Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Финансирование, как правило, предоставлялось в виде кредита, векселя, либо же какого— нибудь другого способа кредитования от Банка Менатеп, нежели чем в виде наличных.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

742. Карусель для вкладчиков.

Средства им обычно перечислялись на покупку ценных бумаг (как правило, векселей и акций Мособлбанка), говорит человек, близкий к следствию.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

743. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Уходили деньги из "Рамфина" тоже физлицам — как на депозитные счета, так и в виде займов или договоров на покупку векселей Мособлбанка и связанных с ним структур.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

744. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

5) Векселя городского акимата на сумму 15 млн. долларов, переданные в пользу английской компании "Delamore & Owl Group of Companies".
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

745. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Расчеты в лучшем случае производились векселями, в т. ч. неликвидными.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

746. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Оплаты практически за все поставки осуществлялись векселями «Иркутскэнерго» и казначейскими обязательствами.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

747. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ходе проверки зафиксировано манипулирование векселями неустановленных налоговым органом фирм для занижения налогооблагаемой базы и как следствие ухода от налогов.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

748. Антигерой нашего времени.

Еще при обыске нашли учредительные документы фирм, через операции с векселями которых фонду был нанесен ущерб в 40 миллионов рублей.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

749. Не в службу, а в траст.

Примерно в то же время Шувалов обратился к нему за советом, куда лучше инвестировать $20 млн, полученных от продажи банковских векселей.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

750. Who is мистер Двоскин?

В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

751. Теоремы Костыгина.

Кроме того, использовались схемы по обналичиванию денежных средств, когда вместо реального приобретения закупаемой продукции, от фиктивных поставщиков (ООО «Форвард», «Вест», «Комсофт» и др.) на предприятие поступали лишь векселя.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

752. Чем живут дети "питерских богов".

Но не деньгами, а частью полученных незаконным путём векселей Ленинградской АЭС, которых сумел позаимствовать на целый миллион «зелёных».
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

753. Заслуженный рейдер России.

Чем приглянулся этот человек обаятельному комбинатору неизвестно, однако он помог Нагорному в реализации многих схем, включая участие в громком скандале с «Имидж-банком» (в 2001 году его руководство оказалось замешано в махинациях с фальшивыми векселями).
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

754. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

Осенью 2008-го на него были даны показания, что он будто бы похитил часть векселей ЮКОСа, на которые и купил вышеназванный банк.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

755. РОУПИ и РФА рвут на части российских исполнителей.

Все деньги, имевшиеся на тот момент на счетах организации и полагающиеся правообладателям были переведены в «тагибовский» РОСП и на покупку векселей.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

756. Организованная "прокурорская мафия" Приморья.

Работая по данной схеме, через судебных приставов группировка получает информацию о долгах, арестованном имуществе кредитоспособных предприятий, покупают долги данных предприятий, в том числе и по фальшивым, необеспеченным векселям; накладывают арест на имущество данных предприятий.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

757. Рейдер в генеральских погонах.

Через некоторое время акции были проданы, представители компании получили векселя Сбербанка.
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

758. Большая стирка.

Собинбанк участвовал в проектах правительства Москвы по строительству жилья, в федеральных бюджетных программах, зарабатывал на векселях «АЛРОСА».
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

759. Прокурорский дисконт.

Ранее бывшие руководители ЮКОСа говорили, что помимо дома в лоте есть векселя и миллиарды долларов, зависшие на счетах трейдеров и торгового дома ЮКОСа.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

760. Партии поделили бизнесменов.

Еще немалую сумму (3 млн.) дал СПС переводными векселями ее хабаровский председатель бизнесмен А. Баржанов.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google