Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Онэксим-банк".

- 342 775 427 тыс.руб, риск 100% Средства на резервном счете 816 - 742 198 857 тыс.руб, риск 100% Операции с векселями - 398 790 375 тыс.руб, риск 100% Лизинг, факторинг - 0 тыс.руб, риск 100% Гарантии и поручительства - 0 тыс.руб, риск 100% Прочие активы, дебиторская задолж.- 0 тыс.руб, риск 100% Сумма активов - 21 337 677 833 тыс.руб Риск.активы без учета риска - 21 332 859 881 тыс.руб Риск.активы с учетом риска - 14 875 041 829 тыс.руб Совокупный капитал - 3 599 190 642 тыс.руб Первоначальный ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

302. Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн Оригинал этого материала © Banki.ru, 01.11.2022, Издатель книг Роулинг и векселя за рубль: раскрыта афера бывших топов СБ Банка, Фото: fib.name Анелия Каткова Андрей Вовченко Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

303. Верховный суд пленило "Право.ру".

В общей сложности стоимость векселей, наличности и активов составляла сумму, превышающую 100 млн долларов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

304. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Защита господина Светлицкого также говорила, что 6,6 млрд руб., выданные банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении, поскольку на эти займы приобретались банковские векселя, и таким образом Центробанку показывалась ликвидность активов.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

305. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Затем на эти деньги у ООО «ЛигалВерсия» были приобретены 25 векселей, выпущенных ООО «Аликанте». Анатолий Мотылев Суд согласился с версией следствия о том, что векселя никакой ценности не представляли, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

306. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... Эл, потому что Николай Криваш передал Леониду Маркелову через посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. Векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша, расплатилась с женой отца губернатора Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12-й регион», директор которой Наталья Кожанова, также являющаяся сейчас подсудимой, предъявила их к оплате в ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

307. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

Ее следствие называет деловым партнером господина Криваша: и цена сделки, считают в СКР, была заниженной в два раза, и расплатилась госпожа Савченко не только деньгами, но и векселями других предприятий самого Николая Криваша — ООО "Солнечная" (птицефабрика) и ООО "Сельское подворье "Михайловка"". Деньги от обналиченных в Сбербанке векселей в общей сложности 235 млн руб., по данным следствия, в период с февраля 2015 по октябрь 2016 годов оказались на счете руководителя телеканала "12 регион ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

308. Деньги вывели по двум статьям УК.

... подписал договор с "Юбери Бридж" о покупке у него 18 векселей, выпущенных малоизвестным московским ООО "Паритет Групп". Несколько часов спустя банкиры подписали письмо для ИФК "Метрополь" о списании 569,5 млн руб. в качестве оплаты этих бумаг. Сергей Айрапетян привез письмо и договор в офис "Метрополя" (Донская ул.,13), после чего вся требуемая сумма была переведена на счет "Юбери Бридж". При этом, уверено следствие, все участники сделки ясно осознавали, что векселя являются необеспеченными ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

309. Матвею Урину нашли новое дело.

В частности, находившиеся на балансе высоколиквидные векселя Сбербанка были заменены на векселя сомнительных эмитентов.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

310. "VIP-решала" Евгений Косов на службе у Станислава Котельникова.

Тогда был озвучен новый способ посчитаться с Дегтяревым и Ко. «Действующие силовики из ФСБ» поинтересовались историей с векселями (напомню, речь идет о четырех векселях, которыми при реконструкции АЗЛК подрядчик расплатился с субподрядчиками). Котельникову сообщили, что, поскольку векселя не были ничем подкреплены, действия выпустивших их людей подпадают под статью 159 УК РФ. Это хороший повод «зацепить» группу Дегтярева.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

311. Банк одного клиента.

Операции этих компаний состояли главным образом в получении средств от банка и приобретении векселей самого банка. Каждой из них банк предоставлял формально обеспеченные кредиты в 1-2 млрд руб. В большинстве случаев активами этих компаний являлись векселя офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эти же векселя выступали в качестве обеспечения по кредитам банка.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

312. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Кроме того, НИИ в 2008-2009 гг., очевидно за бюджетные деньги, приобрел векселя на общую сумму 724 млн. рублей у нескольких кредитных организаций, в том числе у ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» и ОАО «Инкасбанк». Оба банка были когда-то приобретены Гительсоном и также входили в ВЕФК. Не трудно догадаться, что эти банки постигла та же участь, что и их материнскую компанию. Поэтому в СП РФ считают сумму, выплаченную за эти векселя, также безвозвратно утерянной для «ГипродорНИИ» и государства.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

313. Кредиты обеспечили арест.

Содбизнесбанк выдал кредит Столичному страховому обществу, которое 11 мая 2004 года, за день до отзыва у банка лицензии, расплатилось по кредиту векселями неких ООО "Фобос" и ООО "Дисконт". Под соглашением о предоставлении векселей стояла подпись Романа Петрова, подлинность которой подтвердили три экспертизы. Сами векселя в Содбизнесбанк не поступили, обнаружить их не удалось.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

314. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

В папке оказался один из таких векселей – на 98 миллионов.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

315. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

... векселя автозавода на сумму 10 млн. долл. в качестве зачета по налоговым платежам, а через две недели передал их «ЛогоВАЗу» в обмен на 6% акций последнего. В свою очередь, «ЛогоВАЗ» погасил векселя на заводе. Истец требовал признать «недействительной передачу более 2 тыс. товарных облигаций «АвтоВАЗа» в зачет налоговых платежей завода в региональный бюджет». Третьим лицом к процессу была привлечена компания «ЛогоВАЗ». Затем прокуратура опротестовала и второй этап сделки – передачу этих векселей ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

316. 9 яиц Вексельберга.

Зато сельский люд без запинки произносит труднопроизносимую фамилию: «Вексельберг», к слову, многие ее сокращают и говорят просто «Вексель».
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

317. Свидетельские наказания.

Напомним, что Генпрокуратура вменила господину Янковскому хищение векселей Газпромбанка на 1 млрд руб. у ЗАО "Сити-Энерго", возглавляемого господином Ховановым, и отмывание их путем обмена на векселя Легпромбанка и других контролируемых фирм.
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

318. Тверского губернатора Платова обвиняют в мошенничестве.

100 млн рублей из вырученных средств глава «ИК Ортодокс+» отдал обладминистрации (больше в Тверь ничего и не поступило), а на оставшееся приобрел векселя загадочного ЗАО «БРЦ».
Дата: 05.09.2003 Копия в Google

319. Юлия Пелехова в Якутии: интервью с поля боя.

Читатели, наверняка, помнят «Сахатую капусту», наиболее громкую ее статью про 7 миллиардную аферу с выпуском векселей, обеспеченных достоянием республики, про золотые прииски в Южной Якутии, несколько материалов про бывшего зампреда правительства Сергея Яныгина и прокурорское землячество.
Дата: 08.10.2002 Копия в Google

320. Чубайс отчитался за Falkon.

В счет выкупа долга РАО выпустило векселя номинальной стоимостью 40,743 млрд руб. и передало их компании Falcon Capital, которая выступила в этой операции в качестве агента Чешской Республики. Затем РАО несколькими траншами погасило векселя, выданные Falcon, причем со значительным дисконтом.
Дата: 18.07.2002 Копия в Google