000
13. Деньги достались президенту
И вполне резонно: разве зря депутаты самых разных фракций писали письма в правительство и ЦБ, требуя выдать банку Смоленского кредит? В судах тем временем копились исполнительные листы по уже выигранным процессам "вкладчики против СБС": банк попросту не переводил денег. Хотя, строго говоря, удовлетворить исполнительные листы мог сам Центральный банк - просто снять эти суммы с корреспондентского счета банка. "Примерно 2-3 миллиарда из денег, выделенных СБС-Агро Центральным банком, пошли в ...
14. Черный рынок госдолгов.
... игры на чёрном рынке являются и обычные коммерческие, по которым Правительство РФ выступало поручителем. Например, долг рыболовной компании «Акрос» на Камчатке германскому государственному банку KFW, прокредитовавшему в середине 90-х строительство 12 судов. Через какое-то время, не выплатив и половины долга, рыболовы перестали расплачиваться по кредиту. Спор длился бы долго, и немцы уже смирились с потерей денег, но российское правительство неожиданно спустя 10 лет включило эти $150 млн. в сумму ...
Дата: 11.04.2006
15. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
... по запросу Пакистана швейцарское правительство выдало распоряжение заморозить счета Зардари и Бхутто в Citibank и трех других швейцарских банках. К сожалению, денег на этих счетах уже не было. Citibank принял во внимание т.н. «Отчет о подозрительных операциях», составленный группой по противодействию финансовым преступлениям Казначейства США (US Treasury`s Financial Crimes Enforcement Network) и включавший сведения об указанных счетах Зардари, только в декабре 1997 г., когда денег на этих счетах ...
Дата: 28.09.2004
16. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".
В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Мы полагаем, что данные операции были осуществлены при участии бывшего Председателя правления Центрального банка Российской Федерации С. Дубинина».
Дата: 19.04.2004
17. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
Чекалов знал, что деньги Банка Украины были отложены на их счет в Президентском Банке, во Франкфурте-на-Майне, Германия, в соответствии с положениями настоящего конт-ракта.
Более того, как указывает в отчете ФБР один из участников схемы, в ней «фигурировал и некий документ из канцелярии российского правительства, и он был подписан Егором Гайдаром…
Дата: 16.06.2016
18. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.
Сейчас Кагаловский не скрывает, что банки сами хотели приобрести эти акции и стать собственниками предприятий. Владимир Потанин нацелился на «Норильский никель» — крупнейшую горно-металлургическую компанию, а Михаил Ходорковский — на ЮКОС, вторую по объему добычи и в то время первую по запасам нефтяную компанию России. За эти две жемчужины и конкуренты были не прочь побороться. Основная опасность исходила от зарубежных компаний. Если в России не было денег даже у правительства, то у западных ...
Дата: 22.11.2013
19. Как украсть миллиард.
В исковых заявлениях частных инвесторов фигурируют фирмы-однодневки с ничего не значащими именами, такими как ООО «НДВ», ООО «Вектор» и т.д. «Нам объясняли, что это абсолютно легальные схемы, что за проектом стоит Правительство Москвы, показывали документы, говорили, что нам, дескать, нечего опасаться», — поясняет один из обманутых дольщиков. В то время, пока аффилированные структуры собирают деньги с частных лиц, Кручинин берет кредиты в банках, технику в лизинг или в аренду, привлекает ...
Дата: 10.02.2010
20. Пора трясти и собирать.
Как обычно, Лужков постарался помочь своему банку личным «пиаром». В минувшую пятницу, 9 июля, на принадлежащем правительству столицы телеканале ТВЦ мэр заявил, что Банк Москвы вполне прочно стоит на ногах. В тот же день представитель банка подтвердил газете «Коммерсант», что работа в его отделениях идет в обычном режиме. Однако корреспонденты газеты посетили несколько отделений Банка Москвы и обнаружили там длинные очереди, где вкладчики в первой половине дня записывались на получение денег в ...
Дата: 12.07.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 131

Последние запросы

ОАО "уралмаш
Усольехимпром
Ковалев роман
Думский
Ильин михаил Алексеевич
Ашенбреннер
Рустэм Магдеев
Город против наркотиков
Леонид богорад
Слива собчак
Круг Михаил
Виктор Юрченко
Deutsche bank
Яньков
АРШИНОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА
мвд ставрополь
Яркаев Эдуард
Владимиров прокурор
МАЧИНА
Филиппов владимир Эдуардович
Толик иванов псков
Охотников
Фургал
Шнайдер Андрей
Происшествия
Рустэм Магдеев
ЗАО совместный капитал
Кому принадлежит игора
Мэр города александров
Большая Морская улица
Тимофеева Татьяна Аркадьевна
ВАРИ В ЗАКОНЕ
Подмосковье социальной защиты
Королев владимир иванович
Мастер услуг
Путин
Адольф Смирнов
Вадим Викулов Астон
Магдеев рустэм.
Плющ олег
Вести.Ru
Отходы
Зайцев Александр
Горбунов Александр Екатеринбург
Али аджина
Наркоман
Нагаев рашид
Олег кожемяко и криминал 90-х годов
Ликвидация ВАС РФ
"Александр Орлов"
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru