Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна ...
После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

1362. Декларации депутатов питерского ЗакСа — 2014.

... за 2014 г. 118,7 млн руб. (за 2013 г. — 58,5 млн руб.), доход его супруги составил 91,6 млн руб. «Средства получены от участия в деятельности предприятий, дивидендов, а также от сдачи в аренду недвижимости», — сказал «Ведомостям» Шатуновский ...
Имеются среди депутатов и владельцы тольяттинского автопрома.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

1363. На чем летают миллиардеры.

... что облегчает жизнь и работу», — говорил предприниматель Владимир Евтушенков в интервью «Ведомостям» в конце 2013 года. У АФК «Система» в пользовании несколько самолетов, и на борту восьмилетнего Boeing 737-7FYс салоном в VIP-конфигурации Евтушенков, скорее всего, бывал. О принадлежности к АФК «Система» данного лайнера говорит не только его регистрация (P4-AFK), но и логотип компании, нанесенный на хвост лайнера. *** Владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров — Airbus A319, номер M-RBUS Весной ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

1364. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Немецкие, французские и бельгийские прокуроры очень заинтересовались этим списком, справедливо заподозрив, что российские граждане просто-напросто скрывались таким образом от уплаты налогов, пишут «Ведомости». «Как люди, большую часть жизни работавшие на госслужбе или в госкомпании, стали владельцами счетов в HSBC?» — задается вопросом издание и, уделяя особое внимание фигуре Анатолия Локтионова, удостоверяет, что тот указал банку в качестве места своего проживания «дом в фешенебельном ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

1365. Александр Иванов оступился на земле.

Экс-замгубернатора Кубани помог обогатиться связанной с ним компании, "подарив" ей участок за 1 млрд руб. взамен дешевого Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.02.2015, Фото: "Коммерсант" Александр Иванов оступился на земле Александр Воробьев ...
— Врезка К.ру] Иванов был владельцем краснодарской компании «Юг-строй», с 2012 г. она принадлежит Марине и Галине Ивановым.
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

1366. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк ...
Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

1367. Абызов поставил Вексельберга на опцион.

... и Виктор Вексельберг (справа) Министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов подал иск к бизнесмену Виктору Вексельбергу, требуя до $488,4 млн. Он утверждает, что владелец «Реновы» не исполнил опцион на покупку у него акций КЭС Холдинга ...
В итоге Абызов вынужден был подать встречный иск с требованием к Вексельбергу исполнить свои обязательства», — сказала она. Вексельберг в 2008 году в интервью «Ведомостям» подтверждал, что у Абызова есть «опцион больше чем на блокпакет акций» КЭС ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

1368. Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой.

А недавно, беседуя с владельцем одного банка, Мирошников узнал, что Хечоян «без всяких к тому оснований нередко выдает себя за человека, который “решает вопросы” с АСВ, по-видимому, в своих собственных коммерческих целях». «Он не имеет права так делать, — пишет Мирошников. — АСВ намерено принять правовые меры по пресечению этой недобросовестной практики». Хечоян сначала отказался давать комментарии по телефону, но, выслушав показания Пугачева и Мирошникова, заявил «Ведомостям»: «Я не слежу за ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

1369. Государство добыло нефть из "Системы".

[...] «Нередки дела о возврате активов, которые были выведены из предприятий с госучастием тем или иным способом, но ситуации, когда у владельца, который открыто владел активом в течение нескольких лет и купил его не у государства, этот актив был фактически конфискован, я припомнить не могу», — недоумевает партнер адвокатского бюро DS Law Михаил Александров. Опрошенные «Ведомостями» юристы удивлены и скоростью принятия решения судьей.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

1370. Василий Юрченко и следователь обменялись обвинениями.

Василий Юрченко и следователь обменялись обвинениями Бывший новосибирский губернатор вычислил автора "слива" в ЖЖ информации о его банковских операциях Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.09.2014, Юрченко обвиняет следователя, Фото, видео ...
По его словам, в результате были существенно нарушены права и интересы граждан и юридических лиц, которые не смогли принять участи в аукционе, а также причинен существенный вред владельцу проданных объектов — ОАО "ГазТрансКом".
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

1371. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него ...
["Ведомости", 06.08.2014, "Экклстоун откупился от суда": Если бы суд признал бизнесмена виновным, Экклстоун получил бы 10 лет тюрьмы.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

1372. Банковский могильщик.

