Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей. Таким образом, Калиниченко одурачил более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 мдрд рублей ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

282. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Например — 2%, и даже не указано в какой валюте — в рублях или в долларах.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

283. Удачно командированный.

Его DeWitt, Academia Tourbillon Differentiel rose gold стоимостью 225 тысяч швейцарских франков (считай долларов, курсы валют практически равны) в списке вообще четвертые, они дороже даже часов его многолетнего покровителя Сергея Чемезова и в 20 раз ...
... Во время выборов в Государственную думу в 2007 году достоянием общественности стало то, что свеженазначеный самарский губернатор, работавший тогда паровозом самарского списка «Единой России», заработал в 2006 году почти полтора миллиарда рублей ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

284. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Так как платят наши герои корейцам, как утверждают СМИ, более миллиарда долларов в валюте, а деньги от «Газпрома» получают рублями, то на разнице курсов общая стоимость изделий должна вырасти. Если верить газете «Коммерсант», новая цифра может превысить прежнюю более чем на 10 миллиардов рублей, причём разницу коллеги Ильича полны решимости получить с «Газпрома».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

285. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

... рынка, а потом и земельный участок под ним. Позднее руководителем РАЙПО было подано заявление в правоохранительные органы о передаче им взятки Главе Клинской Администрации Постриганю А.Н. в сумме 1 миллиона рублей для осуществления указанных сделок ...
За предоставление земли в районе Ленинградского шоссе под строительство магазина он получил в собственном кабинете деньги - 10 тысяч в американской валюте и мог бы получить еще больше, но возбужденное в декабре 2000-го уголовное дело развалили.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

286. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

... Я точно помню, что документов на векселя, покупку иностранной валюты, на открытие валютного счета, акт приема-передачи векселей я не подписывал. -Вы не обратили внимания, что Ваши обороты вдруг составили более 83 млн. рублей? -Мы звонили в банк, когда появились клиенты, чтобы узнать пришли деньги или нет. Потом нам поставили на компьютер систему "Клиент- банк", где я увидел другие цифры, и я понять не мог, откуда они. А банк с нас списал 120 тысяч рублей за то, что переварил эти 83 млн. рублей ...
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

287. Верхний предел Нижнего Тагила.

Чиновник не любил иностранную валюту, предпочитал брать рублями. Хитромудрый взяточник успел спрятать крупное подношение в заранее оборудованный в кабинете тайник. Схрон обнаружили. Кроме взятки, там хранилось еще 4 миллиона рублей. Дача взяточника вообще напоминала филиал Сбербанка, где хранилась заначка на черный день - 14 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

288. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

Согласно промежуточному акту документальной ревизии, проводимой КРУ Минфина РФ по Красноярскому краю, при исполнении этого контракта нарушено валютное законодательство: – поставка инофирмой «Транс-Сис-Коммодитиз» наличными деньгами в сумме 200 млн. рублей; – принятие от этой же инофирмы рублёвого покрытия в размере 18 268 052 255 рублей; – получение сырья в пересчёте на валюту на 41 725 981,431 доллара США. Вместе с тем фирмой «Транс-Сис-Коммодитиз» в нарушение толлинга производилась поставка ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

289. Черный нал там правит бал.

Компания принимает здесь рубли и другую валюту, а за границей по поручениям клиентов выдает соответствующие суммы контрагентам.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

290. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Доходность этих операций зависела от объемов и условий перевозки, но в среднем превосходила 100% годовых в валюте.
В последние годы объем его стабильно составлял около 10,5 млрд рублей.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

291. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в ...
Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1) УК РФ в хищении и отмывании 137 млн. рублей, направленных первым вице-президентом «ЮКОС – Москва» Михаилом Трушиным в регионы, якобы, на благотворительность.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

292. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Не имей сто рублей…
По договоренности между участниками сделки средства, полученные от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке, должны были пойти на оплату транспортировки товара, услуг комиссионеров и т. п. А валюту, полученную от продажи товара на внешнем рынке ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

293. Потрошители кредитов.

рублей на начало 2006-го до 39,8 млрд. рублей по данным на июль. А по мнению экспертов, уровень плохих долгов подходит к критической отметке и сегодня достигает 20—25% от кредитных портфелей банков. В частности, агентство «Русрейтинг» констатирует: уровень задолженности составляет от 28% в экспресс-кредитовании до 1% в сегменте долгосрочного кредитования в валюте.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

294. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.05.2006 При исполнении служебных обязанностей Как российский чиновник может законно и свободно конвертировать должность в любую валюту Роман Шлейнов Клиентами одной и той же брокерской компании были ...
Их совокупный доход (по 2003 год включительно), полученный благодаря «Индексу-ХХ», составил больше 183 миллионов рублей (при пересчете получается около 200 тыс. долларов в месяц).
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

295. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

В прошлом году в местный бюджет «Континенталь Менеджмент» должен был заплатить 18 млн. 240 тыс. рублей, а заплатили всего 4 млн. В этом году мы не получили ни копейки.
Зачем думать о социальной ответственности перед работниками СЦКК и правительством Бурятии, когда важнее ковать валюту от поставок целлюлозы с БЦБК в оффшоре.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

296. Матвиенко выпорола "Викинга".

За последние пять лет под видом «оплаты услуг» (как правило мифических!) через фирмы, учрежденные иностранцами при банке, на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн от налогов были уведены семьдесят пять миллионов рублей.
... где рассматривается тяжба братьев Устаевых: «В Центробанке нет специалистов по банковскому учету, оформлению счетов в иностранной валюте и проведению операций по вкладам физических лиц!» Все ближайшее окружение г-на Устаева убеждено, что из Финляндии ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

297. Карлик на выданье.

Так как в этих коммерческих операциях, по данным испанской полиции, были задействованы деньги, которые бандиты легализовали незаконным путем, на три виллы задержанных общей стоимостью 5 млн евро, а также на большое количество наличной валюты и ...
Вы еще рубль криминальный не заработали, когда я в 1988 году отдавал Иванычу, не ему (он с меня никогда гроша не брал), а пацанам по 100 тысяч рублей в месяц.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

298. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

... с просьбой разрешить мне открыть если не банк, то хотя бы такую компанию, которая имеет право работать с привлечением вкладов как физических, так и юридических лиц. В результате вместе с Промстройбанком мы создали ПРИФК, которая получила в Израиле лицензию на работу с международной валютой. Тут же все иммигранты пошли к нам, потому что израильские банки дают по валютным вкладам максимум 3,5% годовых, а мы предложили минимум 15%. Эти деньги мы конвертировали в рубли и играли на ГКО в России ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

299. Отчет СП о проверке

Кроме этого, из-за незавершенности расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты у Банка возникла задолженность перед ГУВБиФ МО РФ на сумму 9.471,5 тыс. рублей. Вместе с тем необходимо отметить, что на корреспондентских счетах Банка, как в России, так и за рубежом, по состоянию на 18 августа 1998 г. имелось валютных средств на сумму 117,5 тыс. долларов США, 456,7 тыс. немецких марок и 3.918,6 тыс. рублей.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

300. Уголовные дела "Илим Палп".

Только на БЛПК сумма долга по состоянию на конец 2001 года превышала 2 миллиарда рублей.
Таким образом, провернув несложную схему с «путешествием» денег по счетам предприятий обратно в карман хозяев холдинга, получалось экономить немаленькую сумму в валюте.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google