Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Грязные миллиарды в HSBC.

27 февраля 2014 года два ведущих дело французских следователя заявили насчет списков, что их «подлинность была подтверждена беседами со множеством владельцев счетов, которые в итоге пошли на сделку с налоговыми органами».
Сомнительная налоговая тактика HSBC Полученные ICIJ секретные документы относятся к счетам до 2007 года, и в них есть информация о ста с лишним тысячах физических и юридических лиц из более чем 200 стран.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

42. Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд.

Правда, судиться в Лондоне затратнее, отмечает руководитель группы международных проектов юридической фирмы Vegas Lex Юрий Бортников.
На 1 июня кредиторам удалось вернуть лишь 1,1 млрд руб., хотя банкротство МПБ длится уже более трех лет. Причина, как ранее указывали в компании "Яковлев и партнеры", ведущей процессы в рамках банкротства Межпромбанка в судах РФ, практически полный ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

43. В духе старых добрых экстрадиций.

В суде выяснилось, что интересы Евгения Чичваркина будет представлять 50-летняя Клер Монтгомери — одна из ведущих адвокатов британской юридической фирмы Matrix Chambers.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

44. От "Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров" требуют заплатить гонорар.

Об этом сообщил вчера сайт pravo.ru. Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", по информации на его сайте, "является ведущей национальной юридической фирмой в России с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне". Один из основателей бюро, профессор Санкт-Петербургского университета Николай Егоров, окончил юридический факультет этого университета в 1975 году, одновременно с Владимиром Путиным.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

45. Личное дело главы МВФ .

... ошибке" Андрей Денисов Директор- распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан В субботу совет директоров Международного валютного фонда рассмотрел отчет юридической фирмы Morgan, Lewis & Bochius, LLP, расследовавшей скандал о «служебном романе» директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана с подчиненной. В его действиях обнаружена «серьезная ошибка», но никаких признаков злоупотреблений. «Стросс-Кан чист: облегчение для Франции», -- с таким заголовком вышла вчера ведущая французская газета Le Monde ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

46. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов считает, что из-за сходства налоговых претензий к двум аудиторским компаниям перспективы налогового дела "Эрнст энд Янг Внешаудит" будут понятны по итогам рассмотрения кассационной жалобы ...
... за услуги, оказанные иностранными специалистами российским клиентам ЗАО. "Ведущие аудиторские компании строят свой бизнес в третьих странах по общему принципу, предусматривающему ведущую роль иностранных материнских компаний",— рассказал заместитель ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

47. Ответ группы компаний "Крафт" и Ассоциации "Контркриминал"

Для получения достоверной информации о состоянии сельскохозяйственных угодий, оценки возможностей и допустимости российского и международного инвестирования привлекаются независимые аудиторские, юридические и консалтинговые фирмы, основным условием ...
Кроме того, следующим шагом Пикулина Д.П., совместно с ведущими европейскими инвестиционными группами и др. партнерами, не имеющими отношения к компании Крафт, проявил внимание к инвестированию в сельское хозяйство, а именно - молочное животноводство ...
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

48. Лес рубят, заводы стоят.

И к тому же за последние полгода с завода уволены все ведущие специалисты - начальник производства, начальник планово-экономической службы, главный бухгалтер, начальник юридической службы.
Однако к настоящему моменту американские фирмы уже выиграли судебные иски по этим делам в Москве, поданные против них Центральной Топливной компанией.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

49. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом ...
Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

50. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

Когда в январе 2015 года Жамнова и Сандригайло приехали с проверкой в одну из фирм, гендиректор вручил им деньги.
... диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили статуса адвоката адвокатской палаты Московской области. В 2013 году он вышел на свободу и сменил фамилию на Резник. Затем бывший телеведущий сумел сначала получить новый диплом о высшем юридическом ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

51. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

[…] В «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
... в базе содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11516 офшорным компаниям. В базе данных можно найти информацию о некоторых фигурантах публикаций ведущих мировых СМИ, работавших над анализом «панамского ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

52. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... из более чем сотни юридических и трех физических лиц, которые вывели более €500 млн из Laiki за две недели до 15 марта. Таинственные транзакции Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу ...
Из 95 фирм, «след» которых удалось установить, 34 имеют российские «корни».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

53. Елене Котовой предъявили по-русски.

... ЕБРР, считает он, расследование ведет и британская полиция, что создает юридический казус — два расследования по одним и тем же материалам. В Королевской прокурорской службе, ведущей дело вместе с полицией Сити, не ответили на запрос «Ведомостей ...
По версии правоохранителей, директор намеревалась получить откат в размере почти $1,5 млн за содействие в выдаче ЕБРР крупного кредита канадской фирме, а посредником выступал бывший старший вице-президент ВТБ Игорь Лебедев.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

54. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

— Но, во-первых, в декларациях физических лиц не учитываются доходы, с которых заплатили налоги налоговые агенты, то есть контрагенты — юридические лица.
Официальный представитель СКР Владимир Маркин сказал «Известиям», что в рамках налоговой проверки будут проверены все фирмы, зарегистрированные на Собчак, декларация о доходах, а также банковские счета.
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

55. Как мыши коту помогали,

Скажем, акцент в статьях делается именно на том, что ОАО «Контур» и ЗАО «Корпорация Сплав» — ведущие поставщики стратегически важной продукции.
По данным единого государственного реестра юридических лиц на 22 марта 2012 «А1» не является участником ООО ХМЗ, Как нет и других доказательств приобретения «А1» долей в ООО «ХМЗ» и других дочерних предприятиях.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

56. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... деятельность средств: "В России "попил бюджета " является основным видом заработка для многих людей, организаций, коммерческих фирм. У сотен юридических и частных лиц каждый день в карманах оседает процент со средств, выделенных на образование ...
В интервью The Wall street Journal от 29 января 2007 года он снова возвращается к этой теме: "Самое худшее, то произошло с демократическим движением, - это то, что Россию приняли в число ведущих стран мира".
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

57. Назад, в девяностые.

... в некоторых регионах и сегодня появляются фирмы, ведущие бизнес в соответствии с принципами 90-х, когда главным достоинством было умение «кинуть» партнеров и государство. Классическим примером таких фирм можно считать воронежское ОАО «Рудгормаш ...
А сейчас ситуация вышла из юридической плоскости в криминальную.
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

58. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

Кстати скромная жизнь В.Соловьева в настоящее время тщательно охраняется — причина — см. ранее данное заключение одного из ведущих психиатров России о состоянии здоровья В.Соловьева.
О его участии в бизнесе В.Груздева (покорителя подводных и космических миров) рассказывалось уже ранее — как за 5 миллионов рублей и «бескорыстное» содействие В.Соловьевым в рассматриваемых в арбитражном суде г.Москвы делах с участием фирм В.Груздева ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

59. Двуликий Янус.

Анализ теневого сектора российской экономики, проведенный ведущими экспертами спецслужб, убедительно показал, что ситуация с коррупцией в России унаследована, и в настоящее время мы имеем дело с негативными системными последствиями предыдущего ...
рублей были установлены более 700 тысяч юридических лиц, не занимающихся хозяйственной деятельностью, а созданных специально с целью вывода из легального оборота денежных средств.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

60. Дело принципа Алтунина.

Еще в 2003 году он подключился к инвестиционному проекту, которым занимался его хороший знакомый Назаров - владелец фирмы «Диварекс». Приятели заключили соглашение, которое, хотя и не имело юридической силы, тем не менее, четко прописывало ...
Именно благодаря плодотворной работе Алтунина Сбербанк занял ведущие позиции на фондовом рынке.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google