Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Векселя для оплаты рекламного времени Важным моментом сделки должны были стать векселя, которые компания «Медиа Капитал» планировала выпустить в пользу «Видео Интернешнл» в счет оплаты за размещение рекламы «Холодильник.ру».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

182. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

В арбитражном споре из-за векселя компания арестанта победила.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

183. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Для того чтобы провернуть эту операцию, было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

184. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

185. Слив "офшорных энергетиков".

Система подозрительных трансграничных операций с векселями и займами стала обычной практикой и для ОАО «РусГидро». Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре. Что такое — оно так полюбило эту компанию и векселя её покупает? Видимо, очень надёжные векселя.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

186. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм (ООО "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт"), покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги. Расчеты по операциям совершались в один день по счетам фирм в МДМ-банке, а вскоре фирмы, участвовавшие в операциях, перестали представлять налоговую отчетность. Налоговики решили, что операции с векселями были бесприбыльными, а затраты "Базэла" — экономически необоснованными.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

187. ОАО "Климов" атаковали рейдеры из Германии.

Основанием для иска стали предъявленные руководством ЗАО "Карго-Экспресс" векселя ОАО "Климов".
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

188. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

В частности, фирма фигурировала в скандале, связанном с фальшивыми векселями якутского минфина на сумму в 100 млн. долларов. По версии следователей МВД, в январе 2001 года неизвестные лица обратились к Токаревой, у которой были векселя "АЛРОСА" номиналом в 1 млн. долларов, и предложили обменять их на обязательства минфина.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

189. Хованов Андрей Николаевич.

Также вместе с оперативниками и налоговыми полицейскими провел обыск в ЗАО "Сити - Энерго" с целью изъятия документов о прохождении по бухгалтерии этой фирмы упомянутых векселей.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

190. От любви до ненависти.

Получив генеральную доверенность на взыскание с Межпромбанка 140 000 000 рублей по их векселям, Юля встретилась с Сергеем Веремеенко и его сотрудниками и сообщила об этом. Веремеенко пообещал журналистке к 15 января решить этот вопрос. Но еще до этого дня заявлением Оксаны Токаревой закрутился маховик расправы над Юлией Пелеховой. Тем не менее, она успела подготовить документы для передачи векселей на экспертизу.
Дата: 16.02.2004 Копия в Google

191. Все, что нажито непосильным трудом.

Доли "Мазераны" и "Инвестмент Сосайтиз" в компании ОРС были проданы за вексель на символическую сумму в 1,5 млн руб. компаниям "Рангос" и "Байкал-Азимут".
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

192. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Как следует уникальных документов, попавших в мое распоряжение, больше миллиарда рублей из активов «Ямала» было направлены на покупку заведомо неликвидных векселей компании «Красный богатырь», подконтрольной Хотину.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

193. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

В договоре было указано, что оплата производится стопроцентным авансом — векселями Тихоокеанского Внешторгбанка.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

194. Крыша "Сухов" дала течь.

Когда надо было отзывать лицензии у «Российского капитала» именно М.Сухов затягивал эту процедуру, а затем фальсифицировал план реструктуризации «Российского капитала» с целью вовлечь в эту комбинацию руководство «Национального резервного банка» и за счет средств хозяина НРБ Александра Лебедева оплатить векселя Юрченко Е.В. наличными денежными средствами.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

195. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

После этого, как установило следствие, в нарушение условий конкурса "Ай Пи Сеть СПб", не имевшая гарантий, получила из "Транснефти" аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

196. Должник Пугачевой обманул всех.

Про такие «мелочи», как $300 тыс., полученные от Филиппа Киркорова, банкир особо и не вспоминал, поэтому вексель остался у певца. Вначале Рафанович было пытался рассчитаться с Киркоровым участком земли в Подмосковье, однако передумал. А вот дочери Пугачевой Кристине Орбакайте в обмен на вексель через ряд структур перечислил $1 млн, а потом попытался их через суд получить обратно.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

197. Руководитель СЗРЦСЭ в Петербурге Смирнова пренебрегает требованиями закона.

А между тем экспертиза все чаще становится главным аргументом не только в уголовных разбирательствах, но и в гражданских и арбитражных делах.) Липовые векселя Две разные экспертизы были даны в рамках далеко не рядового судопроизводства.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

198. Украсть, подставить и подняться.

Вышеуказанные лица также в конце мая 2006 года похитили путем обмана и злоупотребления доверием векселя Сбербанка РФ на сумму 40 миллионов рублей, полученные генеральным директором ГУП «ПКЧО» Швадченко В.Н. от ООО ИФГ «ЕвроАзия» в лице Исмаилова Э.И., в качестве предоплаты по договору поставки зерна пшеницы с отсрочкой платежа.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

199. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

При проверке Банком России MNB в 1991 году было выявлено, что в своей отчетности лондонский банк отражал кредиты оффшорам как кредиты «Соврыбфлоту» (залогодержателю по векселям).
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

200. "Строго конфиденциально".

Курбанов по договоренности с банком организовывал получение данных средств в виде 60% денег и 40% в виде 5 банковских векселей. Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в оффшор.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google