Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Kempolia Investments приобрел 10% долю в «Холодильник.ру» (через соответствующую долю в оффшоре Gelance Enterprises) за $22,5 млн. Из этой суммы $10 млн были выплачены наличными (их предоставил Filtex Trading), $12,5 млн были выплачены векселями ...
Доказательства из кипрского суда В ноябре 2016 г. 9 ААС вынес решение о взыскании с «Эдил импорт» всей заявленной суммы в 461 млн руб. «Холодильник.ру» стал искать защиты на Кипре.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

2. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Дыра же в банке после отзыва у «Миллениума» лицензии в 2016 году составила почти 7 млрд руб. Кроме того, господину Байдакову инкриминируется покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб. С ходатайством об аресте Михаила Байдакова и Дениса Михеева в Басманный суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

3. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов. Для того чтобы провернуть эту операцию, было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

4. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... монополии, помогая корпорации Чубайса решать проблемы с финансированием принадлежащих ей компаний (чтобы выделять дочерним предприятиям деньги напрямую, понадобилось бы собирать совет директоров; покупка векселей у банка такой процедуры не требовала ...
С клиентами «Открытие» тоже вело себя прогрессивно: в Москве открывались отделения банка, совмещенные с кофейнями Starbucks, «Открытие» запустило удобный банк «Точка», заточенный под индивидуальных предпринимателей и малый бизнес, а в 2016 году ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

5. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 10.08.2016, Фото: via РИА "Новости", Иллюстрация: via "Инфоликс" Грехи "олигархата" Ходорковского Свидетельские показания Дмитрия Гололобова (меморандум) Слева направо: Платон Лебедев, Владимир Дубов, Леонид ...
Финансирование этих операций всегда было обеспечено векселями или другими видами кредитов, предоставленных Банком «Менатеп».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

6. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... руб. Поручителями по векселю выступали Юрий и Галина Глоцер, сыновья продюсера Марк и Филипп, а также Тамара Мальцева. Сумма, указанная в векселе, превышает стоимость недвижимости. В частности, "Галерея "Водолей"" на текущий момент стоит 0,85-1,1 млрд руб., подсчитал старший консультант отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Максим Корпусов. Сейчас вся недвижимость кинопродюсера находится под арестом, который наложил Гудермесский суд по иску, поданному в мае 2016 года Константином Скрыпником и ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

7. Как слить "БайкалБанк".

С конца 2015 года на балансе "БайкалБанка" находились векселя "Судостроительного банка" на сумму порядка 600 миллионов рублей. В начале 2016 года у "Судостроительного банка" была отозвана лицензия. Закономерным решением со стороны руководства было бы включение "БайкалБанка" в реестр кредиторов, однако председатель правления Егоров пошел по другому пути. Векселями банка с отозванной лицензией он рассчитался с компанией "Кредо" — в счет оплаты имущества, которое эта компания должна была продать ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

8. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Предприятие работало без убытка в 2016, 2017, 2018 годах.
Более того он передал эти векселя в заклад, т.е. хранятся эти векселя в самом банке. Таким образом, чтобы простить долг по этим векселям не важно в какой сумме нужно получить согласие АО «РСХБ» и получить сам вексель физически.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

9. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

— Врезка К.ру Судом было установлено, что компании Ольги Сорокиной получали займы в Русстройбанке, а также выпускали векселя, которые авалировал предправления РСБ Андрей Струков. Так, в 2013 году «Русфрансальянс» получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую сумму $524 тыс., €130 тыс. и 2 млн руб. Конкурсный управляющий ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

10. Топы обнулили "Плюс Банк".

