Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Путин — актеру Машкову: "Не украли, а дали посмотреть".

«…по предварительным оценкам, на строительстве стадиона было взято посмотреть более одного миллиарда рублей». …просмотрели все полимеры — а где фонд благосостояния? — мне на флешке принесли, я современный человек, я знаю про крипто валюту и ключи — уже украли — нет, просто дали посмотреть Требую закрепить право посмотреть в конституции!
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

482. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко.
«Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — полагает источник „Росбалта“.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

483. За взятку на 6 млн Илгиз Гарифуллин лишился 200 млн.

... материала © Коммерсант.Ру, 15.03.2017, Бывший замглавы управления Росрезерва лишился имущества на 200 млн рублей Константин Воронов Новосибирский суд по иску прокуратуры конфисковал имущество бывшего заместителя руководителя управления Росрезерва по ...
Материальное благосостояние дочери экс-чиновника адвокаты объяснили так: 4 млн руб. от продажи принадлежащей ей квартиры в городе Кирове были конвертированы в валюту.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

484. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

["Деловой Петербург", 17.07.2015, "В Петербурге пять человек признали виновными в проведении незаконных сделок на 45 млрд рублей и отпустили": Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента MONTEVALLEOU (зарегистрирована в Эстонии ...
При нем таможенники обнаружили около €6,3 млн — валюта не была внесена в таможенную декларацию.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

485. Андрею Бородину вменили обмен валют.

По подсчетам сыщиков, подозреваемые получили 547 млн руб., причем, как уверены в ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Андрея Бородина.
[BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми по своему усмотрению (в основном для покупки акций крупных международных компаний ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

486. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Велигодский еще во времена СССР был судим за спекуляцию с валютой. По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс", через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

487. Дорогой Иван Иваныч из ГлавУПДК.

А государство наше в лице УПДК по-прежнему искренне считает, что аренда квартиры в престижном районе не превышает 10 тысяч рублей в месяц.
На счетах Иван Иваныча, открытых на подставных лиц, растут суммы в устойчивой валюте.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

488. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

489. Кто владеет Гута-банком.

Правда, из тех же анонимных источников следует, что Гущин, перебравшись в столицу, из форточника и каталы переквалифицировался в ломщика (см. его явку с повинной), то есть обманывал людей при обмене советской валюты — чеков «Внепосылторга» на рубли по курсу черного рынка, что нередко случалось в подворотнях около магазинов «Березка».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

490. Золотой дождь в Одинцовском районе.

Ошалевшие от внезапно свалившегося денежного счастья, не державшие больше 4 тыс рублей зарплаты в руках, отдельные специалисты по коневодству перевозят свои капиталы в общественном транспорте, на виду у толпы.
... продолжают собирать обильную жатву на колхозных полях по Рублево-Успенскому шоссе, скупая за 500 долларов землю, стоящую минимум в 10 раз дороже, а бывшие колхозники, поддавшись на шуршание наличной валюты, продолжают рисковать собственной жизнью ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

491. Железные дороги-2001.

В сентябре МПС отказалось брать рубли при оплате экспортных перевозок. Николай Аксененко своей телеграммой № 722 сделал валютой российских дорог при экспортных перевозках швейцарский франк.
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

492. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

Другие - валютой или рублями по курсу.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

493. СИБУРский слесарь.

Уставной капитал этой фирмы - 345 тыс. рублей, а учредители - 5 физических лиц. Причем двое из них: Ольга Вареник и Игорь Ткачук, очевидно, даже не имели на момент регистрации (09.06.97 г.) собственного жилья, поскольку указали местом жительства...
Даже небольшую их часть можно, если прижмет, выгодно продать, выручив за нее необходимую для страны валюту.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

494. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

... государству налог на добавленную стоимость - более одного миллиарда рублей (50 млн. долларов). Следовательно, "Внешнеторговая фирма РД" добивается возмещения из бюджета сумм НДС, которые в бюджет не поступали. В конце июля оборудование якобы погрузили на теплоход "Александр Твардовский" и доставили в Бельгию. Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

495. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

рублей. Весь заем на безальтернативной основе был продан МФК. При этом Минфин обязался платить по нему 12% годовых в валюте.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

496. О коррупции в республике Коми.

... инвесторов..." Все тот же Спиридонов дал указание гендиректору ПО "Коми-нефть" В. Леонидову "рассмотреть возможность продажи 100 тысяч тонн сырой нефти для Фонда государственного имущества Республики Коми и фирмы "Илыч" по 4 тыс. рублей за тонну ...
... 206 от 15.06.99 г. Неужели оказалось мало Люксембурга, облагодетельствованного деньгами "Комилюкса", Израиля, где благоденствовал с валютой из того же источника Глузман, Англии, где, очевидно, не с пустым карманом оказался член совета директоров ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

497. Технология денежной стирки.

"Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке ...
До конца не установлены и все суммы, вывезенные через Cassaf-bank: официально в деле фигурирует 300 млн долларов, 3 млрд рублей, 4 млн DM, 80 млрд. белорусских рублей и 15 млн украинских гривен.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

498. Александр Мамут.

Несмотря на это по распоряжению Правительства РФ от 16 сентября 1994 года за № 1496-р Мамут стал членом Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ. "КОПФ" в 1996 году официально внесла в избирательный фонд Б. Ельцина 280 млн. рублей. Летом этого же года "КОПФ" осуществил демпинговую продажу валюты, принадлежащую госдолжнику ВЭО "ТЕХНОПРОМИМПОРТ".
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

499. Антон Баков: Хождение за властью.

Государство на достойное проведение этого мероприятия выделило 350 млн. рублей.
Г-н Баков ввел в городе собственную валюту - "баковки", а боевики движения "Май", финансируемые за счет рабочих Серовского завода представляют собой хорошо вооруженную армию.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

500. Что-то с юга.

рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке. Там эти миллиарды были отконвертированы (получилось более 3 млн. долларов), валюта ушла в Польшу, якобы на закупку компьютеров.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google