По сведениям «Ведомостей», Руслан Токарев был совладельцем банка «Пушкино», когда Центробанк ограничивал ему работу с вкладчиками.
... и судебным вопросам, развитию гражданского общества Алексей Александров, комментируя ситуацию вокруг Европейского индустриального банка и его владельца Руслана Токарева заявил: «Я не призываю никого стреляться — сегодня это не нужно, а вот сесть в ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

1373. "Слово "рейдерство" тебе знакомо?"

Сам Рахимов находится в Австрии, писали «Ведомости».
После проверки в 2003 году Счетная палата назвала ее «беспрецедентным случаем хищения активов из федеральной собственности», но с тогдашним собственником компании «Башкирский капитал», владельцем которого считался Рахимов-младший, было заключено ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

1374. Крымский гамбит.

В реальности успехи РНКБ по наращиванию сети объясняются весьма просто: этот банк принадлежит Банку Москвы и схема с иными брендом, юрлицом и владельцами используется во избежание возможных западных санкций.
Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

1375. Алишер Усманов лишился звания самого богатого жителя Великобритании.

Российского "форбса №1" с состоянием в ?10,65 млрд обошли братья Сри и Гопи Оригинал этого материала © "РБК", 11.05.2014, Фото: "Ведомости" Алишер Усманов лишился звания самого богатого жителя Великобритании Артем Филипенок Алишер Усманов Алишер ...
Он ненамного опережает владельца Access Industries и Warner Music американца украинского происхождения Лео Блаватника.
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

1376. ГП абстрагировалась и заблокировала сайты СМИ "в целом".

И вообще — издание само должно доказать, что ничего не нарушало: "обязанность доказать, что противоправная информация на сайте отсутствует, лежит на владельце информресурса". Сотрудница Роскомнадзова в суде добавила, что "ставить под сомнение заключения сотрудников Генпрокуратуры недопустимо". ["Ведомости", 07.05.2014, "Блокировка в законе": [...] полная блокировка фактически означает приостановку деятельности СМИ, что по закону может быть сделано только по решению суда.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

1377. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов Двойная земельная бухгалтерия основателя агрохолдинга Игоря Потапенко Оригинал этого материала © "Известия", 06.05.2014, Основатель агрохолдинга "Разгуляй" стал обвиняемым, Фото: "Ведомости" Павел Кочегаров Игорь Потапенко Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили официальные обвинения в мошенничестве 48-летнему бывшему владельцу и основателю крупнейшего российского агрохолдинга «Разгуляй» Игорю Потапенко.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

1378. Михаил Черной заплатит по "пьяному" векселю $503 млн.

Представитель Кобзона отказался отвечать на вопросы «Ведомостей». *** Как помирились Черной и Дерипаска В сентябре 2012 г. в Высоком суде Лондона было прекращено рассмотрение иска Михаила Черного к Олегу Дерипаске по мировому соглашению. Черной подал иск в 2006 г., утверждая, что был владельцем 20% «Русского алюминия».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

1379. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

В 2003 году Липухин стал единственным владельцем счета, на который к тому моменту было перечислено 47 млн долл.
["Ведомости", 24.03.2014, "Липухин ответит за налоги": В пятницу вечером Виктора Липухина задержали правоохранительные органы США, сообщает Bloomberg.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

1380. Следственный комитет взял "Высоту 239".

["Ведомости", 14.03.2014, "Мобилизация за $300 000": По закону «О мобилизационной подготовке предприятий» до 2013 г. компании могли сэкономить налог на прибыль (20%) за счет затрат на подготовку мощностей к военному времени.
Опрошенные "Ъ" собеседники в металлургической отрасли вчера затруднились предложить неофициальные версии задержания господина Комарова, а также предположить, может ли оно привести к смене владельцев ЧТПЗ.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google