Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

— Врезка К.ру] А в начале августа контрразведчики совсем огорчили подозреваемых — из ячеек в Райффайзенбанке на Австрийской площади в Петербурге у Варичева и Кузмина изъяли валюты на сумму эквивалентную 600 миллионам рублей.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

202. Коррупция на рельсах.

... в квартире которого при обыске обнаружили 8 млрд рублей в разных валютах, еще €300 млн были найдены на офшорных счетах родственников полковника). Письмо в "Энергопромсбыт" лаконично: оно уведомляет о расторжении договора, но не говорит ни слова о многомиллионных долгах организации перед потребителями, которые стали подавать иски к РЖД: согласно документам, после расторжения договора долги "Энергопромсбыта" перед потребителями составляли 180 млн рублей и 240 млн — непосредственно перед РЖД ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

203. Захарченко работал не за процент.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко. Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

204. Миллиарды спустил Пушкин.

Надо также отметить, что на эту же дату Транскапиталбанк увеличил остаток в иностранной валюте на счете, относящемся к корреспондентским счетам в банках-нерезидентах. Остаток на этом счете тоже составлял приблизительно 19 млрд. Можно предположить, что это были те самые бюджетные деньги, прошедшие через несколько рук. И похоже, государственные рубли, выделенные на санацию, пошли на покупку валюты — то есть способствовали ослаблению рубля в весьма сложный для него период.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

205. Семейный бизнес Бельяниновых.

Это семейные накопления — так чиновник объяснил следователям происхождение более 65 млн руб. в разных валютах, обнаруженных при обыске в его загородном доме в коробках из-под обуви, по данным источника РЕН ТВ. Это подтверждает и собеседник ...
В 2014 году доход главы ФТС составил 9,3 миллиона рублей, доход его супруги — 26,4 миллиона рублей. В 2013 году доход Бельянинова составил 10,3 миллиона рублей, его супруги — 38,8 миллиона рублей.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

206. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

207. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

По версии российских правоохранительных органов, именно он был одним из создателей канала по контрабанде в РФ элитных часов, в том числе Rolex и Vacheron Constantin, стоимостью в сотни миллионов рублей.
«Компания предприняла серьезные меры в период, когда весь остальной рынок вынужден следовать тенденции роста цен и курсов валют.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

208. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

В итоге экс-дорожник получил семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб. Львиную долю этого штрафа покроют 134 млн руб. наличными в разной валюте, которые находятся под арестом полиции.
Кроме того, хоть жена, зять и двое друзей подтвердили историю о сборе на спасение воронежского подрядчика 22 млн рублей, сводный брат Трубникова категорически отрицал свое участие в ней. [...] В пользу обвинительной версии оказались и показания ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

209. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Первым делом, фонду нужно было обезопасить находившиеся на счете ДЕПО ООО «Дальняя степь» в Газпромбанке 37,5 миллионов акций Газпрома, стоивших более 3-х миллиардов рублей, которые могли арестовать в любой момент.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

210. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... Воличенко Рустем Терегулов Раз в год в подмосковную деревню Суворово в Волоколамском районе приезжает «гуманитарная помощь», сотрудница местного агрохолдинга «Авангард» раздает шестерым местным старикам конверты с деньгами, по 300 рублей на человека ...
Во время учебы в МГУ он занимался обменом валюты вместе с будущим основателем «МДМ Банка» Андреем Мельниченко.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

211. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... вновь": Скандально известная финансовая пирамида, действовавшая в деловом центре «Москва-Сити» под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB), в которой к лету 2012 года пропало более 1 млрд рублей, возобновила свою работу и запустила интернет-сайт ...
Посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе для большего удобства при проведении операций с валютой и ценными металлами.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

212. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

Всего, как озвучил прокурор, управляющая с 2006 по 2009 год получила весомые 1 млн 871 тыс. 313 долларов и 57 центов, что по тогдашнему курсу ЦБ составляет больше 47 млн рублей. Предполагаемый размер взятки представили в валюте, так как счет в Laiki на имя Гришкевич был долларовым.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

213. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Не считая примитивных мошенничеств, основным более-менее законным способом заработка в это время было колебание курса рубля, значение которого зависело от Центробанка. Зная о предстоящих шагах на изменениях курсов валют можно было заработать баснословные деньги и именно таким бизнесом, к примеру, занимались Уникомбанк и Мосбизнесбанк, имевшие хорошие отношения с Дмитрием Тулиным.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

214. Декларации депутатов Госдумы — 2014.

Павла Завального (122,5 млн руб.) образовался за счет курсовой разницы между рублем и долларом за пять лет, это связано с передачей средств в управление, сказал РБК депутат. В декабре, когда курс доллара взлетел, Завальный, по его словам, продал валюту, купленную пять лет назад по курсу 33 руб. При этом депутат стал богаче лишь в рублевом выражении — в пересчете на доллары его состояние не изменилось, отметил депутат.
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

215. Балтийский распил Альфа-банка.

Центробанк выделил ему на санацию 57,4 млрд рублей по льготной ставке 0,51% годовых. При этом в частных разговорах «альфонсы» не особо стесняясь говорили, что только на этих бюджетных деньгах "намерены заработать десяточку". И речь, понятно, шла не о миллионах, а о миллиардах рублей. Стоит отметить, что выделение кредита совпало с обвалом рубля и ушли ли бюджетные средства на оздоровление «Балтийского» или сразу были вкачаны в валюту, дав мгновенно 100% нежданной прибыли – это большой вопрос!
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

216. Губернатор Сахалина любил проводить выходные с семьей:

На тщательно охраняемой территории расположены жилой особняк, хозяйственный корпус, зимний сад. [...] К слову, именно в этом особняке в ходе обыска было изъято около миллиарда рублей наличными в разных валютах, 800 единиц ювелирных изделий, а также коллекция часов стоимостью 2 миллиона долларов.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

217. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

29.08 В теме роста доллара до 37 руб. стоит заметить, что американская валюта выросла за последнее время не только по отношению к рублю, но и к другим мировым валютам, в частности, к евро, из чего следует, что тревога за рубль преувеличена.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

218. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

219. Обнальная команда Шандаловых.

Там рубли переводятся в валюту — наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам. В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

220. Особняк Березовского на Лазурке арестован посмертно.

... границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК) в рамках дела о хищении валютной выручки «Аэрофлота». Туда же вошло обвинение Березовского в создании преступного сообщества (статья 210 УК), которое в 1991–2001 годах похищало под его руководством значительные суммы. Имеются в виду легализация денежных средств, похищенных у «АвтоВАЗа», хищения в период с 1996 по 1997 год 215 млн рублей, принадлежащих «Аэрофлоту», а в период с 1996 по 1999 год — хищения еще 227 млн рублей у той же авиакомпании ...
Дата: 27.06.2014 Копия в Google