Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

Чтобы сохранить сверхвыгодную монополию на выпуск мировой валюты, Америка вынуждена сегодня удерживать балансы внешней торговли и внешнего долга на все более высоких и неустойчивых уровнях.
Единственной силой, способной не допустить сценария изоляции Ирана и гарантировать безопасность нефтяного транзита в Китай – это Россия.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

2. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Александра Коркина вывели на 19 лет Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро ...
Например, защита осужденного Коркина настаивала, что выводившаяся из России валюта якобы возвращалась обратно, но в рублях, и поэтому ст. 193.1 УК РФ подсудимым инкриминировать было нельзя в принципе.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

3. Смоленский подряд.

Грязные деньги -чистые прибыли Как уверял меня собеседник, выбранный (скорее, назначенный) председателем правления КБ «Столичный» Смоленский должен был контролировать все операции по линии так называемого «Центрально-европейского куста», которые заключались в транзите наличной и безналичной валюты и ее конвертации на «венской черной бирже» (до 1 января 1993 года); проводке на территорию СССР (далее РФ) валюты от продаж незаконно реэкспортируемых наркотического сырья и материалов; реализации ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных должностных лиц и т. д. Проданная валюта (7292,8 тыс. долларов США) не подтверждена первичными финансовыми документами об их целевом использовании ...
... 97 г. №ЖДИЭ-13/74 по вопросу оказания транспортно-экспедиторского обслуживания и платежей за конвенциональные и контейнерные грузы, следующие транзитом через территории СНГ, а также внешнеторговых грузов в/из СНГ с оплатой их в СКВ. Условия перевозки ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

5. Как намывался гранит.

Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется через кипрское подразделение Промсвязьбанка.
... денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

6. "Норд-Ост" захватил банкир.

... установили сыщики, Эльмурзаев потратил эти деньги не на приобретение квартиры, мебели или чего-нибудь еще. Основная их часть пошла на приобретение двух микроавтобусов "Форд Транзит" и "Фольксваген Каравелла", на которых боевики приехали на Дубровку ...
Среди 1530 зарегистрированных в России банков (в том числе с отозванными лицензиями) по размеру валюты баланса Прима-банк в середине этого года занимал 1300-е место.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

7. Провинциальный демагог Лукашенко.

А вот белорусский рубль был окончательно признан национальной валютой после избрания президентом Александра Лукашенко.
Февраль 2004 года -- "Газпром" прекратил транзит и поставки газа в Белоруссию.
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

8. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

9. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

10. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету. Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждения конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

11. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

12. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами. Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

13. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Стоя на стремянке, они достают откуда-то сверху из раскуроченного тайника пачки наличных в рублях и валюте, перешучиваясь друг с другом: «Не Захарченко, конечно…», «Все?
Кто именно дал на Владимира Шелепова показания, адвокат Целевич не говорит, но считает, что арест выгоден людям, занимающимся обналичиванием и транзитом денег, с которыми активно боролся налоговик.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

14. "Сливки - золото Палия".

Сериал демонстрировался с декабря 2001 года на нижневартовских телеканалах "Сфера" и "Транзит" Оригинал этого материала, © Paly.ru, 2002 Виктор Палий Золото Палия.
Из письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 года № 352: 11. Открытие счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

15. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

По данным следствия, в 2010 году он вступил в сговор с неустановленными лицами, и в апреле того же года они похитили картину из офиса ООО «Нева Транзит» под предлогом ее покупки.
Валюту, конечно, изъяли, но самого банкира отпустили, даже не взяв с него подписку о невыезде, чему он оказался несказанно рад. Про весенний инцидент господин Хачиян вскоре забыл.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

16. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
Стоит отметить, что Олег Кузьмин дал развернутые показания на два десятка активных участников криминального транзита, через который из России было выведено около $20 млрд.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

17. Борис Фомин сдал подельников.

Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин рассказал, когда, кто и в каких местах передавал деньги Уисвеллу.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

18. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

[ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

19. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Причем, по некоторым данным, один из осужденных скрылся в Турции, попав в нее, как и его экс-шеф, транзитом через Минск, а другой обосновался в Израиле.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

20. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

По данным OCCRP, в период активной работы «прачечной» одна лишь Wyndford System обеспечила транзит в офшорные юрисдикции 409,8 млн долларов.
На паре месторождений в Кемеровской области таких денег не заработаешь, а на разрушенных войной территориях сырьё можно покупать за копейки и затем продавать его по рыночной цене в валюте.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google