Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как намывался гранит.

Финансирование кипрской компании Aletarro Ltd (владелец 11,37% ГОКа) осуществлялось через ее счет в Сбербанке, через который за два года прошли сотни миллионов рублей.
... денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

82. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

83. Ответ ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов" (АРИЖК).

Возможно, газета «Твой день» использует какую-то собственную таблицу курсов валют – этого мы точно не знаем, да и не очень интересуемся. Но в итоге у уважаемого издания каждый потраченный на пресс-завтрак рубль превратился в два, что нетрудно установить из приводимого нами чека.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

84. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты. Еще обнаружили 309,4 тысячи рублей собственных средств – процентов по банковским остаткам, – своевременно не отправленных в казну.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

85. 4. Характеристика толпы

На замену акциям выпустить ``билеты'', которым как раз и отводилась роль ``альтернативной валюты'' - это уже начало осуществляться, билеты были уже отпечатаны, но появились не тогда и не при тех обстоятельствах, когда первоначально планировалось. В связи с этим так и просится философское замечание: что мавродик, что рубль, что доллар - все они имеют цену, только пока все вокруг согласны их принимать. Копия в Google

86. 6. Пожалуйте в кутузку!

Мы продаем и покупаем валюту за рубли – это опять по части криминала. Копия в Google

87. Дмитрий Захарченко лишился украшений.

Именно у последней в нежилой квартире на Ломоносовском проспекте осенью 2016 года при обысках в 2016 году нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте, после чего полковник Захарченко стал известен на всю страну. В 2017 году эти 9 млрд рублей вместе с другой собственностью Никулинский суд Москвы обратил в доход государства. А спустя два года изъял имущество еще на 484 млн рублей.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

88. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

[...] Из материалов дела следует, что схему хищения средств с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ главный экономист «Ассоциации» Владимир Макаревич, в обязанности которого, помимо прочего, входила продажа и покупка валюты, разработал совместно ...
... 1,28 тысячи физических и юридических лиц. Размер их требований составляет на 11 млрд руб. Более 900 вкладчиков получили свои средства в 2020 году — более 7,2 млрд рублей. Еще свыше 300 юрлиц вернули свои деньги (3,9 млрд рублей) в апреле 2022 года ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

89. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

... в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила 291 миллион рублей ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

90. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей": Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го. При рядовой проверке хранилища Центробанком нашлись жалкие остатки валюты — несколько десятков миллионов в рублевом эквиваленте.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

91. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

Они обвинялись в растрате 10,9 млрд рублей, выделенных ВЭБом в виде кредитной линии предприятию господина Лепихова.
Фигуранты вины не признавали, а провал проекта, по данным “Ъ”, на допросах они связывали в том числе и со скачком курса евро в 2014 году (часть кредита выдавалась в этой валюте).
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

92. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету. Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждения конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

93. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Тогда гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами. Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

94. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

95. Деньгопровод.

Понятно, что основной виновник рекордных показателей — кризис, но стоит все же разобраться в том, почему и куда после двух лет успешного привлечения капитала из России было вывезено такое дикое количество валюты.
Но, несмотря на отток капитала, Россия не будет вводить каких-либо валютных ограничений, рубль останется свободно конвертируемым. «Мы не можем вводить ограничения. Это свойство конвертируемости рубля», — пояснил Кудрин.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

96. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Бывало, что покупал валюту.
... Российская газета», «при этом Росавтобанк руководствовался тарифами на свои услуги, которые превышали ранее установленные, а 1 августа 2007 года банк при общей сумме, находившейся на счёте компании, 122 427 399,20 рубля списал почти 53 млн. рублей ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

97. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты.
В июле-августе 2001 года ОАО «КШЗ» учредило два дочерних предприятия – ЗАО «КСПЗ» и ЗАО «КТЭК» с уставными капиталами по 10 тысяч рублей.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

98. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Учитывая то, что СП «Маритал» не имеет валюты, синьор Боджино желает за счет собственных средств внедрить технологию серографии и производство новых моделей. С российской стороны синьор Токтаулов заявляет, что затраты, понесенные синьором Боджино, будут учтены в увеличении его доли в Уставном фонде СП «Маритал». Сумма затрат будет рассчитываться переводом валюты в рубли по коммерческому курсу на день подписания акта о передаче технологии.» Вот так по-свойски решались дела.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

99. Преступление и образование.

... защиты можно проверить детектором валют, микроскопом, лупой, ксерокопированием, и даже инфракрасным детектором. Такой документ как утверждают сами дельцы, «вы спокойно можете предоставить работодателю, в посольство, в ВУЗ для получения второго высшего образования, да куда угодно!». Другой вариант - ненастоящий бланк. Он очень похож на госзнаковский, на нем самом и на приложении есть водяные знаки. Стоит он от тысячи рублей. Настоящий школьный аттестат стоит от 200 долларов, а подделка 400 рублей ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

100. Банки-2001.

2 апреля вступили в силу принятые Госбанком СССР «Правила покупки и продажи (перевода) для вывоза за границу иностранной валюты за счет личных средств граждан».
1992 Георгий Матюхин Виктор Геращенко 3 января прошли первые в истории валютные интервенции Банка России — так глава ЦБ Георгий Матюхин попытался удержать курс рубля.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google