Поводом для иска стала продажа «Плюс Банком» в 2012–2015 годах векселей Сбербанка «ИстокКапиталу» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной.
В декабре 2016 года «Цеснабанк» выдал ООО «КА “Капитал-Инвест”» 510 млн тенге на приобретение машин у ООО «Профавто» и ООО «Трейд И», которые, в свою очередь, закупили залоговые автомобили у «Плюс Банка».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

11. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
В 2012 году «РТ-Капитал» по договору цессии переуступил торговому дому права требования на долг завода, а в обмен получил векселя Банка Москвы на 2,35 млрд руб., следует из копии решения «Ростеха» об одобрении сделки (есть у РБК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

12. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

Ее следствие называет деловым партнером господина Криваша: и цена сделки, считают в СКР, была заниженной в два раза, и расплатилась госпожа Савченко не только деньгами, но и векселями других предприятий самого Николая Криваша — ООО "Солнечная" (птицефабрика) и ООО "Сельское подворье "Михайловка"". Деньги от обналиченных в Сбербанке векселей в общей сложности 235 млн руб., по данным следствия, в период с февраля 2015 по октябрь 2016 годов оказались на счете руководителя телеканала "12 регион ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

13. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Однако 4 июля 2011 года ООО «Чайка», созданная, по словам Алексеева, только для выбивания денег у «НР-банка», продала «материнской» структуре — ОАО «РИК» — три векселя на общую сумму 782 миллиона рублей под 9% годовых.
Ровно через месяц после того как «РФА-Инвест» не перечислила деньги, в конце марта 2016 года, в офисе компании прошли обыски, причем их цель так и не была обнародована.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

14. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч ...
В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

15. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Президента "Евразийского" взяли на водоканале Бывший замглавы Минэнерго Станислав Светлицкий засветился в ряде уголовных дел Оригинал этого материала © КП.Ру, 27.06.2016, Источник: экс-замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий задержан в ...
Что стало с одним из утраченных векселей, якобы обнаруженным Светлицким, доподлинно неизвестно, зато судьба его «брата» под № 0024352 легко прослеживается по документам.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

16. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Насколько я помню, было предложено, чтобы ЗАО «ИК «Огни Москвы» продало свой вексель этой компании в рублях на сумму примерно за 10 млн долларов. Полученные денежные средства ЗАО «ИК «Огни Москвы» должно было возвратить [векселедержателю] в мае 2016 года. <…> После обдумывания предложения, которое поступило от Росляк, мной было принято решение, что ЗАО «ИК «Огни Москвы» выгодно продать свой вексель Proford.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

17. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Юрий Пирогов кредитовал на карман Экс-президент Маст-банка из "обнальной империи" Магина за вывод 5,8 млрд руб. и аферу с векселями на 112 млн руб. получил 8,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Растрату миллиардов расписали на ...
Тому же Юрию Пирогову в счет отбытия наказания будет зачтено пребывание под стражей и домашним арестом с декабря 2016 года.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

18. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Деньги в виде векселей, по версии СКР, ему передавал один из бывших владельцев и учредителей холдинга Николай Криваш — депутат марийского заксобрания, успевший выехать за границу.
9 декабря 2016 года ФСБ по Марий Эл возбудило уголовное дело о мошенничестве о необоснованном выделении субсидий сельхозпроизводителям.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

19. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию».
... делом я сделал в общей сложности 10 платежей, в том числе 9 платежей непосредственно Дмитрию Цветкову и одну выплату 16/2/2016 в размере 30 000 фунтов стерлингов компании, на которую Дмитрий Цветков указал мне, сказав, что я должен заплатить и что ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

20. Лихие поглощения Александра Клячина.

Спорный актив подготовили к продаже Пока предприниматель отбивался в российских судах от надуманных обвинений в мошенничестве (См. «Попрессовали и обобрали», «Совершенно секретно №11/388, ноябрь 2016»), Василий Васин и Сергей Гордеев стали выводить ...
Вексель, выданный Васиным офшорной компании на 235 миллионов рублей — Далее, по сведениям Рудникова, Василий Васин аккумулирует всю выручку компании и в декабре 2013 года направляет более 200 миллионов рублей в другую компанию (акционерами которой ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google