Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

«Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей «Нафтатранса» на сумму более 3,5 млрд руб. в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить «Нафтатранс» и вывести из него все деньги, активы и документы», — не сомневается Локтионов. «Почему арестовали векселя к «Нафтатрансу», если эта компания вообще никакого отношения к «Высокому берегу» не имеет?!» — недоумевает он. Гаркуша объясняет: арестованы те активы, которые ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

242. Илья Клигман скупился на нал.

Один из агентов полицейских под видом бизнесмена приобрел у трех жителей Башкирии поддельный вексель Трансинвестбанка номиналом 100 млн рублей. После этого продавцов задержали. ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

243. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Но в действительности, как установила проверка, значительная их часть была вложена в приобретение банковских векселей. В том числе более 54 миллиардов рублей пришлось на беспроцентные, то есть не дающие дохода бумаги. Но при этом и доход по векселям, сулившим прибыль, оказался ниже той суммы, что пришлось заплатить за привлечение денег в рамках облигационных займов. Если быть точным, то, по оценкам аудиторов, на векселях ОАО «ФСК ЕЭС» заработало 995,9 млн рублей, а вот на обслуживании ...
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

244. Владельца "Траста" подвел траст.

Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих пор), что Коляда участвовал в мошенничестве с векселями, и, опасаясь за репутацию банковской группы, попросил уйти его со всех постов и продать свои акции ему самому, Беляеву и Фетисову.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

245. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

В банках Прохоров хранит более 18 млрд руб. У него также есть векселя кипрской «Онэксим холдингз лтд» на 5,12 млрд руб. и панамской «Мантра инвестментс лтд» на 900 млн руб. Если по таким бумагам возникает процентный доход, то налоги с него нужно платить за границей, объясняет партнер «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов, правда, векселя могут быть и беспроцентными. Все права требования, которые указал Прохоров (по векселям, выданным им займам, договору купли-продажи ценных бумаг), составляют 21,8 ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

246. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Вспомнить хотя бы скандальную историю 2004 года, когда руководимый Ищуком "Волгобурмаш" продал свои векселя ЗАО "Биржевой расчетный центр" и на вырученные средства приобрел акции армянского завода "Наирит" - крупнейшего в бывшем СССР производителя искусственного каучука. А когда пришло время расплачиваться, владельцу векселей было предложено решать спор хозяйствующих субъектов в арбитражном суде. После всех перипетий владельцем векселей стала финансовая компания "Газтраст".
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

247. Кто пустил рейдеров из "ЭМАльянса" в государственный атомный холдинг?

Кроме того, группа приобрела кредитный вексель предприятия на $5 млн, который сразу же был предъявлен к оплате. Так как средств у предприятия на погашение векселя не оказалось, "Сигма" подала иск в арбитражный суд Ростовской области, в рамках которого имущество "Красного котельщика" было арестовано.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

248. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

Кроме того, группа приобрела кредитный вексель предприятия на $5 млн, который сразу же был предъявлен к оплате. Так как средств у предприятия на погашение векселя не оказалось, "Сигма" подала иск в арбитражный суд Ростовской области, в рамках которого имущество "Красного котельщика" было арестовано.
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

249. Главного свидетеля посадили вслед за главным обвиняемым.

По данным следствия, предметом уголовного дела Евгения Янковского явилось хищение пяти векселей Газпромбанка по 200 миллионов рублей каждый, которые в 1999 году «Газпром» передал ОАО «Сити» на финансирование строительства ММДЦ.
Дата: 08.10.2004 Копия в Google

250. Время менять адвокатов.

... которой за 30 миллионов рублей продал векселя с длительным сроком погашения. На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима». При этом «Эталон» он обанкротил, а о долгах по погашению векселей, проданных «Аберону», мягко говоря, забыл. Но «попал» «Аберон-инвест» на сумму гораздо большую. Так как еще на 30 миллионов его угораздило купить в феврале прошлого года векселя «Компании «Круглый год», учредитель которой ...
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

251. Отчет Счетной палаты.

В погашение задолженности Компании перед ННГ входит перечисление налогов за ННГ, расчеты с администрацией ЯНАО, переданные векселя Компании, поставка материально-технических ресурсов, оплата аренды квартир, квартплата, стоимость тары, научно-техническая продукция, погашение кредитов за ННГ и прочее.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

252. Дело "ЮКОСа" догнало мэра Екатеринбурга.

После этого «ЮКОС» под эти обязательства выбивал для себя деньги из федерального бюджета, которые полагались региону, ну а с самим регионов обещал рассчитаться векселями со сроком погашения в пять-семь лет. Именно это и случилось в Екатеринбурге.
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

253. Чистильщик.

Якобы у него, Свирского, есть долговой вексель «Красного котельщика» на пять миллионов долларов. Будто бы председатель совета директоров предприятия Сергей Бидаш хочет продать Свирскому свои 54%, акций. Ещё более странные вещи происходят вокруг загадочного долгового векселя предприятия на 5 млн. долларов.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

254. Часть вторая.

Дальше: качканарские векселя он как бы выдает «Святогору». Но почему «якобы» и «как бы»? Потому, что в итоге выясняется, что ничего этого не было, а просто все выпущенные под кредит векселя ГОКа оказались сконцентрированы у одной крошечной фирмы — естественно, подставной. По документам эта фирма покупала векселя ГОКа за 40 процентов номинала — и тут же предъявляла их ГОКу к 100-процентной оплате!
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

255. ОПГ калмыцкого сенатора.

Часть денег (300 тысяч) он пообещал отдать наличными, остальную сумму (1,2 миллиона) — векселем “Трансаэро” на предъявителя. В назначенный день, 2 июня, Чахмахчян приехал к полудню в офис “Трансаэро” на 2-й Брестской улице. С собой он привел своего помощника Игоря Арушанова, дабы удостовериться в подлинности вручаемого векселя. Зять сенатора в это время оставался на улице. Проверив вексель, Чахмахчян положил его в чемодан, любезно предоставленный Плешаковым, где находилось уже 300 тысяч долларов ...
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

256. Вяхирев в схемах.

2.Газпром уступил задолженность «Роспана» в сумме 656 миллионов рублей за свои же векселя курсовой стоимостью 160 млн. рублей, нанеся убыток в 500 миллионов рублей.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

257. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Как установило следствие, фирма получила эти деньги в обмен на векселя своей организации.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

258. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством бывшего руководителя Бабарико и иных лиц. Для прикрытия использовались векселя Газпромбанка и бестоварные сделки", — сказал Дунько.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

259. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

По версии следствия, господин Мотылев организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которым расплатились за векселя фирмы-однодневки.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

260. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google